Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... известно, что ООО «Сенеж-Дистрибуция» уступило по договору цессии свои права требования к нему на сумму 27,3 млн руб. еще одной компании холдинга — ООО «Сенеж-Препараты». При этом, как предполагает следствие, зная об уже произведенном погашении долга перед ним последней компанией, господин Кнеков якобы решил получить деньги еще раз. 15 ноября 2017 года, по данным следствия, бизнесмен получил в Арбитражном суде города Москвы исполнительный лист на 27,3 млн руб., в котором ответчиком значилось ООО ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

1442. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

... в особо крупном размере": В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что 18 октября в суде будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерцу на один месяц, то есть до 19 ноября. Защита намерена просить суд об изменении меры пресечения Шмерцу на не связанную с изолированием от общества: домашний арест, запрет определенных действий и залог, установленный судом. [...] По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

1443. Распознавание столичности.

Всего МВД планирует потратить на собственную цифровизацию и модернизацию IT-систем 55 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 ноября 2020 года).
ООО «Брайт софт» учреждено в Перми в марте 2019 года, подконтрольно гендиректору Алексею Мурашову. В ООО не ответили на запрос “Ъ”. Из техзадания следует, что ООО предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

1444. Илья Сачков на госизмене.

В бизнес-среде пошли слухи, что, мол, после этого дела Сачков окончательно "зазвездился" и решил, что ему всё будет сходить с рук. Например, в ноябре 2019 года предприниматель около отеля Four Seasons на Манежной площади в Москве открыл огонь по ...
Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 млн рублей до 384,4 млн, чистый убыток составил 43,8 млн. Сегодня Group-IB — это компания со штатом более чем в 300 человек, клиентами более чем из 60 стран и ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

1445. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 г. В декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всему миру.
«Траст» обнаружил проект решения кредитного комитета с пометкой «КНФ», позволяющий предположить, что Ананьевы лично контролировали выдачу средств группе компаний ООО «Разрез «Нагорный», в которую входила формально не связанная с банком кипрская ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

1446. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Самое яркое — размещение акций интернет-магазина Ozon на американской бирже Nasdaq: в ноябре 2020-го инвесторы оценили компанию в немыслимые $6,2 млрд, а в феврале она стоила почти $13,6 млрд (исторический максимум).
Мавлит Бажаев: $225 млн, совладелец ООО «Группа Полис».
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

1447. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

В 2014-м он выкупил у Миронова юрлицо с лицензией (ООО «Букмекер Паб») и продолжил заниматься своими ППС (на тот момент их было уже около 1000), а также запустил сайт «1хСтавка» (1xstavka.ru).
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

1448. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Законопроект о создании в России единого регулятора азартных игр группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму в середине ноября 2020 года, 23 декабря Госдума одобрила его сразу во втором и третьем чтении, а за день до Нового года документ ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

1449. Сосут мундштук.

Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 млн 600 тыс. руб. Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 млн 300 тыс. И лишь к ноябрю — декабрю еле-еле поставил на 400 тыс. А с остальной частью ...
Юридическое название бутика — ООО «Амур» — фирма также была связанна с Верой Волковой.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

1450. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... когда там построили ведомственные дачи для партийной элиты — Андрея Громыко, Михаила Суслова, Константина Черненко, — а Леонид Брежнев на даче «Заречье-6» и вовсе провел свои последние минуты — генсек умер на даче «Заречье-6» 10 ноября 1982 года ...
Они обнаружили тот факт, что из «Темафона», без согласия акционеров, было выведено $30 млн в некую компанию Vstrecha (видимо, речь идет об ООО «Встреча»).
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

1451. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

Второй учредитель, Ивано-Франковская организация работодателей нефтегазовой отрасли, состоит из АО "Укрспецтрансгаз" (это тоже на 100% дочка "Нафтогаза") и небольшого ООО "ВТЦ Энергия", которой руководит менеджер среднего звена нефтегазодобывающей ...
На своем посту он "прославился" получением многомиллионных премий, которые затем якобы пересылал своей маме, живущей в США. В ноябре 2018 года журналисты "Страны" выяснили, что Наталья Коболева живет в северо-западном пригороде Вашингтона — Северной ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

1452. Верховный суд пленило "Право.ру".

