Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд» согласно Протокола заседания правления ООО «ФК «Динамо» Киев» ОТ 23.10.2020 года.
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
За эти деньги Абрамова, по версии следствия, подписала документы о передаче ООО «Дорожно-строительное предприятие» в долгосрочную аренду участка муниципальной земли площадью в шесть соток в микрорайоне Нефтеюганска № 4. Задержание Абрамовой и Богославца прошло 28 октября в Сургуте в одном из автосалонов, где вице-мэр планировала приобрести себе автомобиль люкс-класса.
Дата: 01.11.2021
Копия в Google
В июне 1996 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо без участия Государственного Эрмитажа — ООО «Хепри», которое продолжило деятельность ТОО «Хэпри», не будучи его правопреемником.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
За два последних года АРПТ заключила контрактов с ООО «Тульская набережная», компания принадлежала городу, сейчас ликвидирована больше чем на 750 млн рублей, еще более 3 млрд руб. АРПТ получила на реставрацию тульских усадеб. Есть и другие свидетельства того, что Нисанов зарабатывает на контрактах с московской мэрией. ООО "Красная Слобода" В 2013 году крупный азербайджанский строитель Ильгар Гаджиев решился на экспансию в Москву.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Суд признал его виновным в мошенническом получении двух взяток в размере 3 млн руб. от хозяина ООО «СК "Стройсфера"» (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 4 млн руб. По приговору суда экс-чиновник также на шесть лет лишен права занимать руководящие должности на государственной службе.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
В докладе также отмечены связи родственников господина Жириновского с дилером крепких алкогольных напитков ООО «Торговый дом "Житница"».
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
Извечным конкурентом компаний Радченко на торгах было ООО «ТД „Гелиос“», принадлежащее бизнесмену из Зеленограда Андрею Паку. Интересно, что Андрей Пак имеет общий бизнес с женой Олега Семенова Ольгой Глозман — ООО «Данлюкс».
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
По версии следствия, в декабре 2013 года подозреваемый совершил хищение осетровых видов рыб в количестве 265 штук на общую сумму 1,1 млн руб. С целью сокрытия факта хищения должностные лица «Запкаспрыбвода» по указанию руководителя предприятия подготовили подложные документы о передаче рыбы на хранение в ООО «Широкольский рыбокомбинат», на самом же деле рыба в общество не передавалась.
Дата: 30.05.2019
Копия в Google
Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика».
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром», которое доставляет газ потребителям европейской части России и за рубеж.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
По данным следствия, в 2016 году он нарушил требования контроля при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, принадлежащего ООО «Ливадия», и согласовал мировое соглашение с организацией.
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
Кроме того, используя служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей.
Дата: 05.10.2018
Копия в Google
[…] По данным СПАРК, Чермит также являлся владельцем ООО «Фирма НЭФ» (розничная торговля) и одного из первых в Краснодаре бутиков «Нэф».
Дата: 19.04.2018
Копия в Google
Тогда агент ГУЭБиПК Владимир Бутаров вывел оперативника на Егора Петуховского, который создавал сайт для ООО «Спортивная система».
Дата: 11.04.2018
Копия в Google
Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО «ПИК “Создание”» (признано банкротом в 2014 году) по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009–2010 годы более 675 млн руб. Как уже сообщал “Ъ”, в конце апреля прошлого года Константин Григоришин, по некоторым данным, проживающий сейчас за границей, был объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Государственно-частное партнерство Отдельного внимания среди всех предприятия холдинга ТДСК заслуживает ООО «Соцсфера ТДСК», которое обязалось построить 15 детских садов в Томской области по программе государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области».
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
В числе расследуемых оказалось дело, "связанное с демонтажем временного причального сооружения, принадлежащего НПЗ, который и осуществляло ООО "Гравитон" в 2013 году".
Дата: 10.11.2016
Копия в Google