Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Так, Борис Ротенберг на торжественной встрече получил из рук Путина орден Александра Невского, а сын Анатолия Рахлина — Михаил, ныне президент «Турбостроителя» — стал обладателем ордена Почета.
В сообщении говорилось об обысках по 62 адресам в 11 регионах России и задержании более 30 человек, 25 из которых предъявили обвинения в «неправомерном обороте средств платежей» (статья 187 Уголовного кодекса России).
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

442. Букмекер с двойным дном.

«Московская квартира, в которой жили дочь Нестеренко Марина и ее муж — владелец букмекера «Бинго бум» — Михаил Данилов, прежде принадлежала полному тезке Максима Сергеевича Лалакина.
Сообщение о покупке Фонбетом ПО Casino Module от Net Entertaiment Сыну Алексея Хобота принадлежал еще один букмекер с небольшим оборотом в 100 млн рублей.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

443. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У самой компании и ее кипрских учредителей в документации отсутствуют финансовые отчеты, в то время как у компаний с крупными оборотами они, как правило, есть.
... В 2019 году издание «Собеседник» сообщало, что московская квартира, в которой на тот момент жили дочь Нестеренко Марина и ее муж — владелец букмекера «Бинго бум» — Михаил Данилов, прежде принадлежала полному тезке Максима Сергеевича Лалакина ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

444. Офшорный курьер на миллион.

Офшорный курьер на миллион Как основатели туроператора BSI Group Андрей и Михаил Игнатьевы делают деньги на навязанных услугах доставки в визовых центрах и уходят от налогов Оригинал этого материала © Daily Storm, 10.02.2020, Кто зарабатывает на ...
Также не был получен ответ на вопрос, проводилась ли проверка компании Fox-Express и каковы причины того, что оборот по инвестиционной деятельности у курьерской компании в 2018 году оказался в полтора раза выше, чем по текущим операциям (426 млн ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

445. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Сын управляющего директора по организациям прямого управления госкорпорации Владимира Литвина Михаил по подозрению в мошенничестве и вовсе объявлен в международный розыск и скрылся в Лондоне.
К примеру, депутат Таймазов поддержал введение административной ответственности за незаконный оборот конструктивно схожих с оружием изделий, к которым относится пневматическое оружие.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

446. Департамент похоронных дел.

Следом «посыпались головы» генералов МВД — Путин уволил главу УВД ЗАО Андрея Пучкова и начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.
Её отец Михаил работал в Управлении по обслуживанию и эксплуатации Дома Правительства Российской Федерации в должности управделами президента в тот период, когда кремлевским завхозом был Владимир Кожин. Сейчас Михаил Кондратьев занимается ювелирным ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

447. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Ее общий оборот составлял 9 млн биткоинов.
Но других подозреваемых в деле нет. Найти их не представляется никакой возможности, считает партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

448. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Суммарный годовой оборот этого автобизнеса более трех миллиардов рублей.
И, просто к слову, Михаил Путин (выписка).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

449. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Просто отметим, что второй сын Алексея Михайловича Плахотникова — Михаил Плахотников — действующий судья Арбитражного суда Тамбовской области.
«В 2007 году оборот «Тамбов-ресурса» составил около 1,7 млрд рублей, а в 2008 году, когда я стал фигурантом по уголовным делам, — 500 млн. В настоящее время в обществе запущена процедура банкротства, — сообщил предприниматель.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

450. Генерал ФСО в Раздорах.

Роман Шлейнов Дмитрий Медведев Генерал ФСО Михаил Михеев — человек не публичный.
Нам не удалось найти бизнесы с крупными оборотами, зарегистрированные на ее имя. Сотрудник ФСО в разговоре о землях агрокомплекса, которые достались руководству спецслужбы в начале и середине 2000-х, объяснил, что участки на Рублевке давались ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

451. Серебристый ТВ для тренажерной и растения на $30 тыс. для зимнего сада Порошенко.

22 ноября на почту завхоза Порошенко приходит счет за пиротехнику на общую сумму больше 35 000 грн. 25 ноября, 2013 Столкновения под Кабмином Майдан набирает обороты и уже начались первые столкновения.
Позже выяснилось, что погибшими были Сергей Нигоян, родители которого переехали из Армении в Днепропетровскую область, и Михаил Жизневский, белорус, несколько лет назад переехавший в Белую Церковь.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

452. ЗАО Партия.

