Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
Как пояснил г-н Соколов, выйти на «организатора преступной группы» оказалось непросто еще и потому, что следствие до сих пор не располагает информацией, где г-н Сокальский проживал.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

662. Крымский пирог.

Компания "СТ Групп регион" хочет построить в Ялте два элитных жилых комплекса общей стоимостью около 150 млн долларов.
По мнению экспертов, проекты строительства гольф-клубов популярны потому, что предоставляют возможность выделить большие участки земли дружественным коммерческим структурам.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

663. Земельные рейдеры.

Случаев, когда компания была замешана в корпоративных конфликтах, причем так громко и «грязно», еще не было. Посему попытку захвата имущества КСХП «Химки» и ООО «Московский Лабаз» в прессе быстренько окрестили «первым опытом группы компаний «Ист Лайн ...
По оценкам экспертов рынка корпоративных конфликтов на земли в Химках претендуют компании «Ист Лайн» и «Московское речное пароходство».
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

664. Ставропольские военные остались без жилья.

Для этих целей в 2004 г военная часть 92741 МО РФ заключила с компаниями ООО «Строительная фирма «Вест» и ООО «Строительная фирма «Гермес» договоры генерального подряда и долевого участия в инвестировании строительства 90 квартир.
... органах за свои законные права на участие в управлении и имущество ООО «Строительная фирма «Гермес» и ООО «Строительная фирма «Вест». В сентябре 2004 г. группа Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. при содействии сотрудников вневедомственной охраны УВО при ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

665. Веселящий газ.

Так, по сообщениям СМИ, в 2002 году в Москве было возбуждено уголовное дело по факту хищения у ООО «Империал Инвест» 84 млн акций холдинга «Восточная нефтяная компания».
Зато, как невесело шутят эксперты, хищение акций Газпрома наверняка попадет в пособия для студентов юридических факультетов: на его примере прекрасно видны все особенности неповоротливой машины российского правосудия.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

666. Кто украл акции "Газпрома".

РБК daily также стало известно, что в рамках другого расследования по факту хищения с использованием аналогичной схемы в 2001 году у ООО «Империал-Инвест» 84 млн акций Восточной нефтяной компании фигурируют те же братья Комаровы.
Эксперты, знакомые с ходом дела, уверены, что ГУВД Москвы не способно самостоятельно довести расследование до конца, и наилучшим вариантом считают передачу его в ведение Генпрокуратуры.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

667. Слабое звено Игорь Изместьев.

... Инзер-Инвест», «Урал-Инвест» и «Юрюзань-Инвест»), а потом - в четыре одноименных ООО, подконтрольных той же группе лиц. ООО «Агидель», «Инзер», «Урал» и «Юрюзань», учредители которых не разглашаются, получили по 16,21 процента акций «Башнефти», по 13 процентов акций ОАО «Уфанефтехим», по 14 процентов ОАО «Уфа-оргсинтез» и УНПЗ, по 16 процентов акций НУНПЗ и по 14,5 процента ОАО «Башкирнефтепродукт». По мнению экспертов, эти сложные шаги владельцы предприняли потому, что схема перекрестного ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

668. Именем обманутых вкладчиков.

Принято считать, что Беляков состоит директором ООО «СТУДИЯ ЛТ-Графикс», хотя по документам настоящим директором оной является гражданин Дедов С.А. Но это, в сущности, значения не имеет. Опять же справедливости ради следует отметить, что «пиарщик» «Справедливой России» Беляков – человек, мягко говоря, небедный. Помимо квартиры на Большой Филевской улице и собственной фирмы он владеет 45 % акций ГУП «Пульсар» и других компаний, в его распоряжении два джипа – «Лендровер Дискавери» и «Рэнглер», а ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

669. Список рейдеров (избранное).

Согласно рейтингу, составленному специалистами из Бюро проблем антиглобализма России, компания негативно упоминается в сообщениях СМИ, посвященных корпоративным конфликтам, 1347 раз. «Гута» По мнению экспертов, группа «Гута» имеет криминальное ...
... из Бюро проблем антиглобализма России, компания негативно упоминается в сообщениях СМИ, посвященных корпоративным конфликтам, 795 раз. ИК «Совлинк» Владельцем ИК «Совлинк» является ООО КБ «Альба Альянс». Компания была создана в 1990 году Salomon ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

670. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... руководство этой группы входят граждане США, весьма близкие к разведсообществу этой страны. К этому следует добавить прямые и близкие контакты руководителей «Альфа-групп» с вице – президентом США Диком Чейни и менеджментом компании «Halliburton ...
Ряд экспертов отказались от каких-бы то ни было комментариев на эту тему, другие выразили сомнения в подлинности документов и в том, что авторство записки по делу «Х-55» действительно принадлежит экс-главе СБУ Александру Турчинову.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

671. Прокуроры вышли на главный проект Зурабова.

