Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В конце 2016 года компания объявила себя банкротом, оставив на улице почти тысячу обманутых дольщиков.
В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

242. "Прачечная" благотворительность.

Уголовные дела в отношении клиентов ABLV открываются по каким-то косвенным признакам, анонимным кляузам, «подозрительным» фото и сообщениям в соцсетях и т.д. При этом, как замечает Delfi, при расследовании дел, связанных с финансовыми преступлениями ...
И, судя по всему, они, в отличие от своих обманутых вкладчиков, заранее знали о возможном крахе ABLV и давно готовились к такому повороту событий, успев «перекачать» деньги в личные бизнес-проекты.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

243. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Среди таких клиентов компания «Авилон» и ее совладелец Камо Авагумян, являющийся официальным представителем Генеральной прокуратуры Армении в России и странах СНГ, Диана Карапетян, дочь заместителя генпрокурора ?Саака Карапетяна, погибшего в прошлом ...
... для хомячков (кредиторов) Пробизнесбанка, которые полностью порабощены еще одним мошенником, находящимся на зарплате у Леонтьева — Нерсесом Григоряном, создавшим движение в поддержку обманутых вкладчиков, но отчаянно отводящим стрелки от Леонтьева ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

244. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники За попытку обмануть "Деловые линии" на 100 млн руб. и получение 4 млн руб. офицера питерского ГУСБ МВД приговорили к 5 годам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Взятка полицейскому ...
Защита Сергея Зиновенко просила назначить своему клиенту наказание, не связанное с лишением свободы, упирая на его сложную ситуацию (фигурант дела платит ипотечный кредит, у него малолетние дети) и активное сотрудничество со следствием.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

245. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Кроме того, именно Рустэм Магдеев оказался из основных бенефициаров «прачечной», именно он рекомендовал своим многочисленным клиентам и деловым партнерам пользоваться её услугами.
Кстати, обманутые вкладчики «ТФБ» напрасно «брали штурмом» рабочий кабинет Ильдара Халикова: было бы куда практичнее задать свои вопросы Рустэму Магдееву, ведь именно он отвечал в течение многих лет за надежные тылы в Швейцарии, куда утекли те самые ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

246. Фархада Ахмедова "высадили" в Дубае.

Получается, что суды отныне смогут оправдывать загулявших жен шейхов, любящих устраивать шопинг в Лондоне, отдавая им половину имущества и денег обманутых мужей.
Владельцы дорогих судов знают, что этой компании присущ исключительно педантичный и прозрачный подход к своим клиентам.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

247. Бизнес первого отжима.

Чаще всего бенефициаром рейдерского захвата является бизнес-империя самого губернатора, но иногда Кувшинников&Co выполняют заказы клиентов федерального уровня.
... того входит в число «рекордсменов» по количеству долгостроев и обманутых дольщиков в масштабах всей Российской Федерации. Понятно, что областной власти на инвесторов наплевать, если только обманутые дольщики не дойдут со своими проблемами до Кремля ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

248. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд и 126 млрд руб. соответственно.
Более того, по версии представителя надзорного органа, из обстоятельств инкриминируемого предпринимателю преступления вообще непонятно, кого он «хотел обмануть», как именно он «взаимодействовал» с другими фигурантами расследования, а самое главное, в ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

249. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

... с немногочисленными росписями Манафорта, которые доступны на сайте Министерства юстиции США. Для этого надо заглянуть в раздел декларирования лоббизма в интересах иностранных клиентов (FARA) и найти регистрационные документы компании Davis Manafort ...
Как оказалось, Янукович обманул и в этот раз — только теперь не украинский народ, а своего кремлевского покровителя.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

250. Долгостроитель коммунизма.

Например, согласно рассказам обманутых дольщиков, при подписании ДДУ на покупку квартир в ЖК «Девятый вал» клиентов заставляли соглашаться на сроки сдачи объекта не в первом квартале 2015 г., как было заявлено изначально, а в первом квартале 2016 года.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

251. По секрету невиновный Юрий Жуков.

