Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

Обыски у них, у их родителей.
24. СИНХРОН – Владимир ПУТИН – Президент России Послание Президента России Федеральному Собранию РФ - «Наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую государственную службу как ...
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

102. "Лесная школа" СВР

... имеет значительных финансовых рычагов, и, следовательно, лишена реальной власти, в отличие от ФСБ, министерства внутренних дел, налоговой полиции, таможенной службы и т.п. Теперь в такое слабое ведомство можно было заманить только убогих или бедных ...
А чтобы, нас не упрекнули в сумасшествии и шпиономании, сообщаем это специально для сотрудников спецслужб или любителей, которые совершили установленные негласные обыски в наших жилищах в мае-июне 2000 года, а также для оперработников ФСБ, регулярно ... Копия в Google

103. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Людей, обыскивавших журналистов «Проекта», Осечкин представил как сотрудников специального подразделения французской полиции — Службы защиты Le Service de la Protection (SDLP).
Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

104. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

... Москвы уже приехала сводная бригада следователей СК и сотрудников ФСБ России, которые сегодня занимаются изъятием документов, обысками, допросами сотрудников налоговой службы и возможных свидетелей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Омской области. Напомним, Репин считается человеком Ивана Полякова, одного из хозяев ОАО «Радиозавод им. Попова». Долгое время по Омску упорно ходили слухи, что именно Поляков, за деньги, купил должность начальника омской налоговой Владимиру Репину ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

105. Максима Резника отпустило.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», понятой Андрей Невзоров работал в налоговой полиции до 2003 года, а затем перешёл на работу в федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. На суде он сообщил об этом нехотя, после нескольких вопросов адвоката Максима Резника Михаила Пашинского. Невзоров также рассказал, что во время своего участия в обыске в квартире родственника Резника решил заснять происходящее на камеру, которую он всегда носил с собой. После обыска он просмотрел запись на ...
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

106. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

«Данные обстоятельства указывают на групповую согласованность осуществленных операций, поскольку произведенные денежные расчеты носят транзитный характер, а также производится оплата фактически не поставленных товаров», — делали вывод налоговые инспекторы. — Врезка К.ру Znak.com, 27.05.2021, "ФСБ проводит обыски у бизнесмена, который экспортировал в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

107. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски ...
... материала © Meduza, 06.11.2018, В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России, Фото: "Ведомости" Александр Бакланов Лев Леваев Полиция и таможенная служба Израиля расследуют уголовное дело о крупной контрабанде алмазов из России ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

108. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Он был знаком с ним ещё с молодых лет и считал, что Алиеву, который до прихода в правительство Дагестана с 1990 по 2013 год служил в МВД и налоговой службе, можно и нужно верить, — рассказал Лайфу сотрудник аппарата правительства Дагестана.
После этого, выразив сожаление, Владимир Васильев сообщил, что в кабинете Рамазана Алиева проводится обыск. Когда был обнародован указ врио главы Дагестана об увольнении чиновника, обыск проводился не только в здании администрации, но и дома у ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

109. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Любопытно, что в понятых Сычев узнал сотрудников службы безопасности "ФосАгро". В ходе проведения обыска, сотрудниками полиции Санкт-Петербурга ходе проведения обыска были изъяты документы и электронные носители, по всем признакам не имеющие никакого ...
Напомним о событиях, которые происходили с Игорем Сычевым во время его работы начальником налогового управления холдинга "ФосАгро" и позже.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

110. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

... компания Gerdau, которая якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн). Как писала газета Financial Times, в феврале прошлого года следствие выдало 18 ордеров на обыски в офисах компании в пяти штатах Бразилии ...
Операция "Зелот" Расследование в отношении Safra Group проходит в рамках операции «Зелот», инициированной федеральной прокуратурой, федеральной полицией, Службой внутренних доходов и Главным финансовым инспектором Бразилии в феврале 2014 года.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

111. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
... в Южно-Сахалинске и PrimaMedia во Владивостоке прошли обыски в связи с возбуждением по заявлению члена Совета Федерации Александра Верховского уголовного дела по статье «Клевета». Причиной обысков стала статья, опубликованная SakhalinMedia 25 июля ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

112. Налоговику Путину вменили ремонт.

С 1990-х годов работает в органах налоговой службы.
Ни в следственном управлении СКР по Челябинской области, ни в региональном управлении ФСБ, сотрудники которого, по предварительным данным, участвовали в оперативной разработке Александра Путина и проводили обыски, получить официальные комментарии не ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

113. "Королевскую воду" замутили налоги.

... службы охраны — руководителя Службы безопасности президента генерал-полковника Виктора Золотова. Причем сам Дионисий Золотов это подтверждал. С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ...
После чего в офисе Иосифа Бадалова и по месту его жительства были проведены обыски, а сам заемщик задержан.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

114. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Очень возможно, что сельский пахарь до самой пенсии вдыхал бы горький запах соляры и стирал бы с мозолистых ладоней солидол, если бы брат жены не перешел на работу из мебельного магазина в налоговую службу города на Неве.
Хотя обыски в тех местах, где он работал, были.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

115. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней ...
— Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

116. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Решение украинского суда было принято по представлению старшего следователя органов внутренних дел следственного управления Государственной налоговой службы Львовской области.
"Сегодня милиция проводила обыски в квартирах гендиректора и главного бухгалтера Миргородского завода — их обвиняют в том, что они неправильно формировали ценовую политику компании, и грозят уголовной ответственностью",— говорит господин Кмить.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

117. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Суммарная кредиторская задолженность предприятия превышает 460 млн руб. Основной кредитор — Федеральная налоговая служба. Госпожа Шаманская сообщила, что основания для предъявления обвинений Денису Пашкову у следствия появились после проведенного в марте обыска в помещениях Минпромэнерго.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

118. Бэтмен НСКого уезда.

... Белоусов А.В. (тот самый обладатель найденного при обыске и таинственно растворившегося пистолета). Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства проистекают ...
Дело в том, что мало пробурить, ещё нужно коррумпировать сотрудников Службы безопасности, завербовать или запугать административный и технический персонал компаний-доноров, выкупить совесть многочисленных силовиков, чиновников и прочей завистливой и ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

119. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... в обмане партнеров Алена Жданова, Павел Гинев, Елена Гусаренко, Юлия Никитина Сотрудники милиции проводят обыски в офисах двух строительных компаний, специализирующихся на прокладке газопроводов и сопутствующих работах, — ЗАО «Петербурггазстрой» и ...
С ним, как писали СМИ, «Петербурггазстрой» в 2008 году заключил договор о грузоперевозках для освоения Бованенковского месторождения через некую фирму «Промторг» — якобы для уменьшения налоговой базы.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

120. Hermitage против Renaissance.

... давал показаний или, даже, просто объяснений об обстоятельствах использования налоговых льгот. Между тем, в мае 2007 года в отношении одной из компаний фонда – ООО «Камея» - было возбуждено новое уголовное дело в ГСУ при ГУВД г.Москвы, в рамках которого расследовались обстоятельства очередного применения льготных схем налогообложения. После проведенного в июне 2007 года в офисе Эрмитажа и его аудиторов «Файрстоун Данкин» обыска и изъятия документов, относящихся к компаниям фонда, все сотрудники ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google