Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Подозрительные сделки

... обнаруженные в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко" В настоящий момент в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко" были обнаружены несколько подозрительных сделок. Перевод компанией Интеко-Чесс (ИНН 0814104009) со счета 40702810300001000116 в Русском Земельном банке 30 апреля 1999 года суммы 12 610 395 руб (около 500 тыс долларов) на счет компании ООО НЭЛОТЭК в Интеркапитал банке. Интересным является тот факт, что компания НЭЛОТЭК зарегистрирована, в числе двух ... Копия в Google

742. Как "заповедовал" Александр Коган.

Еще жители подали в суд на ООО "Строй групп", которое занималось проектом Павлово-2 в группе "ОПИН". В отношении "Строй групп" уже приняты обеспечительные меры: наложен арест на денежные средства 19 млн рублей. Истцы считают, что руководство "ОПИН" совершило мошенничество в особо крупных размерах (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Ведь в 2010 году группа продала своим менеджерам набережную и земли общего пользования, хотя должна была передать эти участки в компанию по управлению бытовыми вопросами территории ... Копия в Google

743. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

... остается акционером компании ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Стадион «Спартак», которая выступает девелопером жилых проектов «Город на реке Тушино-2018» и «Клубный город на реке Primavera». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании ...
Его отец — житомирец Арнольд Антонович, командир медроты группы советских войск в Германии и впоследствии главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

744. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В настоящее время идет процесс банкротства основной компании Смышляевых — ООО «Русшина-Тюмень».
Известный юрист и эксперт по международному праву Тирелли в прошлом представлял интересы ряда российских предпринимателей, перебравшихся в Средиземноморье.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

745. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... с широко известным телеграм-ботом «Химера» (разработка группы российских хакеров), которым пользуются для «пробива». Но для нового комплекса силовики предоставляют заказчику доступ к своим обновляемым базам данных — чтобы компания интегрировала их в ...
До января 2022 года право на товарный знак «чтений» принадлежало продюсеру Алексею Бокову, затем перешло ООО «Русский пионер».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

746. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

Договор был подписан между НПО «Энергомаш» и ООО «РД АМРОСС, ЛЛС». Справка «Известий» Компания «РД АМРОСС, ЛЛС» (RD Amross LLC) была учреждено в 1997 году НПО «Энергомаш» и американской компанией Pratt & Whitney (крупный производитель авиационных и ...
... соглашения, измененные по инициативе Колмыкова, создали экономически невыгодную для корпорации ситуацию, — добавил он. Однако в чем выражались изменения, неизвестно, и это осложняет понимание, как был рассчитан такой точный ущерб, отметил эксперт ...
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

747. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Зыгмунт также единственный директор и учредитель ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», которое занимается консультированием в области компьютерных технологий. На компании зарегистрировано две машины — бортовой автомобиль с краном-манипулятором и Audi A5 ...
Эксперты уверены: избежать отправки в Россию Зыгмунтовичу почти нереально — арабы выдают нашей стране беглецов на раз. Слить товарища силовикам могли его подельники по Finiko Эдвард и Марат Сабировы.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

748. Как расконсервировали ККБ.

... а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком». Спустя еще полчаса с того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн, получателем которого оказалась офшорная компания Nortfors ltd. Пока фигурантов в материалах дела ...
Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

749. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

По одному из корпоративных номеров Burevestnik Group нам ответили, что женщина с таким именем работала в компании, но "уволилась несколько лет назад". Сайт Burevestnik Group в среду в процессе написания этого материала стал недоступен (вот его последняя сохраненная копия). В Федеральной службе охраны и Министерстве обороны не ответили на вопросы Радио Свобода о том, с какой целью эти ведомства покупали катера у ООО "АГ Марин" и какие именно "патрульные катера" военное ведомство приобрело в 2010 ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

750. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролеум Компани», предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B. V. В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей.
Дело в том, что абсолютное большинство экспертов не сомневаются в «тюремном будущем» народного избранника.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

751. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В 2017 г. Артимович ушел из Chronopay и впоследствии отсудил у компании 2 млн руб. В последнее время Артимович выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам информационной безопасности и введет свой Telegram-канал «Лаборатория Артимовича».
... разрыв контракта между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Ассист» об оказании услуг по продаже электронных авиабилетов, устранив таким образом конкурента своей фирмы. Для этого он создал в Москве организованную группу, в которую вошли подчиненный ему ведущий ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

752. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

Об этом говорят даже эксперты Национальной ассоциации зимнего содержания дорог. Правда, создана эта Ассоциации при участии группы компаний УЗПМ, зато в партнерах — Росавтодор, Минфин, Минпромторг и т.д. И вообще, "Бионорд" — один из немногих ...
Его, председателя совладельца пермского ООО "Уральский завод противогололедных материалов" (УЗПМ), заподозрили в том, что он ввел "в заблуждение представителей московского правительства", которые в рамках контрактов на поставку реагентов переплатили ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

753. "Ни рыба ни мясо".

... обеспечение от компании «РДП.ру» — ею владеет «Ростелеком». Этим роль «Ростелекома» не ограничивается. Исторически крупнейшей точкой обмена трафиком в России была компания MSK-IX. В начале 2010-х годов она вошла в состав группы Safedata, объединявшей ...
Эксперты связывают такие успехи «Ростелекома» в том числе и с фигурой Владимира Кириенко.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

754. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

В частности, у него был сговор с экспертом.
До этого он являлся учредителем ООО «Базис-строй», оказавшегося в центре скандала со строительством дома по программе расселения аварийного жилья.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

755. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

Деньги пенсионеров ушли жене Руднева С 2016 года по конец 2020 года Управление пенсионного фонда РФ в Абинском районе Краснодарского края арендовало здание у некоего ООО «Колосок». За четыре года аренды компания получила за аренду 35 млн рублей.
... подозреваемыми стали его заместитель и представители еще четырех филиалов компании. Следователи считают, что они получали от предпринимателей деньги за подключение к газовым сетям. Эксперты говорят о том, что «откаты» — обычное дело в деятельности ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

756. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Бенефициаром группы компаний является российский предприниматель, проживающий в Эстонии, — Роман Стройков.
Да и в драке, судя по полученным им повреждениям, которые эксперты описали заодно со следами пыток, Манцев победил только в последний момент.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

757. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... в октябре 2020 года он зарегистрировал компанию «Вейк станция» с Сергеем Гаевым, которому также принадлежала фирма «Цифрон вейк» — одноименные вейк-соревнования Cyfron Wake Cup 2020 проводились под эгидой Finiko в Самаре. Эдвард Сабиров (слева) и Марат Сабиров Эдвард — бизнес-партнер бывшего министра связи России Николая Никифорова по ООО «З-Сити», основанной в январе 2020 года компании-застройщику наукограда «Иннополис». Никифоров говорил «Интерфаксу», что проект группы инвесторов, в которую он ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

758. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

Согласно заявлению, чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» составил 19 млрд грн (около $684 млн), при том, что в финансовом плане «Нафтогаза», утвержденном правительством Украины, предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли ...
Банковая и эксперты, близкие к ней, после этого заявили, что эта информация также является плодом усилий лоббистов экс-главы НАКа.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

759. Человек без костей.

С 26 февраля 2021 года владельцем всех многочисленных юридических лиц холдинга „Рамблер“ стала компания ООО „Сберинтертейнмент“ (бывшая ООО „Эпоха диджитал“).
Проведя два года в совете директоров «Ингосстраха», Мамут, тайно от Дерипаски, продал свою долю чешской олигархической группе PPF Investment — по оценкам, за 700–750 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

760. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Под прикрытием эксперта по международной политике он работал в США, Сирии, Афганистане, Марокко и Чехии.
В 2015 году РС возглавила бывшая директриса ООО «Нижегородская дирекция лотерей» и хорошая знакомая теперешнего замглавы администрации президента Сергея Кириенко Любовь Глебова.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google