Оригинал этого материала © "Век", 04.08.2015, Фото: ТАСС По секрету невиновный Юрий Жуков Следователи постеснялись своего решения о прекращении уголовного дела против главы Национальной нерудной компании и засекретили его Сергей Тарасов …Ах, обмануть ...
Даже не понятно, почему полицейские структуры во всем мире до сих пор к этому не пришли — лишить адвокатов возможности представлять интересы своих клиентов, обязав их принять обет молчания.
Дата: 04.08.2015 Копия в Google

252. Андрей Луговой прокололся на вопросе о полонии.

... тест, если бы заранее знал, что клиентом является Андрей Луговой. В отличие от отца, он признает, что к такому тесту надо было тщательно готовиться. — Врезка К.ру] Профессор Рэй Булл заявил, что выводы Бёрджеса нельзя назвать надежными. Среди криминалистов и психологов существует мнение, что при соответствующей подготовке детектор лжи можно обмануть. Однако, по возвращении из Москвы в Лондон Бёрджес утверждал в интервью Радио Свобода, что обмануть полиграф невозможно: — Я бы сказал, что это ...
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

253. "Политический беженец" вводит в заблуждение суд США.

Затем начал активно участвовать в общественной жизни, в защите обманутых дольщиков, в деле журналиста Бекетова.
На суде адвокат обвиняемого Сталина Гуревич подтвердила, что её доверитель в настоящее время проживает в Нью-Йорке, но находится там по причине профессиональной деятельности, и если бы не его клиенты, он приехал бы в Россию и обязательно ...
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

254. Обнальная команда Шандаловых.

Да и о каком возврате средств в отношении обманутых кредиторов можно говорить, когда тот же Сергей Губаревич, как сообщают источники, близкие к бухгалтерии Оптимы, скрывает реальный доход даже от своей бывшей жены.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

255. Крымский гамбит.

руб. Неназванный представитель МВД так описал эту схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских ...
Ведь Крым становится фактически главным национальным проектом страны: и обмануть доверие людей здесь никак нельзя…
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

256. "Нечаянно запомнил чужое" и защитил как свое.

И если вдруг окажется, что ему удалось один раз обмануть этих прекрасных ветеранов отечественного просвещения в 2002 году, когда он впарил им свою, мы дико извиняемся, "кандидатскую", а потом еще и облапошить их второй раз — в 2004 году, когда он ...
Иногда речь шла об особо важном клиенте Даниловской мануфактуры.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

257. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

А накануне отзыва лицензий эти банки попытались еще и обмануть государство почти на 12 млрд руб. Руководил этой империей один из самых высокопоставленных политиков в стране: вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов со скромным официальным доходом ...
Директор ведомства Юрий Чиханчин указал в документе, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов «Трансэнергобанка» составил около 14 млрд рублей, а уже к 2011-му году он увеличился почти втрое, достигнув 37 млрд.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

258. Кэш, чартер, спа.

Остается надеяться, что частный самолет предоставили губернатору хотя бы со скидкой, как постоянному клиенту.
Кроме того, он обманул областные элиты — пообещал формировать правительство за счет местных кадров, а сам на все ключевые посты назначил своих приближенных.
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

259. Недетский пиар Астахова.

То есть весьма состоятельных и статусных клиентов.
Соловьева обманула 24 тысячи вкладчиков своей финансовой пирамиды, украв у них несколько сот миллионов долларов.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

260. Работа по дому.

Адвокат Сергея Жерносека Александр Быков назвал фамилии тех, кто «обрабатывал» его клиента: «Это были оперативники из областного ГУ МВД — Кислый О., Солодовник А., Никитин А., Пыхтарёв А., Кагаев, Войнов М.» Вечером того же дня опергруппа привезла ...
— Они ведь, получается, и Громова обманули.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google