Поиск по "обыски в налоговой службе". Результатов:
налоговой - 4020
,
обыски - 3305
,
службе - 11753
.
Результаты с 401 по 418 из 418.
Результаты поиска:
- 401. Красное колесо на юге Москвы.
-
В офисах фирм, которые, по оперативным данным, были под контролем у солнцевцев или через которые отмывалось награбленное, изымалась документация для последующей проверки налоговыми органами и другими заинтересованными организациями.
Циклоп являлся товарищем Пахомовым, начальником отделения по запуску ракет одной из областных частей ПВО. А по совместительству, как значилось в другой "ксиве", - сотрудником службы безопасности АОЗТ "Виктори".
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
- 402. Российские олигархи.
-
Но наглеть при этом не надо, считают налоговые полицейские, нарывшие недавно налоговые нарушения в компании «ЛУКойл», возглавляемой Вагитом Алекперовым. Как значится в разосланном Федеральной службой налоговой полиции пресс-релизе, «ЛУКойлу ...
Нарушения при приватизации Тюменской нефтяной компании (в начале июня в офисах ТНК в Нижневартовске прошли обыски) Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр и глава совета директоров РАО «Газпром» Создание в бытность главой Совета министров ...
Дата: 02.08.2000
Копия в Google
- 403. "Схемы" Ходорковского.
-
Здесь же хранились липовые векселя, печати и даже штамп налоговой инспекции города Мосальска Московской области. О том, как использовались эти фирмочки в процессе приобретения и переоформления всей громадной собственности империи Ходорковского, мы расскажем в следующий раз. Пока же продолжим тему зачетов. Изъятые при обыске документы свидетельствовали о том, что зачеты, подобные Волгоградскому, были проведены во многих регионах страны.
Дата: 24.04.2000
Копия в Google
- 404. Украина криминальная.
-
Среди них - прокурорская служба.
То есть милиция использовала проверенный метод Жеглова - подбрось пачку патронов при обыске - и вся недолга.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
- 405. Телки Березовского.
-
... СМИ. В сентябре 96-го в телепрограмме "Совершенно секретно" появился сюжет, в котором рассказывалось о существовании в Москве некой "службы безопасности одного из политических деятелей - силовой, вооруженной, хорошо технически оснащенной структуре ...
Во время обысков он не гнушался прихватить золотое колечко или браслет.
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
- 406. Яблони и яблоко
-
По его распоряжению начальник областного УВД изъял клад из музея и доставил главному «нумизмату» с Огарева, 6. От своего отца Игорь унаследовал и беззаветную преданность русской живописи – после самоубийства Николая Щелокова при обысках в квартирах ...
Угрожали при этом сообщить в налоговую полицию о неуплате бизнесменом налогов, похитили его личные документы, в числе которых оказались десятки доверенностей на предоставление крупных валютных ссуд размером от $10 тыс. до $170 тыс. Дело в отношении ...
Копия в Google
- 407. Лоббист номер два
-
Во время обыска в кабинете главы Mabetex Беджета Паколли дотошные швейцарцы обнаружили бумаги, свидетельствовавшие о том, что три карточки Eurocard были эмитированы Межпромбанком, в котором Наина Ельцина и ее дочери Татьяна и Елена имели личные счета.
Правда, осенью прошлого года в прессе промелькнуло сообщение о том, что "в Международном промышленном банке работали сотрудники Московской налоговой полиции".
Копия в Google
- 408. Как Федоров кинул Лебедева
-
Затем был направлен для прохождения службы на подводную лодку ВК-193 Северного флота ВМФ СССР С 1981 года Федоров подрядился преподавателем в Военно-морскую академию.
Швецкому бравый капитан приглянулся: российского гражданства нет, валютному и налоговому законодательству России не подконтролен, - и он предложил подводнику непыльную, но выгодную работенку.
Копия в Google
- 409. 25 самых активных предпринимателей России.
-
Именно там, по данным службы по экономическим и налоговым преступлениям ГУВД Москвы, началась его предпринимательская карьера.
Последний известный пример — обыски в дочерней компании «Русала», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
- 410. Валерий Калганов – последний руководитель омского УБОПа.
