Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Аксане Пановой запретили писать.

Следствие считало, что Аксана Панова перевела деньги компании на счета фирм-однодневок, а затем присвоила их. Однако, как пояснил суд, следствию не удалось предоставить доказательств, что госпожа Панова присвоила эти деньги. «Установлен сам факт обналичивания средств, однако после снятия со счетов деньги возвращались в офис агентства, где хранились в бухгалтерии.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

42. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Кастуевас, настаивал на том, что деньги, которые следствие расценило как откупные для офицеров МВД РФ, на самом деле были ему должны руководители «Инкредбанка».
Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

43. Мастера разводного жанра.

Он пожал плечами и решил было отложить покупку на утро, как увидел на телефоне два сообщения: деньги со счета оба раза благополучно списались.
Его владельцам доставалось 65% украденных у жертв средств: 20% уходило на комиссии за обналичивание и лишь 15% — на зарплату рядовым сотрудникам.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

44. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Криптообменник практически никак не проверял источники денег своих клиентов, утверждает собеседник The Bell на рынке. Об этом же до недавнего времени косвенно говорилось в профиле на LinkedIn одного из основателей платформы: он обещал, что на сделку в Suex потребуется меньше 24 часов — без долгих разбирательств и подтверждающих документов. За счет доступа к большому потоку наличных и связей с крупной биржей Suex смогла довести объем обналичивания незаконно полученных криптовалют до угрожающих ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

45. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

По данным силовиков, теневой бизнес по обналичиванию денег принес ему доход в сумме свыше 200 млн руб. *** Как конкурсный управляющий Иосипчук, прикрываясь банкротством "Стинко" и интересами дольщиков, "напилил" 40 млн руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 20.03.2020, Силовой захват Константин Ляпунов [...] Мацелевича вместе с двумя его подчиненными задержали 20 августа 2015 года по подозрению в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

46. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Далее «Молочные активы» отправляли деньги на эти «технички», которые просто их обналичивали, увеличивая благосостояние Георгия. Кульминацией данного преступного эпизода является тот факт, что деньги, которые отправлял Георгий на обналичивание не принадлежали компании, а были получены от Минсельхоза в качестве субсидий на уплату процентов по кредитам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

47. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом Лидеров "обнальной" группировки приговорили к 12,5 и 16 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2018, Суд взвесил тюки с наличностью Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Химкинский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 11 участников организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося обналичиванием денег в подмосковных Химках.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

48. Обнальная команда Шандаловых.

По сведениям источника, только за текущий год Сергей не доплатил своему ребенку в алиментах порядка 1,5 млн рублей, получая деньги в конвертах от Татьяны Рудаковой. Итак, запомните эти имена: Кирилл Зацепин, Татьяна Рудакова, Елена Синяева, Сергей Губаревич. Без них Шандаловым и Киселеву не удалось бы совершить и десятой части своих «подвигов». Будем надеяться, что ответственность они понесут также солидарную. И тогда все узнают, есть ли язык у «исключительного юриста». *** Схема обналичивания ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

49. Угольная схема сенатора Самойлова.

Дальнейшее изучение судьбы этих денег выявило «множество финансовых операций, указывающих на наличие организованной крупномасштабной схемы, направленной на «обналичивание». Могли ли эти обналиченные с помощью фиктивных фирм деньги иметь бюджетное (в рамках контрактов на поставку угля) происхождение?
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

50. Рекорд взят под стражу.

... арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств ...
Но получателей денег следствие так и не установило, хотя суммы они получали весьма внушительные.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

51. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

По некоторым данным, причастен к рынку обналичивания средств. Не исключено, что в устранении Козлова он был заинтересован не меньше, чем Алексей Френкель. Цепочка, которая привела к смерти Андрея Козлова, по версии прокуратуры состояла из 7 человек. Это прежде всего Алексей Френкель, подозреваемый заказчик, которому Козлов мешал обналичивать деньги.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

52. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

... по незаконному обналичиванию денежных средств, либо контролировал эти операции, — отметил банкир. — Уверен, что поводом для убийства Козлова стал куда более серьезный конфликт интересов, нежели лишение банковской лицензии или отказ включить банк в систему страхования вкладов». Вместе с тем представители банковского сообщества не отрицают, что ВИП-Банк и его топ-менеджеры имели неоднозначную репутацию. «Возглавляемый Алексеем Френкелем ВИП-Банк занимался обналичиванием крупных сумм денег, а это ...
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

53. Депутат под следствием.

Или еще проще: завод брал денег у компании Розенкова, оставался должен займ и проценты по нему, а деньги обналичивались на заводе на якобы производственные нужды. Кстати, за все время руководства заводом под отчет «на руки» бывшему главному бухгалтеру и генеральному директору Розенкову выдавались существенные суммы. А что это как не обналичивание? К примеру, в июне 2002 году завод заимствовал у компании "Знак-4" 1 640 000 рублей. Деньги были взяты на погашение кредита и процентов одного из ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

54. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Но о хищениях речи не было, указывали они. «Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты», — говорил Серебренников до начала судебного процесса.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

55. Приговор в натуре.

В функционал женщины также входило обналичивание денег, создание фиктивных документов, раздача распоряжений подчиненным.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

56. Дело "Мастера" боится.

Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

57. Спасая генерала Колесникова.

... куда и на какие счета переводились деньги. Одинцовский городской суд ничуть не смутило, что текст протокола допроса свидетеля Ивановой целыми абзацами дословно совпадает с отрывками из «оперативной справки» ГУЭБиПК. Суд не заинтересовался подробностями. К примеру, на то время 23-летняя Иванова сама слышала или узнала от кого-то, что Шишкин и Вернигора приходили к Корбуту и предложили «совершить хищение денежных средств из ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» путем обналичивания через фирмы-однодневки ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

58. Санация имени Арефьева.

... отделение РНКБ наладил устойчивый канал обналичивания с самыми дешевыми в столице тарифами, быстро обеспечившими огромные обороты. В итоге сложилась удивительная ситуация при котором банком, позиционирующим себя в Республике Крым как государственный и потому сверхнадежный, руководят люди, которые занимаются самым откровенным хулиганством взамен ответственной и легальной банковской деятельности. И они же распоряжаются как своими собственными деньгами жителей республики, которых обманули ранее как ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

59. Союз меча и обнала.

Официально было сообщено, что Мастер-банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, неоднократно нарушал законодательство по борьбе с отмыванием денег. Криминальная схема, как сообщали в МВД, работала следующим образом: деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок, созданных банкирами, на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

60. Округ на кормление.

Также одним из основных источников дохода полковника было прикрытие деятельности компании, занимающейся обналичиванием «серых денег» через фирмы-однодневки: ООО «Плумерия», ООО «Техмаш», ООО «Глобалтэк», ООО «Тикс».
Дата: 25.04.2011 Копия в Google