Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дело Козлова. Часть 5.

Популярный ныне в России тип. Ездил на мерсе (после убийства Козлова купил «Лексус»), но встречи назначал в «Шоколаднице», был коммерческим директором фирмы «Эпицентр-маркет», которая торговала противогазами, но сколько и кому она продавала ...
Но в бизнесе — особенно обнальном — фикция и есть реальность.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

62. Последний отказ.

И вот эту жалкую двадцатку мы делим, — улыбаясь, говорит мне незаметный, вежливый собеседник, один из бывших королей обнального рынка.
... директорам или главбухам фирм, имеющих счета в ВИП-банке, явиться в банк лично, под угрозой отключения от системы «Банк-клиент». Трудно сказать, какое впечатление мог произвести этот аргумент на Козлова: ведь директора этих фирм и так работают у ...
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

63. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото ...
В результате деньги списывались со счетов фирм и с помощью различных схем выводились в теневой сектор.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

64. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован ...
Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

65. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона ...
Для того чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

66. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

Глава "Юг-нефти" Асланбек Ахметханов применял запрещенные обнальные приемы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2017, Фото: ahmethanov.ru, via Life.Ru Спонсор борцов проиграл схватку со следствием Владислав Трифонов Асланбек Ахметханов (на переднем плане) Как стало известно “Ъ”, на два месяца под домашний арест был отправлен председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

67. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

— Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела. На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

68. Сергей Магин в компании потерпевших.

Дело в отношении самого господина Магина и почти полутора десятков его предполагаемых сообщников было выделено из "большого" обнального расследования в отдельное производство, сейчас фигуранты знакомятся с материалами следствия.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

69. Аксане Пановой запретили писать.

Дело в том, что «обнальные» операции госпожи Пановой следствие не стало квалифицировать по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов): снятия обвинения в этом преступлении можно добиться, возместив ущерб.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

70. Помочь Грефу.

Любопытно, что, по нашим данным, практически все обнальные банки, продолжающие работу поныне, действительно имеют тесные связи с ФСБ в том или ином виде.
Именно подчиненные Чагаева проводили проверку в отношении Павла Яковлева и инициировали арест банковского счета одной из его фирм, на котором в тот момент находилось около 20 млн рублей.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

71. Должник Пугачевой обманул всех.

Средства обычно пускались топ-менеджарами банка в доходные сделки с недвижимостью, землей (Рафанович также владел агентством недвижимости) и «обнальные» операции.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

72. Киев не уберег Вороненкова.

Так, по версии СКР, в 2010–2011 годах Вороненков вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома».
По словам источника, этот человек также имел отношение к «обнальному» бизнесу и тоже был тесно связан с семьей Януковича.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

73. Приключения полпреда.

Вполне возможно, что два влиятельных чеченских тейпа передрались между собой за обнальные каналы.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

74. Генеральская уборка.

Последнего бывший бизнесмен, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, как мы уже писали, неоднократно обвинял в «многомиллионных грабежах российских фирм».
Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

75. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
Правда, по утверждению собеседников «Ведомостей» из финансовых кругов, банк Френкеля к тому моменту свернул обнальный бизнес.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

76. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Для получения таких средств использовались специальные банки, которые получили условное наименование «обнальных». Именно они превращали безналичные средства на счетах подставных фирм и организаций в тот самый «черный нал», который затем использовался для торговли наркотиками, оружием, обеспечения других незаконных операций. Разгром сети «обнальных» банков, без которых оргпреступная среда просто не может существовать, стал приоритетной целью команды Мещерякова.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

77. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

В мае 1993 г. существовавший тогда Комитет РФ по драгоценным металлам и камням (Роскомдрагмет) безо всяких гарантий и обеспечения передал сомнительной фирме, свежезарегистрированной в США нашими бывшими соотечественниками Андреем Козленком и братьями ...
И если какая-нибудь штатская штафирка, пусть даже очень высокопоставленная, пыталась разобраться с устройством «обнального» рынка, реакция «крыш» была быстрой и спорой.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

78. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

Банкиры, клиенты «обнальных» контор и эксперты сразу поделили его обвинения на три части: «правда», «полуправда» и «полный бред».
Дата: 27.02.2007 Копия в Google