Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

[...] В другом своем заявлении Дмитрий Кузнецов попросил генерального прокурора проверить бездействие следственных органов, отметив, что нижегородские следователи проигнорировали выводы арбитражных судов, еще в 2019 году установивших схему вывода и обналичивания средств, зарабатываемых заводом имени Свердлова.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

42. Борис Мазо достался России.

В 2015–2016 годах, подсчитало следствие, руководителями и участниками преступного сообщества похищенные бюджетные деньги на общую сумму 800 млн руб. были вовлечены в финансовые операции и другие сделки с целью обналичивания.
В октябре 2019 года Земельный суд Вены его удовлетворил, однако это решение еще не раз обжаловалось защитой, что приводило к новому обсуждению вопроса в разных инстанциях.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

43. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Круглов на тот момент был зампредседателя правления «Газпрома», в Минфин он перешел в мае 2019 года.
В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

44. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

... условно": Суд считает, что Серебренников дал указания Итину и Малобродскому перевести деньги со счета «Седьмой студии» на счет, подконтрольный организованной группе Валерия Синельникова (петербургский бизнесмен) для последующего обналичивания ...
Такое решение в сентябре 2019 года приняла судья Ирина Аккуратова.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

45. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

В 2013 году вскрылось незаконное обналичивание денежных средств через петербургский филиал "Росгосстраха".
В 2019 году компания "Лесобалт" через суд взыскала с "Росгосстраха" почти 6 млн рублей.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

46. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь Экс-главу профильного департамента Владимира Цветнова и его зама Павла Мосолова арестовали по делу о хищении 20 млн руб. на реставрации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.09.2019 ...
Правда, в своих показаниях она утверждала, что якобы не знала о криминальном происхождении денег, а обналичиванием занималась по просьбе Сергея Семикова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

47. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Кирилл Черкалин "Коммерсант", 06.07.2019, "После "К" пришли за "А" и "В": По версии следствия, сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ взяли под контроль компанию, якобы занимавшуюся обналичиванием денежных средств.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

48. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

«Мехстройтранс» обязался построить к началу 2019 года спроектированный всемирно известным голландским архитектором, лауреатом Притцкеровской премии Ремом Колхасом 60-метровый прозрачный куб с двойным фасадом, в котором должна была разместиться ...
В них, по данным “Ъ”, речь идет об обналичивании 450 млн руб. из авансовых платежей, которые предполагаемые организаторы махинаций могли разделить между собой.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

49. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
На бумаге все критически важные системы (и государственные, и коммерческие) должны быть защищены: закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИА) был принят в 2017 и начал действовать еще в 2019 году, он предусматривает уголовную ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

50. Семейное дело Качуров.

С этой целью Симоненко в 2019 г. обратился в СК, утверждая, что произошедший в его подмосковном доме в 2015 г. пожар был покушением на убийство, организованным совладельцами Merlion.
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

51. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Затем злоумышленник в период с 27 июня по 7 июля 2022 года произвел не менее 35 операций по обналичиванию денежных средств с лицевого счета на сумму 24 млн и 750 тысяч рублей.
... 2021) о взыскании 152 906 408 руб. стоимости дополнительных работ в рамках государственного контракта № 22 от 09.09.2019 г. Митволю и его подельникам, а по совместительству членам совета директоров — Виноградову (которого следствие почему-то забыло ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

52. Николай Зайцев присел за гаражи.

Коммерсант.Ру, 10.04.2019, "Курского вице-мэра затянуло в ОПГ": По версии следствия, с 2013 года начальник курской полиции вместе с «лидером преступной среды» Дмитрием Волобуевым и другими подельниками начал оказывать «психологическое давление» на ...
... при помощи фиктивных документов перечислили на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций денежные средства в размере более 30 млн рублей, которые впоследствии обратили в свою пользу путем обналичивания", — добавили в пресс-службе ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

53. Доля имени Алексея Крапивина.

В 2019 году, вскоре после ареста Валерия Маркелова, Крапивин-младший стал основным бенефициаром в «Группе компаний 1520».
Именно он реализует схемы по выводу и обналичиванию средств для взяток.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

54. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Судебное разбирательство по делу группировки Lurk началось еще в мае 2019 года и продлилось около трех лет. Причина этого — большой объем материалов, в деле насчитывается 2,5 тыс. томов.
Ряд осужденных, как полагает следствие, занимался обналичиванием похищенных средств.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

55. Сбежавшего из США в России не посадят.

По версии господина Кречета, его секретарша решила навести справки о своем работодателе и выяснила, что тот разыскивается ФБР. slavicsac.com, 10.02.2019, "ФБР объявило в розыск российского гражданина из Коннектикута": Федеральным бюро расследований ...
Всех имеющих какую-либо информацию о местонахождении Николая Кречета просят обратиться в местное отделение ФБР или в ближайшее посольство США. С 2014 по 2015 год Кречет и его сообщники занимались перепродажей краденых товаров и обналичиванием ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

56. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
Свое участие в обналичивании средств, которые составили разницу между фактической ценой поставки и представленной конечному заказчику, он отрицает, как, впрочем, и вину или участие в группе.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

57. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

... что она занималась обналичиванием денежных средств. Из открытых источников известно, что к приходу в банк на ответственный пост Шуманов числился крупным должником. Он должен по договору займа физлицу 14 млн рублей, его разыскивают кредитор и приставы. Кроме новых должностей, Бондаренко издал приказ о создании в Москве дополнительного офиса «На Ордынке». Под него был арендован особняк, управляющим назначен тоже новый человек — 42-летний житель Петербурга Олег Щукин. К началу декабря 2019 года вся ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

58. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты Завышенная ставка аренды площадей и оборудования, контракты с "однодневками", сделки с личной заинтересованностью Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 12.11.2019, Тюрьма ...
... фиктивность некоторых договоров аренды может то, что в них участвовали компании, имеющие признаки фирм-однодневок.Это позволяет скрыть конечных бенефициаров контрактов и создать условия для незаконного выведения и обналичивания денежных средств ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

59. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Герман Горбунцов набрал на пожизненное Беглый "черный" банкир стал обвиняемым по делу о захвате активов убитого основателя "Партии" Александра Минеева Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2019, Олег Лурье: Герман Горбунцов набрал дел на ...
В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

60. Старушка на миллиард.

Задолжавшая АСВ 1,8 млрд руб. уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы Бирюкова и зампреда правительства Дагестана Хархарова Оригинал этого материала © Russian Deadline, 05.09.2019, Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник ...
Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google