Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Устинов против Моисеева и Ко

... оборот алкогольной продукции; незаконный оборот драгметаллов и драгкамней; организация притонов. Основные контакты внутри Люберецкой ОПГ: Ю.И.Манилов (преступный авторитет по кличке «Маня»), С.Ю.Самотин (кличка «Сэм»), Г.Н.Гребенюк (кличка «Пепчик»), В.А.Мартынов (кличка «Мартын»). Деятельность: До 1990 г.: участие в организации в Подмосковье подпольной фабрики по производству джинсовой продукции; создание сбытовой сети в регионах СССР. В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту ... Копия в Google

202. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Долгий путь в Казахстан «Восток-Сервис» — крупнейший в России разработчик и производитель спецодежды, до недавнего времени входивший в рейтинг крупнейших российских компаний РБК 500. По собственным данным, в 2020-м оборот компании составил 45 млрд рублей.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

203. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу" Как мать главы АП и мать министра промышленности и торговли получили половину в ключевом бизнесе сети АЗС Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 11.03.2021, Мамы главы АП Вайно и министра Мантурова стали бенефициарами сети АЗС с многомиллиардным оборотом, Фото: ТАСС, Иллюстрации: "Открытые медиа" Илья Рождественский Антон Вайно (слева) и Денис Мантуров Семьи главы администрации президента Антона Вайно и министра промышленности и торговли ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

204. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Но её основными задачами всегда было изнутри контролировать действия ключевых сотрудников, которые всегда назначались по личному протекторату четы Ботонькиных, и эффективно выводить из оборота компаний максимум возможных средств.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

205. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

А все права на двухэтажный торговый центр с оборотом за 2017 года 813 млн рублей с 8 декабря 2016 года перешли к ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАЦЕНТР" (ИНН 7736542799), зарегистрированному в комнате 28 на 2 этаже дома по улице Тульская, 18, села Недельное, Малоярославецкого района Калужской области!
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

206. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

При этом, как следует из проведенного расследования, Ростовцев пускал в «молдавский оборот» даже собственные средства, полученные от торговли углем.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

207. Таможня отдает добро.

Вторым аргументом суда в пользу ООО «Грэйс» стало отсутствие доказательств о том, что компания занималась продажей, демонстрацией на выставках и т.д. изъятых вещей, то есть вводило их в гражданский оборот.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

208. "Вор в законе" жил на процент.

По данным МВД, задержанный организовал и возглавлял группу криминальных "обнальщиков", которые действовали по всей стране, выведя в незаконный оборот более 200 млн руб. Стоит отметить, что это первый случай, когда "законник" обвиняется в организации незаконных банковских операций.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

209. Перевалка нефти как форма кормления.

Судя по всему, головная компания имеет небольшой оборот, и директором в ней, вероятно, выступает однофамилица (возможно, жена) совладельца. То есть, по сути, «ГАВ» можно назвать просто способом «хранения» собственности. Нужно отметить, что контактный адрес электронной почты АО «ТНТ» — plahotnukvv@marine-port-service.com. Он же обнаруживается в СПАРК в контактах головной «Транснефти», а также ООО «Морсервисфлот». Интересно, что АО «ТНТ» — крупная компания с миллиардным оборотом — к тому же ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

210. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Крупнейший из активов - петербургская компания "А-Проект", миллиардный оборот которой формируется в основном за счет госзаказов на ремонт дорог и инфраструктурное строительство.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

211. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

Но документы, подтверждающие законность ввоза упомянутых товаров и легальность их нахождения в торговом обороте, у компании отсутствуют, утверждают в ФТС. [...] Получить комментарий в Mercury пока не удалось.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

212. К строгому режиму добавили строгий штраф.

Он был признан виновным в получении взятки в 6 млн руб. за прекращение уголовного преследования обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков бизнесмена и снятии ареста с его счетов.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

213. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

Одна из них получила отсрочку до достижения дочерью 14 лет. В зависимости от роли каждого Контеев и его сообщники признаны виновными по п."б", "в" ч.5 ст.290 (получение взятки), п."а", "ж", "з" ч.2 ст.105 (убийство), п."а", "б" ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия), п."а" ч.3 ст.126 (похищение человека) УК РФ. В зале суда Виктор Контеев заявил, что все обвиняемые будут обжаловать приговор.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

214. Путаны поднимут ВВП.

Поэтому одна из задач наркополицейских и финансовых разведок государств состоит в том, чтобы затруднить ввод таких денег в банки», — сказал в марте 2012 года директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. В российский ВВП не входит ни та ни другая деятельность. Объем теневой экономики, которую учитывает в своих исследованиях Росстат, составляет порядка 16% ВВП, ее оборот — 7 млрд руб. (данные за 2012 год).
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

215. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

К моменту возбуждения уголовного дела "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью России (оборот в 2007 году — $471,5 млн, объединяла 95 магазинов в России и на Украине).
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

216. Кому помогает "Газпром".

«Стройгазконсалтинг» — известная строительная группа, ее годовой оборот — около $2 млрд.
Дата: 11.09.2009 Копия в Google

217. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

С февраля 2005 года по ноябрь 2006 года – возглавлял ДЭБ. Под его руководством этот Департамент только в 2006 год по результатам оперативно-розыскных мероприятий возбудил более 60 уголовных дел по фактам вывода в нелегальный оборот нескольких сот миллиардов рублей.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

218. Продажный футбол.

Например, в Италии годовой оборот этого рынка составляет около $12 млрд, а в Англии ведущая контора William Hill рапортует об общем объеме ставок в $25,6 млрд за 2007 г. Быстрее остальных растут букмекерские рынки в Азии, Восточной Европе и Скандинавии. И именно там больше всего скандалов с договорными матчами. В России, прикидывают эксперты, только за последние четыре года оборот букмекерского бизнеса вырос почти в 2,5 раза и теперь близок к отметке в $2 млрд.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

219. Голубой воришка или "Добрый ангел" коррупции.

Вскоре под контроль ОПГ Толика Иванова перешли центральный рынок (годовой оборот по экспертным оценкам 50 млн. долларов), рынки «Фавор», «Маяк», «Нива» (совокупный годовой оборот 30 млн. долларов), а также еще целый ряд муниципальных объектов.
Дата: 20.06.2008 Копия в Google

220. Юрий Михайлович Незнайка.

"Призывы к заимствованию 'сингапурского опыта' в борьбе с наркотиками являются не более, чем оборотной стороной наркоторговли" Оригинал этого материала © alex-lebedev, 27.01.2007, Фото: "Русский курьер" Юрий Михайлович Незнайка Александр Лебедев, депутат Госдумы В минувший вторник на коллегии столичного управления Госнаркоконтроля мэр Лужков сделал весьма примечательное заявление: федеральное законодательство якобы не позволяет эффективно бороться с оборотом наркотиков.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google