-
... рассказывает о действиях, проводимых сотрудниками УБОП на его предприятии: обысках, допросах, попытках сорвать собрание акционеров и телефонных звонках домой. А ведь все началось с заявления Анатолия Степанова, который обнаружил, что осуществляется попытка рейдерского захвата трех дочерних предприятий ОАО «Омскнефтепроводстрой», владеющих 60% акций предприятия. С помощью поддельных документов, направленных в налоговую инспекцию, преступники попытались перерегистрировать фирмы на неких физических ...
Дата: 26.09.2008
Копия в Google
- 411. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."
-
До сих пор претензии налоговой службой не предъявлены, а силовой нажим на компанию продолжается».
В сентябре на заводе и связанных с ним структурах прошли обыски и выемка документов сотрудниками следственного комитета МВД. По официальной версии, документы изъяты в рамках уголовного дела по факту недоплаты налогов в 2001 - 2003 годах.
Дата: 25.10.2005
Копия в Google
- 412. Скелет из славянского шкафа.
-
... Семченко — глава администрации Тамбовского района Материал об исчезновении 2 млн бюджетных руб. Галина Булгакова — замначальника налоговой службы Октябрьского района Тамбова № 12691, о превышении служебных полномочий, дело было передано в суд Виктор ...
А весной нынешнего года обыски прошли в штаб-квартире SPAG в городе Морфельден-Вальдорф.
Дата: 08.09.2003
Копия в Google
- 413. Аркадия Евстафьева преследуют враги.
-
По ее словам, к тяжбе с гендиректором "Мосэнерго" ее подтолкнула мартовская статья в газете "Новые известия", в которой рассказывалось о деятельности фонда "Центр защиты частной собственности", где накануне 8 марта налоговая полиция устроила обыск.
По словам источника "Ведомостей" в "Мосэнерго", были уволены замгендиректора по безопасности Алексей Савин и начальник службы экономической безопасности Владимир Силин.
Дата: 10.06.2002
Копия в Google
- 414. Победителей не судят.
-
представившийся сотрудником службы безопасности "ЛогоВАЗа", и сказал, что, если тот расскажет кому-нибудь о содержании разговора Листьева, будут большие неприятности. Московский РУОП попытался провести обыск в доме приемов "ЛогоВАЗа" (находится рядом ...
Пока главные фигуранты дела Листьева и их покровители в прошлом году наслаждались рождественскими каникулами, в налоговой полиции была сформирована мощная группа для проверки фирм "Премьер СВ", Раис Лис'С и иже с ними.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
- 415. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе-2
-
Тот, в свою очередь, обратился в службу Валютно-экспортного контроля России с просьбой создать оперативно-следственную бригаду с подключением к ее работе сотрудников правоохранительных органов. Последовала череда обысков, выемок, экспертиз...
Только государственной казне, по самым скромным подсчетам налоговых полицейских, был нанесен ущерб в размере 4,5 млрд рублей...
Дата: 21.12.1999
Копия в Google
- 416. Армянская диаспора
-
Такая позиция С.Джиловяна не остается вне поля зрения руководства РА, которое, с большой вероятностью, и явилось "заказчиком" попытки его "устранения" в конце 1993 г. Очередной "заказной" попыткой "свалить" Джиловяна являлся обыск 24.03.94г. в ...
... пост президента Республики Армения; в его убийстве заинтересованы силовые структуры Армении, а поручено оно было начальнику службы безопасности интуристовской гостиницы в Ереване и нескольким его товарищам, бывшим спецназовцам МВД Армении, которые по ...
Копия в Google
- 417. 9. 4.08.1994 - второй кризис
-
... со Службой безопасности этой структуры. В случае с МММ взаимопонимание было великолепным, друг друга понимали с полуслова. И здесь очень пригодились установленные ранее хорошие отношения с сотрудниками милиции (см. выше). Когда налоговая полиция уже ...
В офисе проводится обыск. Обыск происходит без понятых, описи имущества не ведется.
Копия в Google
- 418. Гл.4. Узбекский след
-
Ваганова переместили в Службу безопасности президента к Коржакову.
Мы нашли этот дом, провели обыск.
Копия в Google