Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Организаторы скрылись от хищений.

... Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-Проект", ООО "Альда". По подсчетам следствия, всего в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые похитили по этой схеме более 5 млрд руб. Эти фирмы ранее фигурировали в различных уголовных делах ...
Обоих считают организаторами как минимум 11 крупномасштабных мошеннических операций (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

462. Бывшего сенатора настигло возмещение.

... НДС на общую сумму 4,4 млрд руб. фирмам-однодневкам ООО "Универсалторг", "Люция", "ЭкспрессФинанс", "БизнесКонсалтинг", "БрисСтайл", "Крона" "Русский парк" и "Атлантида". По результатам служебной проверки госпожа Степанова была предупреждена о неполном служебном соответствии, а затем уволилась из инспекции по собственному желанию. В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно вскоре было передано в московское ГСУ СКР ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

463. Цветомузыка ждет срока давности.

Дело в том, что срок давности по старому кодексу составлял всего десять лет, а он давно истек. В любом случае, сообщили в СКР, в соответствии со ст. 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной ...
ООО «Лайн стайл» Паша Цветомузыка владел с 1999 по 2002 год. Она занимается деятельностью в сфере архитектуры, инженерно-техническим проектированием и геолого-разведочными работами.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

464. Александр Бульбов слушал кого положено.

— Врезка К.ру] Напомним, что одновременно в отношении Александра Бульбова СКР расследовал и другое дело — по 16 эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286), мошенничества (ст. 159) и подделки и сбыта официальных документов (ст. 327) УК РФ ...
... через посредников, согласно материалам уголовного дела, передали господину Бульбову не менее $232 тыс. Кроме этого, следствие инкриминировало господину Бульбову получение взяток за покровительство от ООО "Делисейт", ООО "Лазурит-Д" и ЧОП "Немесида-А ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

465. Зятя не взять.

... работу не приходила, но ее «услуги» были оплачены на 1,5 млн руб. — Врезка К.ру] 22 января уже он сам стал подозреваемым по тем же статьям УК РФ. Вменить ему весь многомиллиардный ущерб, фигурирующий в базовом автотранспортном деле, пока не удалось ...
... с ООО «Строй-Ресурс» на предоставление банковской гарантии для обеспечения обязательств по госконтракту. В качестве вознаграждения за услуги компании было перечислено свыше 10,2 млн руб. В действительности же, уверяют следователи, ООО «Строй-Ресурс ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

466. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

Дочь ростовского мэра Михаила Чернышева — Ольга — обвинялась по ч. 2. ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере") и по ч. 1. ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств"). Как следует из материалов дела, в 2006 году Ольга Чернышева, на тот момент уже несколько лет занимавшаяся скупкой и перепродажей земельных участков и являвшаяся учредителем в ООО "Гринленд", договорилась с ...
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

467. К вице-губернатору добавили Бифштекса.

... чиновников и их подельников-бандитов уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное преступной группой"), которое было объединено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении Шалмуева и Заколдаева. Чиновников задержали, после чего решением суда они были арестованы. Кроме них в рамках "дорожного дела" были арестованы заместитель директора предприятия "Вече" Александр Белов, исполнительный директор ООО "Магистраль" Алексей Тутыкин, бизнесмен ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

468. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

... конкурсным управляющим кредитной организации было назначено АСВ. В агентстве «Известиям» рассказали, что МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против Рамазанова и Саруханова по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере ...
Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

469. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

... управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО "Мира" Динару Билялову, подозреваемую в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд согласился с тем, что госпожа Билялова может оказать воздействие на свидетелей, уничтожить улики по делу или вовсе скрыться, а поэтому любая не связанная с лишением свободы мера пресечения будет для нее недостаточной. Динара Билялова стала фигурантом уголовного дела "Оборонсервиса" едва ли не с первых дней его возбуждения, однако ...
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

470. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

Дело в том, что ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями») предполагает уголовное преследование лишь в случае наличия заявления от потерпевшей стороны.
... КСК передали возложенные на общество функции по подготовке строительства ООО "Первая горностроительная компания", конечным владельцем которого является кипрский "Ремтех сервисис". За это ООО ежемесячно перечислялось более 21 млн руб. "независимо от ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

471. Виталий Кочуев за "Детский мир" получил 4 года колонии.

