Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

... с острова Джерси на Октябрьский остров в Калининграде. «Внутренний офшор» был создан в России чуть ли не специально для Дерипаски после его включения в американские санкционные списки. Капитал бизнесмена был тем самым спасен от давления в западных ...
«И в графе „основные средства“ баланса [фирмы-покупателя] ООО „УРТ“ за 2018 год сумма увеличилась всего на 22,4 млн рублей, а именно в этой графе должны были отразиться приобретенные апартаменты», — обращает внимание заместитель генерального ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

62. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Получить с него гигантскую сумму планирует группа инвесторов, в числе которых компании с Маршалловых островов, из Лихтенштейна и ОАЭ. По всей видимости, никто из них не вдавался в подробности биографии ответчика.
99% компании принадлежат ООО «Агродевелопмент», следует из данных СПАРК.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

63. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT. Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни.
На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

64. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Например, в пользу ООО «Мосаренда», как правило, отчуждаются права на недвижимость заемщика.
Пятый по величине банк в Латвии Rietumu (в переводе с латышского — «Западный») был создан в 1992 году.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

65. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

К ним подошел известный предприниматель Владимир Костин, с которым Караков занимался ресторанным бизнесом на Крестовском острове, и выразил какие-то претензии.
45 млн руб. были похищены лицами, действовавшими «от имени привлеченных к реализации [проектирования сцены] ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

66. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Еще в конце марта 2014 года – за пару месяцев до того, как стали известны результаты налоговой проверки - было создано ООО «Группа Ладога».
Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

67. Кто владеет Финским заливом.

Вслед за Невским проспектом, Каменным и Крестовским островами редакция изучила собственников и арендаторов самых крупных земельных участков, жилых и нежилых объектов северного побережья Финского залива.
Виктор Перевалов Среди других крупных частных землевладельцев — вице-президент ХК "Адамант" Борис Берсон (4,5 га в Репино стоимостью 100 млн рублей), гендиректор ООО "МИК" Eлена Паршкова (58,6 млн за участок площадью почти 1 га на Почтовой улице в ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

68. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса" Для кого люди друга Путина Ильи Трабера обустроили усадьбу Селлгрена на острове в Выборгском заливе Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 24.08.2017, Друзья Путина оказались владельцами виллы ...
Руднов владел 20% ООО «Константиновский» (сейчас доля отошла сыну), который управляет рестораном в так называемой даче Линдстрема — бывшей усадьбе Петра Ивановича фон Линдстрема на территории президентской резиденции «Дворец Конгрессов» в Стрельне ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

69. Конопля и платные дороги.

... Мостотрест» и его дочек — ООО «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) и ООО «Трансстроймеханизация», до 2014 года принадлежавших структурам Аркадия Ротенберга. На трассе М-1 «Беларусь» концессионером строительства платного участка в объезд города Одинцово выступила компания «Главная дорога», подконтрольная УК «Лидер» Юрия Ковальчука. ?Компания «ВТБ Капитал» и Газпромбанк создали компанию «Магистраль Северной столицы», которая возводила центральный участок западного скоростного диаметра ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

70. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

В свою очередь Сливкин-старший оказался замешан в махинациях (ст. 159 УК) при работах по созданию художественной подсветки и наружного освещения стадиона на Крестовском острове. По официальным данным, возглавляемое им ООО «СЭМ №5» выиграло тендер на работы, снизив цену со стартовых 354 млн руб. на 7 млн руб. Причем тогда господин Оганесян рекомендовал эту компанию как ранее отлично проявившую себя в ходе реконструкции Большого театра и строительства Мариинки-2.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

71. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Выяснилось, что он отдыхает со своей компанией на другом конце острова.
Тот конкурс выиграло ООО "УСМР-228 СПб", которое, по версии следствия, якобы предоставило не настоящую банковскую гарантию (кстати, эта фирма в декабре попала в число тех, кого Сергей Хорошунов не допустил к конкурсам).
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

72. Импортный заместитель.

