Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.

Впоследствии эти земли достались «дочке» IKEA — ООО «ИКЕА Ханим Лтд». В итоге суд согласился с версией следствия о том, что бывшая глава химкинского земельного комитета Дунюшина действовала в сговоре с Гончаренко и Кораблиным, а также неустановленными лицами из ООО «ИКЕА Ханим Лтд».
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

42. В ближнем углу Ринка.

Сейчас Хури является соучредителем ООО «Рам»?— компании-производителя лекарственного препарата от диареи у домашних животных «Полисорбин».
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

43. Ручная Фемида губернатора Савченко.

ООО «Белкомтранс», принадлежащая родственникам руководства области, вышла на рынок, а частных перевозчиков ОАО «Таксопарк» и ООО «Спутник» решили убрать с рынка силой.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

44. Передел активов Саида Амирова.

Самые большие — у ООО «ДЭУ».
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

45. Генерал-кидала.

Им приглянулся КБ «Инвестсоцбанк» по адресу: ул. Пятницкая, дом 57, строение 1 (прежнее название ООО «КБ Бадр-банк»).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

46. Широко закрытые глаза.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету был нанесен ущерб.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

47. Из "Джеймса Бонда" в священники.

В августе 2013 года она зарегистрировала для этой цели платежный стартап ООО «Байтмакс».
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

48. Цемент, ложь и видео.

Примерно в одно время с «Костюкевичем» в тот же Ленинский суд Грозного обратилось некое ООО «Рондана» и попыталось взыскать с Holcim 257 млн рублей обнаружить карточку этого дела, как и дела «Костюкевича», на сайте грозненского суда не удалось.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

49. Антону Гетте больше не наливать.

В материалах этого расследования говорилось, что в до 2013 года Гетта руководил Шахтинским монтажным наладочным управлением (ООО «ШМНУ»), которое якобы пришло под его управлением «в полнейший упадок» и было передано в руки арбитражного управляющего, а потом признано банкротом и переведено на конкурсное производство — хотя до этого функционировало на протяжении почти 13 лет. В арбитражном суде рассматривались «ничтожные сделки», отчасти ставшие причиной упадка предприятия, — поставки ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

50. Барин Никита Михалков стал идальго.

Не удалось ФССП взыскать налоги и с учрежденного им ООО «Тёмино-Лесное» ввиду (одна из причин) «невозможности установить местонахождение должника».
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

51. "Боевое братство" под госзаказ.

Севастопольские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Балаклавмегастрой», которое входит в группу компаний «Рота».
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

52. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах, в том числе физических лиц. В ходе следственных действий, говорит источник, владельцы «Милтека»подтвердили: все операции были фиктивными».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

53. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

54. Выгодная партия Евгения Сивкова,

Также Сивков занимает пост гендиректора в ООО «ФБКА», которое является аудиторской фирмой, оказывающей услуги по сопровождению бизнеса, в том числе ведение дел в судах. Аналогичная должность у него в ООО «ТД «Дед и Бабка», торгующем пищевыми продуктами в специализированных магазинах.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

55. Дачу Путина переписали на друга.

«Собеседник» проверил слухи и... Оказалось, в бессрочном пользовании ФСО действительно находится только часть огороженной территории «Ужина», а вот самый лакомый его кусок еще в 2006 году перешел в собственность питерского ООО «Прайм», дочерней компании некоммерческого партнерства «Поддержка предпринимательских инициатив».
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

56. Украл, Ницца, в тюрьму.

Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

57. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал".
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

58. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

В марте 2003 года под давлением криминальных структур владелец частного бизнеса был вынужден передать фирмам, принадлежащим Постриганю, не только 51% прав собственности на стоянку для автомашин (более 4000 кв.м), но и контрольный пакет ООО «Управление производственно-технической комплектации».
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

59. "Серый кардинал" Колымы тянет щупальцы к АТЭС.

Скоро вместо указанного в заявлении ОАО "Колымаэнерго" счета был открыт другой в московском банке "Корвет", а попутно созданы три фирмы-"однодневки" - ООО "Баккар", ЗАО "ПромстройТЭК" и ООО "ОНЭКС-консалтинг". И поехала черная бухгалтерия: "Баккар" перечислил на новый московский счет ОАО "Колымаэнерго" 140 млн. рублей, которые получатель тут же вложил в векселя, выпущенные ООО "ОНЭКС-консалтинг" на сумму 1300 млн. рублей.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

60. Как у российского правительства украли водочный завод "Родник".

... никому не ведомой причине переуступило свое имя некоему ООО "Родник", зарегистрированному в Самаре на улице Молодогвардейской, 41. Для справки, директором ООО был некто Широчкин - менеджер группы "Мико". В свою очередь, владельцем группы "Мико" был не кто иной, как Александр Милеев. "Мико" расшифровывалось просто "Милеев и компания". В марте 2006 года ООО "Родник" поделилось товарным знаком предприятия с никому не известным ООО "Торговый дом "Арбат-С", зарегистрированным по адресу Московское ...
Дата: 27.02.2007 Копия в Google