Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бизнес на таможне.

Напрямую и очевидно с таможенным бизнесом связаны три их них: ООО «Премьер Финанс», ООО «ОСТ-Терминал» и ООО «Опинтер». Первые два являются операторами складов временного хранения (СВХ) в Подмосковье. На территории «Премьер Финанса» располагается киевский таможенный пост. «ОСТ-Терминал» — СВХ в Краснознаменске. «Опинтер» — таможенный представитель, «оказывающий весь спектр услуг». Во всех трех компаниях партнерами «Арсеналъ-Капитала» выступают Ярослав Олегович Потанин и Сергей Леонидович Батехин.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

2. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

... 2010 года в рамках второго дела были арестованы два топ-менеджера "Арсенала" — заместитель председателя совета директоров ОАО, генеральный директор юридической фирмы "Бизнес-Партнер" Олег Риферт и гендиректор ООО "Арсенал-Финанс" Виталий Меньчик ...
Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы помощник гендиректора ОАО “Арсенал” Татьяна Кройтер и партнер компании ИК “Новые системы” Анатолий Шабалин.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

3. Михаил Сапего снова арестован — за мошенничество с 16% акций родного завода.

На этот раз ему предъявлено обвинение в рамках дела о хищении 16-процентного пакета акций предприятия, которое было возбуждено еще в 2009 году в отношении гендиректора ООО "Арсенал-Финанс" Виталия Меньчика. [Лента.Ру, 13.11.2010, "Совладелец оборонного завода "Арсенал" снова арестован": Напомним, заместитель Сапего Олег Риферт и гендиректор ООО "Арсенал-Финанс" Виталий Меньчик, которые являются фигурантами двух дел о хищениях на сумму 200 миллионов рублей, в сентябре 2010 года были задержаны и ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

4. Частно-государственная партнерша.

Микрозаймы С 2019 года Ольга Хромченко владеет долей в 5% в ООО «Юником». Это агрегатор микрозаймов «Юником24». Годовая выручка дочерней компании «Юником24» — 133 млн рублей. Кредитная платформа Хромченко получила в партнеры один из фондов ООО «ВТБ ...
... министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Сергей Ежов Антон Силуанов Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

5. Покорители башен "Москва-сити".

... отвечавший за строительный блок Смольного) и ООО «Линия жизни». На 59-м этаже апартаменты у семьи Аркадия Кернера, гражданина Германии, который с 2013 года работает в Москве. Кернер — управляющий партнер группы компаний IBFS United, консультирующей ...
782,6 квадратного метра оформлены на компанию «АБ Финанс», основным владельцем которой является Валентина Богуславская.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

6. Из-под Rodex ушла земля.

В обвинительном заключении говорится, что Евгений Родионов дал указание сотрудникам аффилированного с ним ООО "СМС-Финанс" перечислить деньги на его собственные счета по договорам займа.
В 2008 году выручка группы составляла $160 млн, личное состояние Евгения Родионова журнал "Финанс" в 2009 году оценивал в $700 млн. Сейчас Игорь Саевец указывает, что до кризиса 2008 года стоимость активов Rodex составляла 3 млрд руб. С 2006 года ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

7. "Газпром" развели на мостах.

«Юнитек» ликвидирован в 2012 г. Другие детали У «Дэкс» была доля (50%) в фирме «Балтика газинжиниринг» (теперь не действует), совладельцем которой являлась организация Петра Колбина — ООО «Разноэкспорт». Принадлежащие «Разноэкспорту» (ликвидирован в 2011 г.) два торговых дома в 2006-2007 гг. на конкурсах «Газпрома» на поставку инструментов, оборудования и запчастей для машин. Их выручка в 2008 г. превысила 1,6 млрд руб. Колбин — бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor — партнер давнего знакомого ...
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

8. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... подтвердили РБК daily Жанна Буллок и ее супруг Алексей Кузнецов (экс-министр финансов Московской области), которые с лета 2008 года находятся за границей. Управляющий партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Семен Эпштейн считает, что для решения ...
В тот же период, когда возбуждалось уголовное дело, компания подверглась рейдерскому захвату со стороны ООО ОРСИ, состоявшем в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий".
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

9. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

И всё бы ничего, может, и погасила бы эта фирма свой долг перед областью, не свяжись дирекция предприятия с ООО «Аудит-Сервис». Как водится, после знакомства с «Сергуней» предприятие быстро пошло на дно, а чтобы вернуть свой кредит, «Мурмансервис» был быстро обанкрочен. Достаточно скоро была также введена и процедура конкурсного производства. В то время Сергей Субботин, являясь хозяином ООО «Аудит-Сервис», подвизался ещё и финансовым и юридическим консультантом Департамента финансов Мурманской ...
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

10. Бездонная депутатская тумбочка.

