Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Волгоградская паутина "Россетей".

Стоит отметить, что новая команда имеет большой опыт управления кризисными предприятиями в сфере электроэнергетики, и усилиями новых руководителей финансовая ситуация на предприятии была стабилизирована в кратчайшие сроки — уже за первые полгода ...
По данным следствия, как сообщает в ноябре 2013 г. издание «Коммерсант-Волгоград», ООО «Энергоконтроль», которое специализировалось на контроле и учете электроэнергии, потребляемой юридическими лицами, осуществляло занижение показаний объема ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

802. О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным.

Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е.
Ему, например, была поручена ликвидация компании ООО «Скат», на которую отец и сын оформляли займы от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим».
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

803. Кристально чистое отмывание.

Источник в правоохранительных органах отметил "Росбалту", что Испания давно входит в сферу интересов "таганской" группировки.
По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

804. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Расследование ведется по статье "Мошенничество в крупном размере в сфере предпринимательства" (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), а катализатором расследования послужили результаты проверки, проведенной "Ростелекомом", и поступившее затем в полицию "сообщение о ...
Также, как неоднократно сообщал ранее "Ъ", Константин Малофеев был фигурантом уголовного дела о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Кредит был выдан малоизвестному ООО "Русагропром" и должен был пойти на покупку молочных заводов у ...
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

805. Большая пайка Егора Борисова,

Деньги «риковцы» вымогали у ООО КБ «Национальный республиканский банк», который недавно был лишен лицензии за ведение высокорискованной кредитной политики.
... Эльгаугля» — всего 43 млрд.руб. Потом для обеспечения большей доходности (по-русски — прокрутки) денег, предназначенных по условиям соглашения на развитие социальной сферы Якутии, был создан «РИК-Финанс», который «инвестировал» эти средства на бирже ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

806. Вексельбергу откручивают гранты.

— Какие-то из озвученных нарушений могут квалифицироваться как должностные, другие лежат в сфере уголовного законодательства».
Третий грант — всего на 1,5 млн руб. — получило в мае 2011 г. ООО «Литий-ионные технологии при ФТИ им. А. Ф. Иоффе», половина которого тогда принадлежала кипрской «Ренова оргсинтез лтд.» через компанию «НПМП Урал». Сейчас 100% ООО владеет сам ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

807. Спорт высших освоений.

В его центре оказался партнер Министерства спорта России ООО "ПР+Спорт".
... экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Организация позиционировала себя экспертом по рекламе и PR в сфере спортивных мероприятий, а также «одним из самых успешных участников гостендеров по маркетингу и PR» (цитата из ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

808. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

... пришлись на сферы IT-инфраструктуры и IT-технологий, а также картографии, которые в Росреестре курировал Сергей Сапельников. В отчете указывалось, что Сапельников предоставлял недостоверные сведения по расходам средств подпрограммы без объяснения по фактам выявленных аудиторами нарушений. Кроме того, Сапельников утверждал документацию госконтрактов по составлению карт и планов России, которые Росреестр готовил к публикации на сайте для общего пользования. У одного из исполнителей контрактов ООО ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

809. К вице-губернатору добавили Бифштекса.

Директор "Новгородавтодора" Николай Закалдаев и курирующий дорожную сферу вице-губернатор Шалмуев объяснили победителю аукциона, что конкурс он выиграл по недоразумению, на самом деле победителем должны были объявить унитарное предприятие "Вече".
... предприятия "Вече" Александр Белов, исполнительный директор ООО "Магистраль" Алексей Тутыкин, бизнесмен Георгий Вишняков, бизнесмен Олег Орлов и еще три человека. Анатолий Петров и гендиректор ООО "Магистраль" Константин Бекчев скрылись и были ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

810. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Сейчас ЗАО «НТЦ «Экспертцентр» уже не работает по госконтрактам и, согласно базе данных СПАРК, внесено в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта для ФСО. Сам Трохан организовал новое предприятие — ООО «НТЦ «Экспертцентр», которое стало преемником своего скандального тезки. Среди клиентов предприятия по-прежнему значатся ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны и Следственный комитет. «Экспертцентр» занял широкую нишу в сфере услуг, предоставляемых государственным организациям, занимаясь целым ...
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

811. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Сейчас мошенничество во всех сферах, указанных в 159-й статье, в особо крупных размерах карается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы осужденного / дохода за период до трех лет).
Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

812. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

... направлена информация, в которой указывалось, цитируем: «…Капитанов И. В. предоставил недостоверные сведения о доходах за себя и супругу Капитанову М. В., кроме того, он является учредителем более 20 фирм в сфере продажи автомобилей и прочего бизнеса ...
... автотранспорта, и единственный учредитель ГК «Независимость») о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Недвижимость Волгоград» (место нахождения: 400117, г. Волгоград, ул. им. Землячки, 67; основной вид деятельности — сдача ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

813. Хугаев против Хинштейна.

И это при том, что руководством Минрегионразвития России была поставлена задача решить все проблемы в этой сфере строительства еще до середины 2012 года.
... бизнес с родственниками хозяина группы компаний «Амонд», а также нынешнего премьер-министра Южной Осетии Ростислава Хугаева (ООО «Гидромеханизация», соучредитель вместе с Лиходедовым — Хугаев Аркадий Викторович), а так же с крупным бизнесменом из ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

814. Как замглавы Росреестра Сапельников кадастр недвижимости монетизировал.

Основной объем нарушений пришелся на сферу IT-инфраструктуры и IT-технологий, а также картографии.
Однако в нарушение условий контракта, который не предполагал найма третьих лиц, компания привлекла субподрядчика — ООО «ТехноКАД».
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

815. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

По данным правоохранительных органов, Гадаев и Темнянский начали сотрудничать в конце 1990-х годов, учредив совместную компанию «ТВЛ-Элгад Инвест», специализировавшуюся на девелоперских проектах в сфере элитного жилья.
Как пишут «Известия», до недавнего переезда за МКАД «…завод арендовал здание у ООО «Сокольнический вал, 2А», названного так по адресу помещения.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

816. Зачистка "перьев".

... что, например Алишер Усманов, последовательно избавляясь от фронды (во многом и определявшей место «Ъ» на медийном рынке), руководствуется не только собственным вкусом, но и благосклонностью власти в более важных для него сферах крупного бизнеса ...
Как сообщали "Ведомости", еще в 2000 г. Ковальчук работал в ООО «Группа развития общественных связей», созданном пиар-компанией ЗАО «Михайлов и партнеры», (генеральный директор — Сергей Михайлов).
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

817. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

По данным следствия, начальник "Новгородавтодор" Николай Закалдаев и курирующий дорожную сферу первый вице-губернатор области Арнольд Шалмуев объяснили победителям аукциона, что конкурс они выиграли по недоразумению и на их месте должно быть ...
Окончательно же от выгодного контракта руководство "Треста зеленого хозяйства" отказалось после того, как с ним встретились люди учредителя местного ООО "Магистраль" Анатолия Петрова.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

818. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Как раз по такой схеме «РТМ» поступило с C.R.R. B.V. Во-первых, в заявлении о банкротстве стремительно переехавшего в Санкт-Петербург ООО «Коммерц Строй» прямо говорилось о том, что причина его подачи — возбуждение исполнительного производства по ...
В ноябре 2012 года законодатель, чётко выявив тенденцию по увеличению количества такого рода преступлений, ввёл в Уголовный кодекс РФ статью «Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

819. Растрата с возвратом.

Поправки должны были расширить права управляющей компании «Сколково» в градостроительной сфере.
... и гендиректора дочернего предприятия фонда ООО "ТФК "Сколково"" Владимира Хохлова. По версии следствия, они незаконно истратили 23,8 млн руб., арендовав в августе 2011 года офис на площади Победы, д. 2, к. 3 у ООО "Ника", которым владели родители ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

820. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

Скандальности всей этой истории придает тот факт, что потерпевшему от действий генерала грозит от 7 до 12 лет. Оглашение приговора Олегу Аксенову, возглавлявшему в последнее время департамент государственной политики в сфере АПК и информации ...
В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур).
Дата: 22.01.2013 Копия в Google