Как Владимир Жириновский и его близкие монетизировали ЛДПР и обросли недвижимостью на $150 млн Оригинал этого материала © proekt.media, 01.03.2019, Фото: ТАСС, via proekt.media, Иллюстрации: proekt.media ЗАО Партия Юлия Лукьянова, Михаил Рубин, Мария ...
Обороты в этих структурах действительно немалые.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

453. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Сегодня Росгвардия — одно из самых мощных вооруженных формирований России; ее основные задачи — борьба с терроризмом, контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных компаний, а также обеспечение общественной безопасности (что порой ...
Его звали Михаил Трошков.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

454. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

*** Экс-президент "Пересвета" Александр Швец одобрил невозвратные займы 8 млрд руб. — Олегу Пронину и 12 млрд руб. — Михаилу Бабелю Оригинал этого материала © "Журнал РБК", март 2017, В тени "Пересвета": кто виноват в крахе банка РПЦ, Фото: АКБ ...
Долги в залоге Структуры NBM вышли из состава акционеров «Пересвета» к весне 2014 года, но сотрудничество Бабеля и Швеца набирало обороты.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

455. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Однако, по версии следствия, в июле 2009 года Максим Яковлев отстранил Олега Подобедова от работы в компании (должность в документе не указана), назначил вместо него Юрия Верещагина, который, по оценке следствия, "привел производственный оборот ООО в ...
Как сообщил dp.ru представитель Олега Подобедова Михаил Маслов (который, кстати, как и Максим Яковлев, тоже является миноритарным акционером Кировского завода), в ближайшее время киргизские правоохранители должны направить документы в Интерпол.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

456. Амфетамины и кокс под носом у Виктора Коронелли.

... Жуков, Георгий Брюсов, Михаил Мамиашвили «Кокаиновое дело», которое началось с сообщения российского посла Виктора Коронелли аргентинским властям об обнаружении на территории посольства 12 чемоданов кокаина, каждый день обрастает новыми подробностями о деятельности преступной группы. «Пробивая» участников этой истории, корреспонденты ЦУРа Сергей Канев и Алеся Мароховская неожиданно выяснили, что Коронелли не первый раз проглядел, что у него под носом происходит незаконный оборот наркотиков ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

457. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... интересах действует управляющий, назначенный судом с подачи истца, но должникам банкротство как минимум позволило выиграть время: процесс взыскания по другим делам должен быть приостановлен, отмечает партнер юридического бюро А2 Михаил Александров ...
... не больше полутора лет и были зарегистрированы на подставных и номинальных лиц. Сумма неуплаченного налога обналичивалась, выводилась из оборота, перечислялась в качестве погашения обязательств аффилированной компании — ООО «Ювелирный дом «Яшма ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

458. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

[…] Также известно, что 14 декабря на Московской бирже был зафиксирован нетипичный оборот торгов — свыше 3,9 млрд руб. — облигациями Промсвязьбанка с погашением в 2019 г. и акциями банка на 17 млрд руб. В том числе были зафиксированы две сделки с ...
... Промсвязьбанка, то с большой степенью вероятности правоохранительные органы по результатам проверок выявят хищение денежных средств со счетов банка путем либо присвоения и растраты, либо мошенничества», — считает партнер FMG Group Михаил Фаткин ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

459. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Через пару лет компания стала первой среди брокеров по обороту — и Беляев задумался о расширении сферы деятельности.
В рекламных кампаниях банка снимался хоккеист Александр Овечкин, а озвучивал ролики комментатор Василий Уткин (Беляев подружился с самим журналистом и с его компанией — например, с ведущим Михаилом Козыревым и артистами «Квартета И»).
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

460. Тесаку нарастили срок.

Еще один подсудимый, Дмитрий Шельдяшов, также получил десять лет, Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова — по три года, Евдоким Князев и Роман Максимов — по пять лет лишения свободы, Михаил Шаланкевич — шесть лет ...
По мнению прокурора, однако, фактов продажи запрещенного к обороту вещества в рассматриваемых эпизодах нет, зато налицо попытка прикрыть откровенный разбой благими намерениями.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google