Удивительно, но малоизвестной швейцарской фирме RosUkrEnergo доверены поставки, оборот которых превысит $1,5 млрд в год. Так кому же в конечном счете они достанутся?
Дата: 23.01.2006
Копия в Google
С точки зрения организации бизнеса, нижняя палата парламента представляет собой достаточно локальный рынок с годовым оборотом, не превышающим $250-300 млн, т.е. на порядок меньше, например, рынка косметических средств и сравним с оборотами интернет-рынка.
Дата: 23.12.2003
Копия в Google
И когда доля изданий «Бурды» в обороте «Паблик Пресс» доведена до 45-48%, а по отдельным изданиям еще больше запускается 2 часть плана – «..и кинуть!» ИД «Бурда» просит вернуть ей товарные кредиты, объясняя это тем, что головной офис «Бурды» в Германии не сможет принять решение о покупке долей «Паблик Пресс», для создания СП, если столь большие задолжности за поставки изданий будут «висеть» у «Паблик Пресс» перед «Бурдой».
Дата: 21.03.2003
Копия в Google
Оборот компании в 2001 году составит около $100 млн. Государственный концерн «Ростекстиль» преобразован в акционерное общество открытого типа, ставшее со временем крупнейшим оператором на текстильном рынке: ему принадлежат контрольные пакеты 15-20 предприятий отрасли.
Дата: 09.11.2001
Копия в Google
По всей вероятности ее денежный оборот превышает уровень торговой деятельности, который исходит из "отмывании" грязных денег.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
А все права на двухэтажный торговый центр с оборотом за 2017 года 813 млн рублей с 8 декабря 2016 года перешли к ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАЦЕНТР" (ИНН 7736542799), зарегистрированному в комнате 28 на 2 этаже дома по улице Тульская, 18, села Недельное, Малоярославецкого района Калужской области!
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
Следствие полагает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства фирмы, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и гендиректор Артем Овсянников взяли в Промсвязьбанке кредит на 317 млн руб., вывели деньги из оборота и распорядились ими "по собственному усмотрению".
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
Но документы, подтверждающие законность ввоза упомянутых товаров и легальность их нахождения в торговом обороте, у компании отсутствуют, утверждают в ФТС. [...] Получить комментарий в Mercury пока не удалось.
Дата: 25.11.2015
Копия в Google
Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков, офицер КГБ, а затем майор Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ).
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
Поэтому одна из задач наркополицейских и финансовых разведок государств состоит в том, чтобы затруднить ввод таких денег в банки», — сказал в марте 2012 года директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. В российский ВВП не входит ни та ни другая деятельность. Объем теневой экономики, которую учитывает в своих исследованиях Росстат, составляет порядка 16% ВВП, ее оборот — 7 млрд руб. (данные за 2012 год).
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
Сопроводительные документы на выпущенную в Осетии продукцию, как правило, фальсифицированы и не соответствуют предоставляемым декларациям об обороте алкогольной продукции.
Дата: 23.05.2011
Копия в Google
Но если, скажем, через расчетный счет компании в этот момент проходит платеж на большую сумму, условно в миллиард рублей, потом часть общей суммы переводится через транзитные счета банка, по которым вообще всегда проходят большие обороты, понять, что именно этот кредит ушел куда-то «налево», очень сложно. А когда расчеты между фирмами-однодневками и конечными получателями средств происходят не напрямую, а через брокерскую компанию с ежедневными многомиллиардными оборотами, которая обслуживает ...
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
Более того, в последнее время А.П.Золотарев вообще запретил своим подчиненным проводить какие-либо мероприятия в отношении незаконного оборота водных биоресурсов, особенно рыб осетровых пород, а также по пресечению браконьерского вылова лососевых рыб, что привело к отсутствию в настоящее время возможности перекрытия каналов поставки незаконно добытых водных биоресурсов в западные регионы страны.
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
С вступлением в действие нового закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» перестал действовать старый закон, принятый еще в 1995 году.
Дата: 10.11.2006
Копия в Google