Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

— В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

82. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растут на 25-30%. Экономические функции компаний, открытых участниками рейтинга, очень разнообразны. В первую очередь это участие в транзите денег, который некоторые исследователи называют «отмыванием».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

83. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

84. Третье "письмо Френкеля".

Они касаются взаимоотношений банков, занимавшихся обналичиванием денежных средств, с конкретными сотрудниками Центробанка России. По мнению Френкеля, сотрудников Центробанка можно разделить на четыре группы по структурам, интересы которых они лоббируют. Помимо тех - коммерческих и государственных - банков, что занимаются обналичиванием денег - о них писалось в предыдущих письмах, - в коррупционную деятельность включены иностранные банки, работающие на рынке России через своих «дочек».
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

85. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Защитник не исключил, что экс-полковнику могут вменить обвинения по статье 210 УК РФ. — Но я не уверен, что именно ОПС смогут доказать, для этого нужно несколько эпизодов преступления, а у нас только один — обналичивание денег, — заключил адвокат.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

86. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... Олег Рубникович, Наталья Ильина, Дмитрий Бутрин, Кирилл Антонов Павел Сигал Хищение миллиардов рублей при незаконном обналичивании материнского капитала в девяти субъектах Российской Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан ...
По данным следствия, ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"", базирующаяся в Казани, и более 400 коммерческих структур, аффилированных с ней, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, которые остро нуждались в деньгах.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

87. Первый единоросс на районе.

Его сфера интересов — обналичивание денежных средств, невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий.
Заключив с дольщиками договоры о том, что ничего кроме денег контора им не должна, Кожухов по-быстрому перевел миллиардные долги «Стройфинанса» на другую свою фирму — ООО «Горстрой» — которую тут же обанкротил.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

88. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

89. Обнальная кухня Максима Скоркина.

По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность».
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

90. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира Магина, Фото: МВД.рф Дмитрий Серков Сергей Магин Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

91. Боливия выдала России Артема Кальте.

Как считает следствие, бывший оперативник руководил незаконным обналичиванием средств, похищенных из крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим» по указанию гендиректора компании Юрия Желябовского.
Юрий Желябовский Как считает следствие, экс-оперативник, действуя в составе преступной группы, возглавляемой Юрием Желябовским, занимался выводом похищенных у «Энергострима» денег через екатеринбургское ООО «Легард».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

92. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников. Это бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи контрразведчиком, он, по версии источника агентства, имел отношение к операциям по «обналичиванию» и транзиту денег ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

93. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Зато известен как один из крупнейших теневых банкиров и специалистов по обналичиванию денег.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

94. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

95. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

... отмечают, что деньги принадлежали бизнесменам из КНР, которые рассчитывали обменять их на $2,5 млн. После разбоя (ст. 162 УК РФ), расследование которого закончилось массовыми арестами сотрудников управлений «К», «А» и «В» ФСБ, исчез Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу. Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

96. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

... 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств ...
Непосредственно на стеклотарный завод правительство России выделило порядка 715 млн руб., еще около 80 млн руб. поступили из бюджета Ингушетии, а остальные деньги — около 2,4 млрд руб.— обязан был предоставить инвестор — компания «Артис».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

97. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

... денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников. Это бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

98. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб.: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

99. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Кто именно дал на Владимира Шелепова показания, адвокат Целевич не говорит, но считает, что арест выгоден людям, занимающимся обналичиванием и транзитом денег, с которыми активно боролся налоговик.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

100. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

По данным “Ъ”, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок.
Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google