Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Согласившись на условия офицеров, совладелец ЮПК, как утверждает следствие, «лишился возможности участвовать в деятельности ООО и распределении прибыли», а пятеро обвиняемых, наоборот, такую возможность получили. Они вывели все средства со счетов ЮПК и «распорядились ими по собственному усмотрению», что было квалифицировано СКР по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело о мошенничестве с долями ЮПК было возбуждено СКР только в апреле 2019 года, а к этому времени группа обвиняемых уже ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

522. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

Павел Мосолов В ходе судебных заседаний стало известно, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) СКР возбудил в минувший понедельник, а всех фигурантов задержали днем позже практически одновременно.
Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» господина Семикова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

523. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

УМВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма».
ООО «Профтехстрой» до декабря 2014 года владел и возглавлял Рашид Малахов, который занимает должности в связанных с господином Колесниковым компаниях.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

524. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело возбудили после письма председателя ...
... дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер». По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

525. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Однако на самом деле, как уверены в МВД, поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитных линий.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

526. Евгений Гурьев раздавал госземли с превышением полномочий.

... Гурьев, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. По версии следствия, в ноябре 2015 года Евгений Гурьев в обход конкурсных процедур организовал передачу двух земельных участков площадью 17 тыс. кв.м по цене, ниже рыночной, ООО «Группа компаний Су-10 ...
Дата: 02.04.2019 Копия в Google

527. Александр Шестун разбогател не в свое время.

... ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Свое выступление старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Степан Тюкавкин начал с цифр, которые должны были показать ...
... владельцем парк-отеля "Дракино", расположенного в одноименной деревне Серпуховского района и зарегистрированного на ООО "Кругосвет", а также базы отдыха "Медвежья берлога", находящейся в деревне Прилуки того же района и принадлежащей ООО "Винтер ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

528. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

В июне 2018 года в отношении Сергея Уласевича было возбуждено второе уголовное дело — о сокрытии около 12,7 млн руб., за счет которых взыскиваются налоги. В СКР, ООО «Стальмонтаж-Электросталь» и пресс-службе ПСО «Казань» на запросы “Ъ” не ответили.
... Александр Пережогин, ранее руководителю ООО «Стальмонтаж-Электросталь» было предъявлено обвинение в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых взыскиваются налоги (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), и невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

529. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ...
Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии. В рамках возбужденного уголовного дела по факту о хищении денежных средств ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

530. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

По словам силовиков, основным в ходе рассмотрения дела в суде был вопрос, «устоит» ли в приговоре квалификация действий подсудимых по ст. 210 УК РФ (создание ОПС и участие в нем).
... из материалов дела, работали в коммерческих структурах. Так, господин Зубков является директором ООО «ПИИ "Арт"», Максим Кощеев возглавлял ООО «Пермский завод композитных материалов», а Олег Дьяков занимал должность заместителя директора ООО «Гранд ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

531. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

... и Уфе возбудили пять уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия (ст. 222 УК РФ) и боеприпасов (ст. 222.1 УК РФ). По ходу их расследования было установлено, что все «закладки» были совершены одной группой, и дела объединили в одно, передав его ...
Этому плану мешали гендиректор предприятия Вячеслав Суслов и глава ООО «МСА-строй» Магомед Шишханов, выполнявший по поручению руководителей ТоАза все строительные работы на заводе и за его пределами.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

532. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

ГСУ Следственного комитета России по Москве в дальнейшем вменило ему в вину четыре эпизода получения взяток (ч. 2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ): два незаконных вознаграждения были признаны существенными и два — крупными. Уголовное дело было расследовано ...
Проблемы у Владимира Коршунова начались 13 апреля прошлого года после того, как в ФСБ обратился Патвакан Севян — гендиректор и владелец ООО «Гостиница "Олимп"», расположенного на Ставропольской улице, 84, стр. 1. Отметим, что отель ориентируется на ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

533. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова.
Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

534. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

... отдел СКР по Новосибирскому гарнизону предъявил господину Кудряшову обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). В июле 2016 года в Новосибирском военсуде началось рассмотрение дела ...
В 2012-2013 годах ООО «Строительная компания «Ремстройторг» (в настоящее время собственником является Сергей Чечко) заключило два госконтракта с застройщиком ВВ МВД России по Сибирскому региону на выполнении строительно-монтажных работ.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

535. К деньгам РГС подошли через банк.

«Избрав в отношении моего подзащитного самую строгую меру пресечения, суд нарушил прямой запрет применять арест по предпринимательским делам, в частности в отношении лиц, обвиняемых по всем частям ст. 160 УК РФ,— отметил в разговоре с “Ъ” Алексей ...
... учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

536. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Дело «бога Кузи» дошло до суда в январе нынешнего года. Андрею Попову вменяются в вину организация секты и особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«В материалах дела говорится, что он дважды был судим за мошенничество»,— пояснил адвокат. По данным kartoteka.ru, Юрий Цукерман в прошлом официально занимался бизнесом. В 2010 году он выступал учредителем столичных ООО «Гренада» и ООО «Гринада ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

537. "Роснефть" разводили на банкротствах.

При этом регистрация ООО в центре Москвы дала основание для проведения расследования УВД по ЦАО — очевидно, офис компании признали местом преступления. Как стало известно “Ъ”, только хищением при конкурсном производстве по «Нижневартовскнефтегазу» следствие ограничиваться не собирается. Олег Сметанин уже фигурирует в двух уголовных делах по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В них речь также идет о нарушениях, совершенных при банкротстве дочерних структур «Роснефти». В делах о ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

538. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Дело в том, что в управляющих компаниях есть счета доверительных управлений. По версии следствия, таким образом, с 2012 по 2016 год в АО «УК «Норд-Вест Капитал» с этих СРО были перечислены 4 миллиарда рублей.
У "Строительного ресурса" областная прописка, а в клиентах такие значимые организации 47 регина, как ООО "Титан-сервис" из Соснового Бора, которое входит в концерн "Титан-2" семьи петербургского бизнесмена Григория Нагинского, ОАО ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

539. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

По заявлению АСВ ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ вначале в отношении неустановленных лиц, а затем его фигурантами стали господа Мотылев, Иванова и Маркеев.
... денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг. 20 марта «Универ» отправил 700 млн руб. компании «Анект» для инвестирования их в акции. «Анект» в свою очередь приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

540. Джако дошел до точки возврата.

Наиль Малютин обвиняется главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в августе 2007 года между ФЛК и ООО «ФЛК-комплект» был заключен ...
Защитники считали, что на этот раз высший суд, несколько раз возвращавший дело авторитета на новое рассмотрение в суд первой инстанции, откажет Генпрокуратуре РФ. Сам Джако, хотя и приехал на суд без вещей, по словам собеседника “Ъ”, выглядел весьма ...
Дата: 13.09.2017 Копия в Google