... Козлов (три года и девять месяцев), а также сотрудник ООО «Агентство “Деловой мир”» Александр Мутраков. Последний получил три года условно. Все четверо осуждены за организацию и совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
["АиФ — Черноземье", 20.12.2012, "В Орле завершается процесс по громкому делу о хищении госпакета акций на 39 миллионов рублей": — Зная о наличии исполнительного производства по иску Внешэкономбанка к Орловской области, Кочуев письменно обратился в ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

472. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

Отметим также, что расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО "Тродат М" и ООО "Тродат XXI" Михаила Шелеснова, которому, в отличие от господ Аксенова и Трушина, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, близится к завершению.
... что в деле отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, подсудимые к уголовной ответственности ранее не привлекались, характеризуются "исключительно положительно", имеют малолетних детей и постоянное место жительства, применил к ним ст. 73 УК РФ и ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

473. Ремонт онкодиспансера дошел до стадии ареста.

... о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО "Волгострой" (именно эта компания и была подрядчиком по ремонту онкологического диспансера) Павла Пепеляева по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации программы модернизации здравоохранения. Дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной совместно с областной счетной палатой и региональными представителями ФСБ и МВД. Как звучит в материалах дела, целый ряд заявленных к ...
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

474. Сергей Полонский впал в немильность.

... структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. После этого, как говорят в ГУ МВД, группа заморозила строительство жилого комплекса, не выполнив обязательств по ранее заключенным договорам, а руководство "предприняло действия, направленные на ее преднамеренное банкротство и ликвидацию". Уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

475. Валерия Ярова приняли на откате.

Сибирское следственное управление СКР завело дело о получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении руководителя департамента физкультура и спорта Новосибирской области Валерия Ярова.
В новосибирских ООО — «Союзтекстиль-Сибирь» и «Сабине» — у него 68,2 и 49% соответственно, в барнаульском ООО «Вертикаль» — 20% (данные «СПАРК-Интерфакса»).
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

476. "Алло, Женя, все нормально".

Также уголовное дело было возбуждено в отношении руководства брокерской компании ООО ВАТ-ТСВ, через которую ввозилась львиная доля телефонов для "Евросети".
... следователем в связи с изменениями, внесенными в УК РФ: теперь так называемая товарная контрабанда не является уголовным преступлением. [ИА "Росбалт", 19.01.2012, "Чичваркин остался без последнего дела": Это событие совпало с начавшейся в Монако ...
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

477. На топ-менеджера "ИКЕА" собрали уголовное дело.

... со следователем о прекращении дела. Распечатки этого и других разговоров фигурантов дела легли в основу обвинения, предъявленного на днях Окану Юналану в ГСУ ГУ МВД по Москве. Теперь турку инкриминируется ст. 30 и ст. 204 УК РФ ("Покушение на ...
... что главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве заочно предъявило обвинение в "покушении на коммерческий подкуп, сопряженное с вымогательством" бывшему 35-летнему руководителю ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)" Карлу Ингвалдссону ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

478. Зона доверия.

... ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и судебные дела о возбуждении процедуры банкротства в отношении ООО «Алтайрудаметалл ...
Подставные фирмы, аффилированные с Глуховским, проходят еще по одному уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом России, в отношении московской фирмы УК «Ай-мэн капитал», главным фигурантом которого является другой подручный Александра ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

479. Акционера вяжут "Лентой".

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре прошлого года. В офисе бывшего гендиректора компании изъяты документы и иные вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия. Как уже сообщалось, главным фигурантом данного уголовного дела выступает сам Сергей Ющенко, которому ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

480. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

Корпорация обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд. Дело было простое и понятное, так что суд принял сторону кредитора и постановил: взыскать с ООО «Альпенбау» в общей сложности 70 млн руб. Ответчик, правда, пытался оспорить договор ...
... которая фактически владеет этим ООО, попадает под действие ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, налицо признаки злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ) и неисполнения решения суда (ст.315 УК РФ)», — еще осенью ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google