1. Хван Сен Ен. Будучи вместе с братом С. Дарькина соучредителем ООО «Инвестиционно-строительная компания Аркада», неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с проведением данной компанией строительства (т. н. точечной застройки) в г. Владивостоке.
Дата: 05.06.2008
Копия в Google
Обманутый оценщик ООО «Томинформ-Аудит» Зайцев в июле 1998 года в Томске подготовил и передал Гололобову подложные экспертные заключения.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Формально эта операция называлась "осмотром места происшествия" и проводилась в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного следственным управлением ГУВД по заявлению владелицы ООО "Пушкинская" Натальи Шпаковой.
Дата: 31.08.2007
Копия в Google
Доля Володина в холдинге, по его словам, “примерно в четыре раза меньше”, чем была в НЖК. Выходит, Володину теперь принадлежит около 7% ООО “Ж.К.”. В активах этого ООО, по словам Бурова, “нет ничего, кроме акций жировых комбинатов”. С самим Володиным вчера поговорить не удалось, его пресс-секретарь Ольга Ситникова не подтвердила, но и не опровергла слова Бурова. По данным Росстата, на начало 2007 г. ООО с таким названием владело контрольным пакетом НЖК. ООО “Ж.К.”, по данным ЕГРЮЛ ...
Дата: 09.06.2007
Копия в Google
– Но деньги к тому времени с завода были выведены полностью, все сырье принадлежало ООО «Карго-экспресс», текущие контракты с ООО «Карго-экспресс» были заключены заводом на кабальных условиях.
Дата: 25.04.2007
Копия в Google
Принимающей стороной в а/порту является ООО "Аеро-чартер" (21613126), руководитель Семенов М.Ю. (в прошлом заместитель министра транспорта, начальник департамента авиатранспорта Украины, полностью подконтролен СДПУ(о)".
Дата: 28.03.2007
Копия в Google
По словам Юлии Сафиной, она является единственным учредителем ООО “Айкон”, которое развивает сеть, и семья, в частности ее свекор — бывший вице-президент “Лукойла” Ралиф Сафин, “в этот бизнес инвестировать не будет”.
Дата: 08.09.2006
Копия в Google
Единственным обвиняемым по данному эпизоду является Бахмина С.П., сотрудник НК ЮКОС, занимавшая в период совершения всех сделок должность Начальника отдела Правового управления ООО «ЮКОС-Москва», которая в качестве юриста была включена в состав рабочей группы по обеспечению процесса реструктуризации и в связи с этим по указанию руководства вошедшая в состав Совета директоров ОАО «Томскнефть».
Дата: 09.12.2005
Копия в Google
По последним данным основными акционерами Новатэк» являются кипрский офшор SWGI Growth Fund (37,54%) и два российских ООО - "Левит" (49,23%) и КОПИТЭК (5,05%).
Дата: 03.06.2005
Копия в Google
Оставшиеся акции ПСБ, принадлежащие нескольким ООО, будут оформлены на конечных бенефициаров и только потом проданы ВТБ, полагает он. Иное мнение у топ-менеджера крупного российского банка, активно работающего на питерском рынке: он сомневается, что Коган и его партнеры захотят ассоциировать себя с неизвестными компаниями. “Они продали свои доли, оставшуюся долю будут продавать эти ООО”, — рассуждает банкир.
Дата: 06.04.2005
Копия в Google
Как считается, собственность Порошенко оформлена на его отца Алексея Ивановича: концерн "Укрпроминвест", объединивший Киевскую, Винницкую и Мариупольскую кондитерские фабрики, ООО "Укрпроминвест-авто" (официальный агент "АвтоВАЗа), Луцкий автомобильный завод, предприятие "Ленинская кузница", три сахарных завода, Липецкая кондитерская фабрика в России и банк "Мрия" на Украине.
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Известно, что к этой истории причастны дочь и зять губернатора Аяцкова, г-н Невейницын, учредитель ООО "Бизнес-сфера", директором которого до недавнего времени числилась его супруга.
Дата: 19.01.2005
Копия в Google
Все прозвища Путина Во время работы в секретариате Ленинградского УКГБ Владимир Путин носил среди сослуживцев прозвища: "Моль" ("Совершенно секретно", N3, 2000); "Крысенок" (Версия", N13(87), 4-10 апреля 2000); в также "Капутин" и "Хапутин" (Мухин А.А. "Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел", М., ООО "Издательство Гном и Д", 2001, с.7).
Дата: 31.12.2002
Копия в Google
Но уходят почему-то в другую симоновскую структуру — ОАО “Российская электроника”, оттуда перекачиваются в никому не известную фирму ООО “Совмедимпорт” и исчезают навсегда.
Дата: 07.12.2001
Копия в Google
[...] По версии источников URA.RU, Щербаков мог уехать в Турцию осенью 2023 года, поскольку ему якобы грозило уголовное преследование после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был задержан бизнес-партнер медиаменеджера Антон Сафонов (вместе с Щербаковым является соучредителем в ООО «Диджитал софт»).
Дата: 20.02.2024
Копия в Google
По сообщению «Коммерсанта», Пинигин признан виновным в похищении в 2018 году 9,2 млн рублей у Андрея Матвеева, руководителя ООО «КМ-Строй» (на 51% принадлежит главе дилерской группы «Мотор ленд» Евгению Катюшкину).
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
Так, за право провести банкет за 37,5 млн руб. для подмосковных чиновников конкурировали всего две фирмы: ООО «Бэкстейдж Кейтеринг» и ООО «Крокус Ивент». Обе принадлежат Агаларову-младшему. Агаларов-старший в это время ведет бизнес совместно с главной оборонной корпорацией страны. «Ростех» и олигарх пополам владеют ООО «Техсити Девелопмент».
Дата: 28.08.2023
Копия в Google
[...] С июня 1999 года Мухтар Меджидов — председатель Совета директоров ООО Промышленная группа "Кредо групп" (г.Махачкала).
Дата: 13.12.2022
Копия в Google