Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Левон Агаджанян поставил не на тех обвиняемых.

Как говорится в материалах расследования в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна, 20 ноября 2017 года он принял в свое производство уголовное дело, возбужденное двумя днями ранее по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 18.01.2021 Копия в Google

322. Вячеслав Аминов не терпила.

Ежегодный оборот предприятия достигает 17 миллиардов рублей.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

323. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

Но наращивание оборотов перемежалось с ошибками в руководстве предприятия, что и привело к возникновению дестабилизирующей ситуации.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

324. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Оборот по счетам Волкова в «Альфа-банке», по данным МВД, составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. В справке полиции говорится о проверке и счетов в других банках, но оборот не указывается.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

325. По кудринскому счету.

Те несколько фирм, что ей принадлежали, никогда не приносили баснословных оборотов (20% уставного капитала в ресторане «Китайские новости» на Патриарших в серьезный расчет можно не принимать).
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

326. Откаты и краденая гостайна в деле Андрея Силкина.

В 2009–10 — генеральный директор ОАО "В/О "Изотоп", уполномоченного предприятия госкорпорации "Росатом" по производству и обороту изотопов и радиоактивных источников.
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

327. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

16 декабря 2016 года вызванные главным безопасником ТоАза полицейские изъяли арсенал и возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

328. "Маленькая Италия" Леонида Маркелова.

Пенсионерка-москвичка владеет целым выводком фирм с миллиардными оборотами.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

329. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Собственнику «Торгового дома Фортекс» — лидера на рынке по производству матрасной фурнитуры (по оценкам экспертов, обороты компании достигали 1,5 млрд рублей в год) и хозяину расположенных в разных концах земного шара объектов недвижимости вскоре должно было исполниться 43 года.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

330. "Лесная Лубянка".

По закону там земля вообще из гражданского оборота изъята.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

331. "Новую газету" вздернули на рее "Принцессы Ольги".

— Врезка К.ру] Устоявшейся судебной практики по использованным в тексте оборотам «по всей видимости», «предположительно», «возможно» в России нет, указывает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. Журналисты таким образом предупреждают, что событие может не состояться, а приводимая информация может оказаться неточной, говорит Кравченко. С другой стороны, некоторые СМИ злоупотребляют такими оборотами для распространения недостоверной информации, указывает юрист.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

332. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Тем более, что они сделали двух Дим партнерами, стали платить им определенный процент от всех теневых оборотов.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

333. Обнальный прием.

В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой оборот.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

334. Мусорная история Варнавского.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.10.2015, Фото: ИА "Омск здесь", bk55.ru Мусорная история Варнавского Как преседатель Заксобрания Омской области с семьей и друзьями связался с отходами Роман Минкин Владимир Варнавский Петр Варнавский Скандал вокруг борьбы за полигон Надеждинский в Омской области набирает новые обороты.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

335. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин (он же Олег Павелецкий).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

336. Кастрация от Воробья.

Правда, доля европейских продуктов в обороте компании ничтожно мала — менее процента, но «если здесь и дальше будет все больше запретов, мы можем уйти в Европу и тем же самым заниматься там», — говорит директор по развитию и президент холдинга «Панда» Дмитрий Дергачев.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

337. Выводят из себя.

Получается, что контроль за оборотом денежных средств в ООО «Газпром межрегионгаз» налажен таким образом, что из года в год, при разном руководстве, в одной и той же «дочке» значительные средства могут с легкостью выводиться из-под российской юрисдикции.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

338. Миллионы из дерьма.

— Причем, несмотря на высокие обороты, гемодиализ не является высокорентабельным бизнесом. Это всего лишь обороты, а не прибыль!
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

339. Собиратель земель швейцарских.

Что касается существующих деловых отношений, все финансовые посредники обязаны сообщить о взаимодействиях с Клишасом в департамент экономики, включая имя бенефициара, цель и величину денежных оборотов.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

340. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Оборот компании достиг более миллиарда марок (т. е. около 200 млн. евро).Затем Sekom разделилась на 5 компаний в соответствии с отраслями деятельности. После этого оборот группы компаний составил 700 млн. евро.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google