Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1641. Длинные руки Вадима Гатауллина.

Так, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет руководитель ООО «Судебное агентство «Барристер» и коллекторского агентства «Центр ЮСБ-Уфа» Айдар Муллануров — сын председателя Советского районного суда г. Уфы Азата ...
"Чаепития" без церемоний Как следует из материалов переписки, в ноябре 2014 года в сферу интересов Гатауллина попал торговый бизнес предпринимателя Айрата Сулейманова — владельца «Колхозного рынка» и нескольких торговых центров .
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

1642. Олег Шигаев выводил кредитами.

Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку.
[dp.ru, 10.04.2015, "Экс-главу Балтийского банка Олега Шигаева объявили в розыск": Уже в ноябре 2014 г. назначенный Альфа-банком управляющий Балтийского банка Сергей Шевченко написал в СКР заявление о преступлении, после чего в доме Олега Шигаева на ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

1643. Пират Карибского моря.

Например, когда отбирал хлебоперкарню у жительницы Санкт-Петербурга, хозяйки небольшого, но трудолюбивого ООО «Вега» Татьяны Лепетениной, прибыльное предприятие которой не давало покоя Дмитрию Костыгину.
В конце ноября 2014 года была проведена проверка логистического центра исполнения заказов «Юлмарта» на Благодатной улице в Санкт-Петербурге.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

1644. Идеальное мошенничество.

Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.
29 ноября 2013 года судья Останкинского райсуда Андрей Бахвалов на рассмотрении жалобы адвокатов компании заявил, что к нему факсом из ГП поступила некая таинственная бумажка, в которой говорилось, что решение следователя о закрытии дела отменено ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1645. Спецпроект "Левиафан".

... расследования, следует, что на протяжении нескольких лет денежные средства в качестве взяток от меня получал и командир в/ч 95006 Романенко Н.П. При этом последним также создавались искусственные преграды к финансированию ООО «Стройуниверсал ...
Со слов бывшей сотрудницы ИФНС по г. Чехову Редькович В.В., в ноябре 2012 г. Шатиков направил в налоговую письмо с рекомендацией провести проверку еще за 2011-12 гг. Она ответила, что не видит в этом необходимости.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

1646. "Муха — Два процента".

На Туапсинском НПЗ уже готовились в ноябре 2014 года монтировать новое оборудование.
В число таких счастливчиков входят ЗАО «ВТМ», ОАО «Промфинстрой», ООО «Нефтестройюгра», ООО «Газмонтаж», франко-английская «Этирекс-Кромалокс».
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

1647. "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны.

В начале ноября 2014 года, напомним, военная прокуратура РФ утвердила обвинение бывшему директору Центрального военно-морского музея Министерства обороны России Андрею Лялину и бывшему руководителю компании «НЕВИСС-Комплекс» Александру Швирикасову в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, в декабре 2010г. Минобороны РФ заключило с ООО «НЕВИСС-Комплекс» государственный контракт на выполнение комплекса мероприятий по перемещению фондов и экспозиций ...
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

1648. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

По его данным, компании гражданской жены главы Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова Александрины Маркво, среди которых было «Бюро 17» и ООО «Слава», заработали 100 млн рублей на гостендерах по организации различных мероприятий.
[…] Информация о том, что московские власти с 2012 года финансируют оппозиционера Алексея Навального через компанию — организатора книжных выставок «Бюро17» Александрины Маркво, была впервые опубликована на сайте LifeNews в начале ноября.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

1649. Дорогу стройке расчистили ножами.

В ноябре 2012 года Гарифулина была зверски избита.
Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

1650. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

Еще в 2006 году в структуре «Илана» было создано ООО «Трансмост» — специально под строительство мостов в рамках федеральной программы освоения Нижнего Приангарья, крупнейшего инвестпроекта современной России, подаваемого как пример ...
В пятницу, 21 ноября, вечером ушел прогуляться в горы и пропал.
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

1651. СКР берет надзор на пушку.

В ночь на 6 ноября, как уже сообщал "Ъ", гараж господ Староверовых был взят штурмом, а его постоялец, встретивший спецназ с гранатой и пистолетом в руке,— убит.
... 13,57 млн руб. В 2013 году задекларированный доход господина Староверова сократился до 1,6 млн руб., а его супруги — до 1,4 млн руб. Надежде Староверовой, по данным Kartoteka.ru, принадлежит 50% в столичном ООО "Арлайн" (производство сахара ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

1652. Как стать вдовой миллионера.

Задержали ее в ноябре 1984 года.
Именно эта ОПГ основала некое ООО, которое потом перешло в руки Милюковой и ее зятя Сырых.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

1653. Обнальная команда Шандаловых.

Сергей Губаревич Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей. В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

1654. Рейд на миллиард.

В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» — это предприятие, которое занимается добычей цеолитов в Орловской области.
И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

1655. Союз меча и обнала.

И они создали в ГУЭБиПК настоящее ООО, которое зарабатывало миллионы, ломая судьбы.
Как заявили тогда в МВД, таким образом теневые банкиры обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли в Белокаменную на протяжении семи лет. Всего за это время было вывезено более 100 млрд руб. 20 ноября 2013 года ЦБ отобрал лицензию у ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

1656. Следы "Семьи" Януковича в России.

Однако, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», 7 мая 2014 года гражданин Украины Янукович Александр Викторович зарегистрировал в Петербурге ООО "Арсенал-Инвест".
*** Виктор Пшонка Виктор Пшонка Генпрокурор Украины с 4 ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

1657. Как завяло дело Помидорихи.

В ноябре 2008 года Элизабет Элине Вон Мессинг (бывшей гражданке России Елене Скородумовой) было предъявлено обвинение, в сентябре 2013 года её уголовное преследование выделили в отдельное производство.
Вообще, по мнению следствия, деньги от клиентов первоначально поступали на счета одной из упомянутых 40 номинальных фирм, после чего оказывались на счету либо ООО «ФинансГрупп», либо ООО «ФинансКапитал».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

1658. Украл, Ницца, в тюрьму.

Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие.
Только в конце ноября удалось получить определение и подать на апелляцию.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

1659. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Учредил НПФ «Верный», ООО «Московские ворота», был главой представительства американской фирмы BIONT Corp.
С ноября 2003 года — глава администрации Московского района Санкт-Петербурга.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1660. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Действительно, в ноябре 2001 г., вручив в Новом Уренгое уходящему в отставку Вяхиреву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, президент России Владимир Путин сразу после церемонии начал инструктировать сменщика Алексея Миллера, как бороться с ...
Его выручка в 2010-2012 гг. превысила 98 млрд руб. ООО «Газэнергосервис» занимается реконструкцией, техническим перевооружением, капремонтом и техобслуживанием объектов нефтегазового комплекса.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google