... финансов Татарстана. За этой биографией скрывается человек, сколотивший гигантское состояние и имеющий серьезное влияние в Татарстане. В разное время Хайров частично или полностью контролировал «Татфондбанк», «Интехбанк», ООО «РИА «Волга», ООО ...
Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

11. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Ранее Владимир Тунгусов и Сергей Клименко также владели компаниями «Пари» и «Квартирное бюро», из слияния которых получился ООО «Квартал», однако и эта компания сейчас ликвидирована. Зато два партнера продолжают владеть половинами ЗАО «НД — Инвест» — судя по всему, финансового подразделения «Нашего дома». Владимир Тунгусов также ранее был 100-процентным владельцем компании «Универсам 16 Д», которая была преобразована в компанию ООО «Звездный дар» и, судя по всему, стала частью сети «Звездных».
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

12. Взятка изъятым аппендиксом.

И генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Бизнес-партнер» Олег Риферт пошел на сотрудничество со следствием, после того как провел в следственном изоляторе восемь дней.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

13. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... есть партнер, что неудивительно, тоже выходец из «Вымпела» — Дмитрий Байковский. В 2008 году Байковский учредил ЗАО «Опус», через которое владел долей в ООО «ВНПА-Недвижимость» вместе со Смирновым. Сам Байковский выступал владельцем и директором ООО ...
Также это подтверждается совместным бытом и финансами Миллера и Ентальцевой, о чем подробно рассказано в выпускаемом одновременно материале команды Алексея Навального.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

14. "Фуфло" Бориса Минца.

"Фуфло" Бориса Минца Предправления "ФК Открытие" Евгений Данкевич один в банке был за покупку "мусорных" облигаций "О1 груп финанс" на 34 млрд руб., после сделки сбежал в Израиль Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.07.2019, "Фуфло" и "мусор ...
Залоги в банках "Роснефти" и Сбербанке Принадлежавшее О1 Properties ООО «Фирма Морава» — застройщик БЦ Greendale в Марьино.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

15. Как "пилят" в ПФР.

Замглавы фонда Николай Елистратов "слил" бывшему партнеру госзаказы на 494 млн руб. за лицензирование казначейской IT-системы Оригинал этого материала © Life.Ru, 28.11.2016, Фото: CNews.ru, Иллюстрации: Life.Ru Как "пилят" в ПФР Тарас Подрез Николай ...
Он же в данный момент возглавляет и владеет ООО "Триадэм".
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

16. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... он стал партнером и номиналом, на которого Дивинский записал часть своих активов.Так, Залесский являлся или является учредителем или руководителем следующих фирм: ООО «УК АСП «Диво», АСПБ «Диво», ООО «АСИЭС Глобал», АСП «Диво», «Инэкспотур», ООО ...
По данным СМИ на 2014 год, объект находился в собственности ОАО «Бавария», контролируемого банком «Кит Финанс», одним из акционеров которого является РЖД. Непосредственным застройщиком, как ожидалось, должна была выступить омпания «Ховард ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

17. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Супружеская задолженность Одними из первых на заре экономического кризиса в августе 2008 года покинули страну основатель компании "РИГрупп" Жанна Буллок и ее супруг, министр финансов Московской области, Алексей Кузнецов.
По ряду объектов партнером МОИТК выступала сама "РИГрупп".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

18. Чеченский след в тувинской степи.

«Тяжеловес» Алтушкин в рейтинге журнала «Финанс.» занимает 38-е место, у Р. Байсарова — только 281-е. При этом Алтушкин дал чеченцу весомый карт-бланш, поручив вести главные направления ЕПК. ?Первые крупные проекты партнеры решили начать в Республике ...
Для справки: гендиректором этого ООО Байсаров назначил себя…26 июля 2012 года — то есть, в тот же день, когда подписал письмо Путину!
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

19. Атака обреченных.

По некоторым оценкам, эта компания «нахлобучила» своих деловых партнеров, в том числе и несколько государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ ...
«Правдоискатели» из RUXX свой рассказ о «коррумпированности» холдинга построили на истории судебного разбирательства ООО «ФПС «Сибконкорд», мажоритария «Сибцема», с компанией «Симан Франсэ», которая удерживает принадлежащие холдингу 50 млн евро, и ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

20. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

На этот раз партнеры Андрей Муравьев и Андрей Кириков воюют с банкирами — «Финамом» и «КИТ Финанс». Этапы конфликта 03.02.2008 Георгий Трефилов объявил о продаже 35,7% акций своему партнеру и гендиректору РТМ Эдуарду Вырыпаеву.
Для этого было создано совместное предприятие «Билла Раша Гмбх», которое учредило в России ООО «Билла» и ООО «Билла Риэлти».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google