Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Италия выдала России Андрея Смышляева.

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовные дела в отношении Андрея Смышляева о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской ...
Тем временем, говорится в деле, предприниматель успел переоформить в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао» и своих родственников 22 объекта недвижимости, а также перевел значительные суммы на личные счета.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

682. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Между тем, «ресурс поддержки» в региональных судах всегда считался главным столпом империи Макаревича, начавшейся с «рейдерских» операций, а ныне включающей в себя более ста предприятий в самых разных сферах деятельности — от сельского хозяйства до ...
... еще одно дело по той же статье 199 УК РФ. По представлению краснодарских налоговиков, Олег Макаревич, а также члены его семьи привлечены к субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота ООО "Металлглавснаб" в объеме 813 млн рублей ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

683. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

До 2019 года ему принадлежал 1% в ООО «Интергрупп» (его дочерней структурой является ООО «ТД "Интерторг"»), который затем перешел его брату. Остальные 99% «Интергрупп» принадлежат монакской Societe Civil Particular Inter Solutions. В ноябре прошлого года стало известно, что Мушвиг Абдуллаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

684. Рельсы вылезают из премьера страны.

... швейцарских и российских судов, Удодов может быть причастен как минимум к одному, причем самому крупному в истории РФ хищению бюджетных средств через возврат НДС, в то время как его тесть руководил ведомством, отвечавшим за контроль в этой сфере ...
Было в стране такое ООО «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта №1» (если сокращенно, то «Ивановское ППЖТ №1»).
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

685. Жириновский разбрасывается бюджетными миллиардами.

Учитывая аффилированность депутата, можно предположить, что данная инициатива находится в сфере интересов Fortgroup и самого депутата, так как считается, что Пайкин разрабатывает патент на баки, которые он продвигает в законе, и владеет заводами с полуавтоматическими линиями по сортировке мусора. Еще один спонсор ЛДПР — сургутское ООО «Сибтрансгаз».
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

686. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

... Коммерсант.Ру, 14.12.2020, Деньги РЖД засчитали в приговор, Фото: ksonline.ru Олег Рубникович Басманный суд столицы вынес приговор по делу бывшего гендиректора крупной строительной компании ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''» Виктора Моргачева ...
Виктор Моргачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ныне упразднена).
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

687. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

Центральный районный суд Барнаула санкционировал арест на два месяца руководителей ООО «Консультативно-диагностический центр „Добрый доктор“».
В основном «Добрый доктор» пытался оспорить решения Территориального органа по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по Алтайскому краю.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

688. У Глеба Фетисова вышел срок.

... 19.11.2020, Фото: ТАСС У Глеба Фетисова вышел срок Сергей Машкин Глеб Фетисов Адвокат бывшего владельца ООО «Мой банк» и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова Александр Гофштейн сообщил о прекращении уголовного преследования своего ...
Так или иначе, по словам пресс-секретаря бывшего банкира и сенатора Игоря Пылаева, в банковскую сферу и политику его шеф больше не возвращался, а в последнее время занялся исключительно продюсерской деятельностью.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

689. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

По итогам проверки КСП, в деятельности «Башкоммунприбора» ревизорами были выявлены нарушения на общую сумму более 1,6 млрд руб. Только в сфере закупок сумма нарушений превысила 980 млн руб. В частности, без проведения торгов Ренат Насыров заключил 314 договоров с поставщиками. При этом в 44 случаях ревизоры усмотрели признаки личной заинтересованности господина Насырова: учредителями и руководителями ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек», которым без торгов было передано 48 ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

690. Павла Блинова "припарковали" под арест.

— Врезка К.ру Напомним, молодой и амбициозный чиновник подавал большие надежды, когда только возглавил сложную сферу в 2019 году.
Сугибин также был директором ООО УК «Втор-Темрюк», занимающегося перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами.
Дата: 08.10.2020 Копия в Google

691. Андрея Левченко сажают в лифт.

Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест. Это дело курирует председатель СКР Александр Бастрыкин. IRK.ru, 28.09.2020, "Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере": Следствием установлено, что в октябре 2017 года Олег Хамуляк вместе с иными лицами предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

692. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Постепенно преступное формирование набирало влияние и к середине 90-х уже осваивало крупные криминальные сферы, такие как торговля нефтью, оружием, наркотиками, доходы от сети казино.
В ходе процедуры банкротства ООО «Владпромбанк» в мае 2019 года арбитражным управляющим в лице сотрудника ГК «Агентство по страхованию вкладов» Пастушенко Дмитрием Сергеевичем (etorgi@asv.org.ru) была предпринята попытка реализации с торгов ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

693. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

В настоящее время Усольцев занимается бизнесом, в основном в сфере управления и аренды недвижимости. — Врезка К.ру РИА PrimaMedia.ru, 28.10.2019, "Бывший вице-губернатор Приморья, избежавший уголовного срока, вернулся в бизнес": Бывший первый вице-губернатор Василий Усольцев решил официально вернуться в бизнес. Экс-чиновник, осужденный недавно за незаконное участие в предпринимательской деятельности, стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис".
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

694. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

... родился с третьей попытки, Фото: penzavzglyad.ru, penza-press.ru Сергей Петунин Александр Пашков Ленинский районный суд Пензы вынес приговор бывшему советнику губернатора региона Александру Пашкову и учредителю ООО «ЦСК „Сигма“» Сергею Богунову ...
Позже размер похищенного снизился до 97 млн руб. В 2016 году прокуратура вернула дело на дополнительное расследование в связи с тем, что обвинение было предъявлено только в сфере предпринимательской деятельности, правовая оценка факту хищения ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

695. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Причиной задержания стал запрос российской стороны: в РФ предприниматель обвиняется в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
— Врезка К.ру В феврале 2017 года по иску кредитора Арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении ООО «Арви НПК» процедуру наблюдения.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

696. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

«При этом Матус и Семендуев какими-либо полномочиями в сфере правоохранительной деятельности не обладали, а полученное имущество было ими присвоено», — сообщает пресс-служба ведомства. […] В январе 2018 года Анапский городской суд приговорил Матуса к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Семендуев получил 4,5 года условно. Послн этого осужденные обжаловали приговор в Краснодарском краевом суде. По данным СПАРК, Андрей Матус является директором анапского ООО «Гурман ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

697. Пиар-министр России.

«Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным организатором схемы с возмещением НДС. Об этом же писал РБК. Информация об операции в оба издания ...
Инспекторы пришли в ООО «Аффини индекс», директором которой был Мальцев, к его ИП и в принадлежащий ему офис — он сдается в аренду.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

698. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Деятельность застройщика неоднократно была объектом проверок как со стороны Сбербанка и департамента по надзору в строительной сфере, так и органов прокуратуры, не выявивших никаких нарушений»,— отметил адвокат. Защитник обратил внимание на то, что дело изначально было возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Краснодар Сити».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

699. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

В поданной отчетности, например, забыли указать, что организация-заемщик из Барнаула зарегистрирована на территории Алтайского края, а еще две фирмы, числящиеся в реестре как ООО, были ошибочно названы кооперативами. Тем не менее, в Руссобанке понимали, что второе предписание повлечет за собой отзыв лицензии, поэтому имеющий обширные связи в кредитно-финансовой сфере господин Вайнштейн стал искать выходы на людей, способных прояснить ситуацию и повлиять на нее. Полковника Черкалина ему ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

700. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... квалифицировали действия Алексея Бажанова и Ольги Яудземис как особо крупное мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Кроме того, с целью придания правомерности владению этими деньгами господа Бажанов и Яудземис якобы разработали схему их легализации. Для этого они осуществили пять переводов со счетов «Маслопродукт-БИО» на счета подконтрольных ООО «Алексремстрой» и ООО «Голденстрой» на общую сумму 3,3 млрд руб. В качестве оснований для ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google