Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... Воронов Станислав Мацелевич В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение ...
В 2019 году расследование было завершено, и дело поступило в Центральный райсуд Омска.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

22. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.
Отметим, что это уголовное дело поступило в суд еще в феврале 2019 года.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

23. Владимиру Щенникову платили за воздержание.

— Врезка К.ру "Атомная энергия 2.0", 06.08.2019, "Топ-менеджер НИИТФА арестован по коррупционному делу": Как говорится в материалах расследования, чтобы замаскировать передачу откатов, стороны договорились, что сначала МСМ будет переводить денежные средства со своих расчетных счетов на зарплатную карточку собственного гендиректора, а уже он после обналичивания полученных сумм — передавать через посредника деньги господину Чарушину в торговом центре «Ереван плаза» на Большой Тульской улице.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

24. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... Сергей Магин Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к ...
... конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб. В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

25. Боливия выдала России Артема Кальте.

... руководил незаконным обналичиванием средств, похищенных из крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим» по указанию гендиректора компании Юрия Желябовского. Непосредственно господин Кальте, который находился в розыске шесть лет, обвиняется в хищении 25,7 млн руб. Он станет первым фигурантом дела «Энергострима», чье дело будет рассмотрено в суде в очном режиме: остальные обвиняемые находятся за границей. Бывший оперативник МВД был задержан в Боливии еще в 2019 году, спустя три года ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

26. Михаила Серова сдали подельники.

... договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег. В 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта на 761 млн руб. и 767,1 млн руб. В том же году, установило военное следствие, господа Ширенов и Серов организовали своим знакомым предпринимателям победу в конкурсе, благодаря чему «Парамитек» стал исполнителем поставок компьютерной и другой техники для ФСО в 2018–2019 годах. В результате в июне—июле 2019 года СВЭКО заключило с «Парамитек» четыре ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

27. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

У экс-полицейского Захарченко опять нашли миллиарды": Второе дело связано с незаконным обналичиванием средств и созданием ОПС (210-я статья УК РФ — "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней). Отметим, что дело о создании преступного сообщества возбудили ещё в сентябре 2019 года.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

28. Руслан Барковский материализовался в России.

Руслан Барковский материализовался в России Теневой банкир-призрак — подельник Рамзана Цицулаева, подозреваемый в похищении человека, выдан из Польши на родину Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.11.2019, Интерпол вернул в Россию ...
Все трое активно участвовали в схемах незаконного обналичивания средств.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

29. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

Разбойники из ФСБ обескешили китайцев После налета на банк "Металлург" пропали 140 млн руб. и озаботившийся обналом Борис Караматов, фигурант дела об убийстве рантье Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2019, Офицеры ФСБ попались на ...
Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

30. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

"Золотое Ремесло" Андрея Щирова Как бывший главный по наркотикам в УВД ЗАО Москвы связан с ювелирным заводом, замешанным в незаконным обороте драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото ...
Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

31. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

[...] Расследовать уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов.
Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

32. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

Однако осенью 2019 года Следственный комитет установил факт хищения денег с пяти госконтрактов, заключенных в период с 2012 по 2016 г.г Фигурантами дела стали глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры ...
Роль Татьяны Магдеевой, у которой во время обыска нашли печати 77 фиктивных организаций, сводилась к обналичиванию и ведению бухгалтерии.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

33. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

... действиях на стороне ДНР. МК.Ру, 16.03.2022, "Рассказ жертвы участника перестрелки с "киллерами Путина": "Меня предупреждали": По нашим данным, «Динго» после освобождения (в декабре 2019 года в рамках процедуры обмена пленными Украина передала его ДНР) приехал в Москву и стал активном игроком на теневом финансовом рынке столицы. По некоторым данным, полицейские проверяют его на причастность к ряду аналогичных преступлений, разбоев и махинаций, связанных с криптовалютой и обналичиванием средств ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

34. Андрей Коваль настроился на 8 лет колонии.

Андрей Коваль начал занимать пост замглавы Евпатории в июне 2019 года.
В течение нескольких месяцев чиновники подписывали поддельные отчеты о проделанной работе, а мушкетеры получили в качестве взятки 12 миллионов рублей и новый автомобиль Audi A6. Эти деньги были выведены из компании в виде обналичивания через ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

35. Этапом в Амстердам.

Агентство называет комплекс одним из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют.
В 2019 году в «Москва-Сити» переехали сразу шесть министерств, включая Минпромторг, Минэкономразвития и Минцифры.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

36. Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом.

В свою очередь, полковник Ширенов должен был согласовать предложения и документы с руководством УВТС СХО. В июне—июле 2019 года СВЭКО заключило с «Парамитеком» четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб. После их оплаты предприниматели Чернецких и Потапова передали господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

37. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Как говорится в деле, в 2013 году гендиректор ООО РМС Москвин перечислил по договору подряда со счета "Реммостстроя" на счет расположенного в Ярославле ООО "Стройградяр" 13,5 млн руб. с целью их последующего обналичивания и присвоения.
... Никифорова в феврале 2019 года выделили в отдельное производство, а в декабре 2020 года Замоскворецкий райсуд в особом порядке приговорил его к трем годам условно. В ноябре 2018 года Романа Складнева объявили в федеральный, а в мае 2019 года и в ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

38. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Большинство остальных обвиняемых, занимавшихся, по версии следствия, обналичиванием похищенного, также в основном получили условные наказания.
Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.07.2019, "Компас" привел в Замоскворецкий суд": Отметим, что указываемый в многоэпизодном уголовном деле размер ущерба, причиненного госбюджету ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

39. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

... заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными, а впоследствии перечисленные средства похищались путем вывода на счета «технических» организаций с их последующим обналичиванием ...
Известен также договор ипотеки между банком и АО «Город в городе» (100% активов фирмы принадлежало Владиславу Бурову), заключался он в 2019 году, незадолго до отзыва лицензии, залоговая стоимость недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

40. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий ...
Летом 2019 года Марсалек поручил сотрудникам Wirecard собрать большой набор таких данных о клиентах — по его словам, для немецкой Федеральной разведывательной службы (БНД).
Дата: 05.03.2024 Копия в Google