Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Но нет ничего лучшего для «обналички», чем компании, которые работают с розницей, да ещё могут получать государственные субсидии, которые при грамотном подходе легко обращаются в значительный «кэш».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

142. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

В небольшой республике футбольный клуб стал главным каналом по "обналичке" бюджетных трансфертов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

143. Таможня не отдает добро.

Первый в 2007 году получил срок за кражу 40 млн долларов, второго – постоянного участника скандалов СМИ упоминают в контексте «обналички в товарных масштабах».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

144. Путин не помог Мастер-банку.

Теперь тарифы на обналичку резко выросли, говорит человек, оказывающий подобные услуги, если раньше можно было найти вариант за 5%, то сейчас дешевле 7% ничего нет. — Врезка К.ру] *** Борис Булочник и его активы Досье Булочник Борис Ильич родился 14 июля 1949 года в Виннице (Украина).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

145. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

146. "Воровать у государства надо красиво".

— Тех обещаний, которые Игорь Нак давал по поводу отказа от «обналички», хватило равно на три месяца.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

147. От воров поворот.

«Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

148. Царь-дедушка Хасан.

Крышевал бизнесменов, занимающихся обналичкой денег.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

149. Черная дыра России.

Специалисты утверждают, что Черкизовская "черная дыра" давала 10 процентов "обналички" в России!
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

150. Проверка банков: ЦБ на очереди.

«Недавно я получил по электронной почте спам, в «теле» которого было предложение по осуществлению «обналички».
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

151. "Мерседес" для налоговиков.

"Неулетевшие" же деньги после обналички через фирму, созданную на два месяца по потерянному паспорту, испарятся.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

152. "Новорусский" магнат

За "обналичку" взимался определенный процент (по первым работам - до половины, затем стандартно - 10-15 процентов). Копия в Google

153. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой газеты», речь шла конкретно о «Садоводе», «Москве» и «Фуд Сити».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

154. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

155. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

"По договоренностям, после обналички мне пришлось половину кэша вернуть в АП — опять же через Федорова.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

156. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

«Это была чистая провокация от начала до конца, но мишенью был не я, мишенью были другие люди», — считает он. К слову, доказать криминальный характер ведения Двоскиным бизнеса пока толком не удалось, возникающие у него проблемы решались благодаря возможностям других «решальщиков» весьма оперативно и настолько «железобетонно», что те же самые следователи, заводившие уголовные дела по фактам нелегальных обналичек или отмыванию средств, сами же порой отправлялись в тюрьму.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

157. Банкир показался разведчиком.

Незаконную обналичку денег, которые присылал Центр.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

158. Двоеженец по расчету.

Все эти федерации начали быстро создавать фирмы по торговле потребительскими товарами и сырьем, а так же занялись «обналичкой» денег «кооператоров», под видом которых чаще всего выступали всякие проходимцы и бандиты.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

159. 100 миллиардов коню под хвост.

Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в обналичке, превышал этот норматив ЦБ в 3-4 раза.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

160. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google