... соучредителем ООО "Крипто-Принт" (полиграфические услуги), но в 2002 году вышел из состава соучредителей компании. С 2000 по 2003 год занимал пост директора Научного центра правовой информации при Минюсте России. В 2003 году стал соучредителем ООО ...
Тогда же было возбуждено и уголовное дело – сначала по 285-й статье УК ("Нецелевое использование бюджетных средств"), затем к этой статье добавились 291-я ("Дача взятки") и 290-я ("Получение взятки организованной группой").
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

672. "Не удалось украсть "Премьер-министра", так может хоть достанется "П-М"?!

... Премьер-министр» (группа компаний FBI MUSIC), поскольку указанное обозначение в установленном законом порядке зарегистрировано в качестве фирменного наименования данной организации. Это подтверждается Свидетельством о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Премьер-министр», выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 07 декабря 2005 года. В нем указано, что сокращенным наименованием данного юридического лица является ООО «П-М ...
Дата: 07.10.2006 Копия в Google

673. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

Известно, что задержан и помещен в СИЗО Левон Харазов, генеральный директор ООО "Бюро коммерческой недвижимости" — дочерней компании ОАО "Салолин", ведущей многолетние споры с владельцами комбината "Самсон".
... о регистрации прав собственности на здания "Самсона", а также учредительные документы предприятия и печати, ...пытались захватить имущество предприятия с целью перепродажи занимаемых"Самсоном"земель одной из петербургских финансово-промышленных групп ...
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

674. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

В настоящее время возглавляет компанию ООО «Бурнефтегаз». Расковалов А.Н. был избран главой района на досрочных выборах в 2001 году при активной поддержке П.Митрофанова, после перехода Митрофанова на работу в Правительство Тюменской области. «А.Расковалов является преемником П.П.Митрофанова» - так было сказано в предвыборной программе кандидата. До этого несколько лет А.Расковалов был заместителем главы администрации Советского района, курировал социальные вопросы. По мнению экспертов, А ...
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

675. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

... Гранд» и «Три кита», кроме того в эту группу можно включить и супругов Подсодских, которые в настоящее время также находятся под стражей. «Черный брокер» Саенко прямого отношения к «Гранду» и «Трем китам» не имел, однако активно пользуясь своим служебным положением и положением своих друзей Стрепкова и Прущака в РОСТЭКе, и еще ряде товарищей в ФСБ, имел соответствующее влияние на потоки контрабандной мебели. Стоит отметить, что ООО «РОСТЭК», по мнению некоторых специалистов (экспедиторов), имела ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

676. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

... не раз пытался поднять вопрос о долге "Башнефтехима" и подал на компанию в суд, что стало препятствием для ее ликвидации. До 2003 года "Башнефтехим" управлял группой уфимских НПЗ, но в 2004 году, после многоступенчатой приватизации этих структур ...
Эксперты в Башкирии считают, что это уголовное дело -- камень в огород Виктора Ганцева, в 2000 году возглавлявшего «Башнефтехим».
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

677. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

... гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа ...
И эксперты из числа бывших сотрудников ФСБ сразу отметили, что отмашку с такими последствиями могли дать только ключевые игроки в администрации президента РФ. Соображение, что в президентской администрации вдруг восторжествовала идея борьбы с ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

678. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

Для губернатора Валентины Матвиенко ситуация может выглядеть настороженно, так как по старой доброй традиции в Москве в министерстве, от которого зависит, увы, не мало, вновь начинает концентрироваться «весьма способная» группа чиновников с непростой ...
И Владимир Коган этот раунд выиграл при помощи советника - Юрия Свердлова, который добился победы ОАО «Метрострой» - с его слов государственной компании (хотя ОАО «Метрострой» имеет только 20% акций государства и, уже по слухам, минимум 7% долей ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

679. Гнутые спинки.

... и "Три кита"), Андрея Саенко (был руководителем фирмы ООО "Сэфтранс"), Андрея Латушкина (гендиректора ООО "Альянс-96"), а также Ирины Подсотской (главбуха московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Групп") и менеджера этой фирмы Павла ...
Эксперты из числа бывших сотрудников госбезопасности не раз намекали, что в этой связи следует обратить внимание на Юрия Заостровцева - в то время замдиректора ФСБ, начальника департамента экономической безопасности.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

680. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

Компания сама получила у “Сбера” 16 млрд руб., а еще поручилась по кредитам трем ООО на 34 млрд руб. Эксперты полагали, что за этими фирмами стоит “Роснефть”, но сама госкомпания подтвердила это только в последнем отчете — она заняла все эти деньги у ...
... векселя группы на $6,1 млрд. Но покупатель оставшихся бумаг оставался за кадром, и только во вчерашнем отчете нефтяной компании обнаружилось, что тот же ВЭБ купил 23 декабря 2004 г. 8%-ные векселя “Роснефти” на $700 млн, а назад их компания выкупила ...
Дата: 17.05.2006 Копия в Google