... Геннадий Тимченко О том, как обживается вдали от владений во Франции и Швейцарии, но вблизи от зятя Владимира Путина, находящийся под западными санкциями, но освобожденный от налогов в России, самый богатый гражданин Финляндии Геннадий Тимченко ...
Сегодня Денис Смирнов в выписке из ЕГРЮЛ значится учредителем ЗАО «Издательский дом «Финансовый контроль» (редакционный совет одноименного журнала одно время возглавлял Сергей Степашин), а несколько лет назад он с женой были соучредителями ООО «Сады ...
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

73. На кого и под кем работал "Ландромат".

Одной из зарегистрированных на имя Горохова фирм было ООО «Легат».
В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

74. Квартирный ответ генерала Беляева.

В 2014 году дочь Беляева Юлия решила стать муниципальным депутатом и при подаче документов в избирательную комиссию муниципального округа Невская застава указала место работы — менеджер-экономист ООО «Алерт».
Возведенный в 2010 году жилой комплекс в непосредственной близости от Крестовского и Каменного островов включает в себя жилые секции от трех до двенадцати этажей, охраняемую придомовую территорию с авторским ландшафтным дизайном, собственную систему ...
Дата: 10.03.2017 Копия в Google

75. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Еще в начале января DW со ссылкой на публикацию El Confidencial сообщала, что совладелец Grupo Tema — телекоммуникационная корпорация VimpelCom, зарегистрированная на Бермудских островах.
Он же был гендиректором ООО "Встреча" — эта фирма сейчас в стадии ликвидации.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

76. Богатый зять Андрей Болотов.

Например, лаборатория контролировала качество сварных соединений нефтепроводов «Заполярье — Пурпе», «Холмогоры — Западный Сургут» и других. А дочернее строительное предприятие лаборатории — ООО «Промнефтегазавтоматика», где гендиректором работает тот ...
Этот номер совпадает с номером скромного «Гелиос отеля», расположенного на том же острове на земле, которая принадлежит Jadranka, одной из крупнейших хорватских турфирм. У нее на острове Лошинь три пятизвездочных и пять четырехзвездочных отеля.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

77. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Такое финансирование должно было составить почти полмиллиона долларов в год. А основными получателями числятся информационные порталы Крым.Реалии, Громадське ТВ, Остров.
Единоличным учредителем и руководителем фонда "Импакт Хаб Одесса" является известный одесский бизнесмен Егор Гребенников: Он же является соучредителем и руководителем ООО "ТИС-контейнерный терминал": Это известное одесское портовое предприятие ...
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

78. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Фейковые директора трех ООО — «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» — были заменены в сентябре 2007 года, вскоре после изъятия документов. До того номинальным директором этих фирм был благообразный английский джентльмен из британского офшора на острове ...
Пока Браудер осужден только по одному эпизоду за 2001 год. Всерьез за него взялись в 2004 году, до того он успешно вел свои дела в России, позиционировал себя как друга Владимира Путина, агитировал западных бизнесменов вкладываться в свой фонд.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

79. Ограбление по-швейцарски.

В 1999 году его назначили генеральным директором ООО «Ив Роше Восток» и командировали в Москву, где он выучил русский.
До этого Малкин, ставший клиентом Credit Suisse примерно в 2005 году, не мог даже представить себе, что западный банк способен ставить свои интересы выше клиентских.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

80. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

... в поселке Солнечное 0.5 47:03:0606001:346 Здание в поселке Солнечное 0.2 47:03:0606001:345 Источник: Росреестр Кроме того, Анне Кармазиновой, супруге Феликса Кармазинова, принадлежит база отдыха "Суходольское" в Приозерском районе (через ООО "Фортуна ...
Здесь, в самом сердце Северной Столицы — у стрелки Васильевского острова, по адресу Биржевой переулок, д.6, построен элитный жилой комплекс «У Ростральных колонн» (см. схему), в котором Феликс Кармазинов владеет 4-мя квартирами общей площадью около ...
Дата: 25.12.2015 Копия в Google