Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Не прошло и двух недель, как Tinello передала права на кредит в размере 17 миллионов долларов, изначально выданный ООО «Исьма» из группы «Царьград» (ее медиаподразделение распространяет кремлевскую пропаганду о войне в Украине) сейшельской компании ...
В США у партнеров Малофеева возникли неприятности из-за того, что они помогали олигарху уклоняться от санкций.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

82. Росгосужас из "Открытия".

... партнер знаменитый полковник Черкалин из управления «К» ФСБ России проделали колоссальную работу. «Коммерсант» пишет, что по итогам первого квартала 2020 года банк «ФК Открытие» снизил свою прибыль в 28 раз! В страховании похожую динамику демонстрирует бригада «Гены-Люкса». Возникает резонный вопрос — а куда смотрит ЦБ? Ведь по их же регулярно декларируемым довольно жестким правилам любых других таких руководителей как Задорнов и Гальперина на пушечный выстрел больше не подпустили бы к финансам ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

83. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Это МФК «ОТП Финанс» с владельцами из Венгрии и «Е заем» (ООО МФК «Веритас»), чьи корни уходят в Ригу к основателю TWINO Holding Армандсу Броксу.
Тогда же Зиновьев вместе со своим партнером Константином Евдаковым объявили о привлечении 10?млн?$ инвестиций в обмен на долю в проекте.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

84. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

... погашение долгосрочного кредита, полученного от дочернего предприятия НПО — ООО "Энергомаш-финанс". Для ускорения процедуры руководство головной компании даже подписало с партнером так называемое дополнительное соглашение, в котором сроки окончательного расчета между ними сдвигались с 2012-го на 2009 год. В тот период НПО, как полагают оперативники ГУЭБиПК, вообще стало досрочно погашать все свои обязательства. Например, выплатило партнерам одних только штрафов, как считают сейчас оперативники ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

85. Медный король под подозрением.

... журнала «Финанс» за 2010 год ему отведена 104-я строчка, а состояние оценено в 680 млн долл. [SmartMoney, 12.02.2007, "Медная жила": Игорь Алтушкин несколько раз заказывал исследования на тему, cколько стоит его компания, и получал оценки от $750 млн до $2 млрд. Последняя цифра, говорят, его устраивает, но нужно все-таки быть уверенным, что с ней согласятся инвесторы. Поэтому в ближайшее время РМК проводить IPO не будет — это вопрос 2008-го, а скорее даже 2009 г. — Врезка К.ру] Учредителем ООО ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

86. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Оригинал этого материала © solomin, 31.08.2009, Фото: newyorksocialdiary.com Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть Секрет экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Анатолий Папилов Алексей Кузнецов с женой Жанной Буллок в США ...
Появился и «стратегический партнер» областных программ – «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»).
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

87. Кириленко ответит.

... В рейтинге журнала «Финанс» Кириленко занимает 91-е место с состоянием в $1,1 млрд; кроме 90% «Строймонтажа» ему принадлежит 10% девелопера Mirax. Кредиторы все чаще прибегают к взысканию средств лично с поручителя, говорит партнер Baker & McKenzie ...
... линию на 250 млн руб. на пополнение оборотных средств, тогда же был заключен договор поручительства с Кириленко, говорится в одном из них. Еще одна линия с лимитом 700 млн руб. была открыта ООО «КосМонблан» (строит офисно-жилой комплекс «Монблан ...
Дата: 10.06.2009 Копия в Google

88. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.

C 1991 по 1993 годы работал на руководящих должностях в Министерстве экономики СССР, Министерстве экономики и финансов Российской Федерации.
Но «партнеры» псевдовыпускника позвонили куда надо, и через три месяца дело закрыли.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

89. IPOC судится с сыщиками:

В августе 2003 г. структуры “Альфа-групп” приобрели за $295 млн ООО “ЦТ-Мобайл”, владеющее 25,1% акций “Мегафона”.
Как указывает IPOC в иске, “ЛВ-Финанс” и “Альфа”, пытаясь добиться ликвидации фонда IPOC, возбудили расследование его деятельности бермудским министерством финансов.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

90. "Интеко" показала себя.

Игорь Шехтерман, партнер хедхантингового агентства "Росэксперт", считает ее очень высокой для российского рынка труда.
Вице-президент ЗАО "Интеко" по экономике и финансам Алексей Назаров объяснил выбор в пользу облигационного займа тем, что он дает возможность "привлечь достаточно дешевые деньги".
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

91. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

"Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала ...
Это Jetad SAM, которая занимается надзором за деловыми операциями, в том числе ведением бухучёта, наблюдением за финансами и маркетингом.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

92. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ), а его партнер — в соучастии в этих преступлениях. По версии следствия, выполняя поручения братьев Магомедовых, бывший глава ОЗК Сергей Поляков в 2012 году, а его заместитель по финансам Тимур Бутов — в 2013 году заключили договора с Newbay. Шотландская компания, получив в общей сложности $20,25 млн, должна была поставить 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы с Украины. Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь"«, а ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

93. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян.
По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

94. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

«Идея сделать подобные автоматы возникла два года назад, мы нашли партнера, который выдает займы, и работаем с ним как агенты», — рассказывает Минский. По данным ЕГРЮЛ, 100% возглавляемого им ООО «Атлант ВК» принадлежит Владиславу Дюлгерову.
Займы через кредитоматы выдает компания «Гефест-МСК», работающая под брендом «СМС финанс».
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

95. Владимира Кириенко назначили связным.

... Кириенко-младший числится владельцем только одной компании — ООО «Капитал», которое, как сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко. Тот же Forbes сообщал в 2015 г. со ссылкой на партнера Кириенко-младшего, что у сына гендиректора ...
В 2005 г. он окончил Высшую школу экономики по специальности «экономика и финансы фирмы», а в 2014 г. — московскую школу управления «Сколково».
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

96. Большая евразийская "стирка".

... в должности заместителя министра финансов курировал работу с внешним долгом РФ. Любопытно, что Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года — когда она руководила ООО «Агентство финансового мониторинга ...
Тот же г-н Ложевский, уже в качестве партнера компании Park Investors LLC, в 2015 году без конкурса подписал контракт с ЕАБР под руководством Дмитрия Панкина на оказание консалтинговых услуг.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

97. От лесопилки до офшоров.

Например, фонд контролировал доли в двух сыктывкарских гостиницах — ООО «Югор» (94%) и ООО «Гостиничный комплекс». Последняя была единственным владельцем гостиницы «Авалон». Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина — мать бизнесмена Александра Зарубина.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

98. Глава "дочки" "Роснано" "кинул" младшего брата.

Лернер-младший заподозрил брата, которому Тушинский суд накануне дал условный срок за махинации с финансами партнеров, в мошенничестве и обратился в полицию.
Как стало известно «МК», 9 июня Бутырский районный суд вынес приговор председателю совета директоров ООО «Уником» — совместного предприятия госкорпорации «Роснано» и компании «Новый каучук» — Михаилу Лернеру.
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

99. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX".
В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

100. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Сейчас Батурина грезит государственно-частным партнерством для строительства массового жилья в 35 регионах России и зовет в свои партнеры ВЭБ. Что же будет с капиталами семьи после освоения российских просторов?
... Ингушетии, ликвидировано в 2005 г.), и в декабре 2009 г., когда вместе с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем купила ООО «Альянс-инвест» с лицензиями на разнообразные строительные работы, финансовое посредничество и сдачу внаем собственной недвижимости ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google