А именно, в ноябре 2009 года реализовал недвижимое имущество, принадлежащее организации, по цене в два раза дешевле его рыночной стоимости.
Андрей Звягинцев — учредитель ООО «Праводник», которому принадлежит портал «Право.ру».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

1453. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Фонтанка.Ру, 02.11.2017, "За аферу с машинами на 60 млн в Петербурге задержан международный полисмен": По информации «Фонтанки», 2 ноября около 18 часов Следственный комитет по Московскому району Петербурга задержал 43-летнего петербургского бизнесмена Дмитрия Сбруева. По данным нашего издания, сегодня днем у него в квартире и в офисе одной из его компании, ООО «Да Логистик», расположенной в трех выкупленных квартирах в доме на Английском проспекте, прошли обыски.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

1454. Путь Рахима Азимова:

ТАСС, "Азимов, Рахим Азизбоевич": В ноябре 2002 г. ряд депутатов Госдумы РФ обратились с запросом к председателю Совета Федерации Сергею Миронову и генпрокурору РФ Владимиру Устинову с просьбой проверить наличие израильского гражданства у Азимова.
В 2010 году она стала совладелицей ООО "НТЦ "Форум-НТ", 80% которого владеет до сих пор. В 2012 году Елена Азимова купила рудник в Башкирии (ООО "Горный прииск"), который перепродала в 2019-м.
Дата: 17.05.2021 Копия в Google

1455. Бывший чекист стал решалой.

Примечательно, что, по тем же мнениям, после знакомства с Догадовым Елена Викторовна стала успешной бизнесвумен: так, с 2014 года Романова владеет половиной ООО «Перфекто» — элитного центра фитнеса и реабилитации «Перфекто».
15 ноября 2001 года Кемеровский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы Чернышёева Евгения Олеговича за создание банды и незаконное хранение оружия.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

1456. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Среди тех, которые работают и сейчас, — ТЦ «Нахичеванский Квартал», ООО «Аксайские Овощи», ООО «Аквапарк», ООО «БЭН» и ООО «Алмаз». Вадим являлся учредителем 21 организации — в том числе, ООО «Аксай СХП», ООО «Аксайские Овощи», ООО «АТЛАНТ-ЮГ», ТЦ «Нахичеванский Квартал», ООО «Солнечное» и уже знакомое ООО «Алмаз». [...] Иван Ситько Еще одним фигурантом возбужденного накануне уголовного дело стал Иван Ситько. Предприниматель, который теперь хорошо известен в районе, родился 26 ноября 1958 года в ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

1457. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

На текущий момент юридическое лицо Shumakov and partners LLP ликвидировано, оно просуществовало почти три года: с 16 ноября 2017 по 27 октября 2020 года. Интересный факт, 23 сентября 2020 года, за месяц до закрытия британской Shumakov and partners LLP, российское юридическое лицо ООО «ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ» было переименовано в ООО «ЭКОФИНАНС КАПИТАЛ».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

1458. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

— Врезка К.ру По данным СПАРК, 100% MedPoint24 принадлежит ООО «Арциус», который, в свою очередь, на 34,76% принадлежит «Кэпитал перформ».
В ноябре 2018 года владельцем 50% «Информационных технологий» стал «Кэпитал перфом», акционером которого в 2019 году стала Ксения Шойгу.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

1459. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Мансуров в декабре прошлого года был осуждён на четыре года за хищения нефти в Челябинской области, а Сухов задержан в ноябре 2018 года в Республике Коми, его дело рассматривается Усинским городским судом.
Охранное агентство "Лукойла" ООО "Агентство "Луком-А" до июля 2020 года возглавлял бывший руководитель ФСБ в Тюменской области Вадим Пятилетов, о нём мы писали выше.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

1460. Крым их.

Евгения Добрыня Вот несколько показательных решений о продаже госсобственности: 22 ноября 2017 года республика продала спортивно-оздоровительный комплекс в Гурзуфе площадью 432,6 кв. м, а также 11 соток под ним за 32 млн рублей. Первоначально объект оценивался в 105 млн 896 тысяч рублей. Покупателем оказался человек не случайный — вице-президент ООО «Фирма ТЭС» Константин Пурим.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google