Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... схему» ухода от налогов, под это дело у него была продюсерская компания Амальгама DVD-group, Борис Теременко представлялся везде ее президентом. Но для хищения и отмыва миллионов опального олигарха Теременко использовал самую простую схему — фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта. С Ольшевицким он таким образом работал уже много лет, поэтому технология была отработана прекрасно. ООО "Монолит" и ООО "Новый Свет-500" (контролируются Теременко), как раз те самые подставные общественные ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

62. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

... Коммерсант.Ру, 20.05.2020, Застройщика вписали в статью, Фото: kubzsk.ru, РИА "Новости" Анна Перова Андрей Сигидин Задержан генеральный директор ООО «Краснодар Сити» Андрей Сигидин, депутат заксобрания края, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных ...
... на 96%, еще два — на 50% (данные сайта компании). Данных об объеме вложений в проект и об источниках финансирования сайт ООО «Краснодар Сити» не приводит. [...] По данным kartoteka.ru, компания в настоящее время оформляет право залога на объекты ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

63. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

Суд постановил взыскать с него весь размер задолженности, включенной в реестр требований кредиторов — 12,12 млрд руб. Почти 10 млрд руб. из этой суммы приходится на требования ООО «Компания "Благо"» Аркадия Фосмана.
... РФ привлекли к субсидиарной ответственности по долгам компании на 12,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.09.2019, С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Воронежский ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

64. Соляной бизнес Татьяны Навки.

ООО «Навка шоу», раньше принадлежавшее фигуристке, сейчас на 100% принадлежит ее сестре Наталье Навке. Эта компания представляет ледовое шоу «Аленький цветочек». В 2018 году, судя по СПАРКу, компания получила от «Аэрофлота» 15 млн рублей на ...
... Оригинал этого материала © The Bell, 04.12.2018, Татьяна Навка стала совладельцем крымского производителя соли, Фото: РИА "Новости" Антон Баев Татьяна Навка и Дмитрий Песков Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

65. Сын вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрий приобщился к искусству.

Фирме "Айсикел" также принадлежит 35% в петербургском ООО "Русская соляная компания" (РСК), которая занимается торговлей технической солью.
... Ru, 02.04.2018, Друг Мельпомены, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: via Life.Ru Алексей Сергеев Юрий Трутнев 35-летнему сыну вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрию принадлежит доля в компании, которая производит нефтесервисное оборудование, однако он ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

66. Нанопила для бюджета.

Денис Кошурников (справа) Разрешение было выдано ООО «НТфарма» — проектной компании АО «Роснано».
Анатолий Чубайс "химичит" с госгарантиями на запуске фармпроизводства в природоохранной зоне Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 27.02.2018, Фото: via murmansk247.ru, РИА "Новости" Нанопила для бюджета Анатолий Чубайс «Отец ваучера ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

67. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

Брату Жануко, Дону Рафаилову, по данным СПАРК за 2011 год, принадлежит лишь одна компания — ООО «Дакар», занимающаяся розничной торговлей.
... на товарных знаках Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2017, Подпольное производство признали преступным сообществом, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Дон Рафаилов Как стало известно “Ъ”, Измайловский суд Москвы приговорил к шести ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

68. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

сум, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) — 9,6 млрд. сум, 50 объектов недвижимости — 20,4 млрд. сум и другие); — уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн. 91,4 млрд. сум в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний ...
— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 28.07.2017, "Швейцарский адвокат Каримовой долгое время не может с ней связаться": Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

69. С "Искандерами" на Олимпиаду.

С "Искандерами" на Олимпиаду Дочь "завхоза" ФСБ Шекина Анастасия Задорина экипирует сборную России Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.02.2017, Российских олимпийцев будет экипировать компания дочери "завхоза" ФСБ, Фото: РИА "Новости", via ...
Единственной собственницей ООО указана Анастасия Задорина. Ей же на 100% принадлежат еще три компании с аналогичным профилем деятельности: ООО «Венера», ООО «Задорина групп» (Нижегородская область) и ООО «Экипспорт».
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

70. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

["Газета РБК", 05.12.2016, "ИКЕА преследуют генераторы": Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов.
... об аресте 9,3 млрд руб. компании «ИКЕА мос», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на определение суда. Это компенсация за отказ «ИКЕА мос» приобрести электрогенераторы у компании Пономарева «Системы автономного энергоснабжения», уточнил человек, близкий ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

71. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Нефтяные сливки для президента "Башнефти" Как первые лица компании Александр Корсик и Руслан Генш "сняли" $300 млн Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 13.10.2015, Нефтяные сливки для президента, Фото: РИА "Новости" Марта Валиева Александр ...
... и Генша, причем некоторые из этих компаний рождались только на бумаге и спустя совсем короткое время на этой же бумаге безвозвратно умирали. К таким компаниям-«призракам» можно отнести, например, ООО «Арктик Бункер» и ООО «Эксим Групп», каждой из ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

72. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.11.2013, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела ФСБ выявила незаконную торговлю алмазами в компании, 10% которой принадлежит режиссеру Игорь Лесовских, Владислав ...
... предприятии арестована продукция": Судебными приставами Межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам Управления ФССП России по Челябинской области наложен арест на готовую продукцию и сырье ООО «Челпром Даймонд ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

73. Маски-шоу в гостях у Бельянинова.

... направить требования к учредителям предприятия — «Роснано» и ООО «Сервис Юрэнерго». «Акционеры проекта в настоящее время принимают ряд мер, направленных на финансовое оздоровление компании и вывод ее из предбанкротного состояния», — сообщили «Газете ...
Факт передачи взятки был зафиксирован сотрудниками ФСБ России, сообщала пресс-служба СК. [РИА "Новости", 08.08.2013, "Возбуждено дело против руководителей Московской таможни": Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

74. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Воюют Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ООО "АМТ-Банк", которому необходимо около 17 млрд руб. для погашения долгов перед вкладчиками — и различные компании, пытающиеся вывести имущество Аблязова из-под контроля АСВ. Так ...
Отжать "Евразию" у кредиторов Логистические активы казахстанского банкира Мухтара Аблязова пытаются вывести из-под контроля АСВ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.08.2013, Как украсть миллиард, Фото: РИА "Новости" Андрей Михайлов Мухтар ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

75. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

... в солнечногорском особняке бывшего члена совета директоров компании Алексея Адикаева. Следственные мероприятия также прошли в квартирах гендиректора ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" Эдуарда Позднякова и руководителя ООО "Аванта" Алексея Пронякина ...
Дверь открыла гражданка, представилась Надеждой, пояснила, что по данному адресу Полонский не проживает", — цитируют РИА "Новости" документ, зачитанный в Останкинском суде Москвы.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

76. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

Согласно им, в декабре 2007 года он через цепочку подконтрольных организаций заключил сделку по продаже кипрской компании 100% акций ООО "СинтезПроектФинанс" за 70 тыс. руб. Между тем стоимость находившегося в собственности акционерного общества ...
Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов Экс-глава "Ижмаша" задержан по обвинению в выводе активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2013, "Ижмаш" разоружили на крупную сумму, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов, Егор Попов Владимир ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

77. Яровая Элитная.

... СПАРК-Интерфакс, эта компания была ликвидирована в 2004 году, но человек с идентичными ФИО до сих пор является совладельцем еще ряда предприятий в Камчатской области: ООО «Тумгутум-Рыбозавод», ООО «Привоз», ООО «Рыбак» и, наконец, ООО «Камакфес-Фрутс ...
... Яровой нашлась незадеклари­рованная квартира за 85 млн": Следственный комитет сначала был вроде как намерен проверить информацию об имуществе Ирины Яровой, однако, как пишет Gazeta.ru, через 9 минут сообщение об этом было аннулировано РИА «Новости ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

78. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... заемщиков, включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит" и ООО "Проектный оператор "Былово"". А Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые, по данным следствия, помимо должностей в компании занимали руководящие посты в ...
... РИА "Новости" Владислав Трифонов Александр Волков (слева) и Денис Воротынцев Дорогомиловский райсуд Москвы вчера вынес приговор по первому делу, связанному с хищением $730 млн в БТА Банке. Исполнители этого преступления — четыре руководителя компании ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

79. Зять присмотрит за семейным добром.

... муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания». Сначала ликвидное имущество ушло новосибирской фирме «Меркурий» за 25 млн рублей, а впоследствии было перепродано обратно в Омск ООО «Гермес» и ООО «Теплогенерирующий комплекс», по мнению ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.12.2011, Фото: РИА "СуперОмск" Зять присмотрит за семейным добром Перед уходом в Госдуму омский мэр Виктор Шрейдер проталкивает мужа своей преуспевающей дочери на должность первого зама прокурора области ...
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

80. Уголовке пришили плавники.

... ООО с однотипными названиями – «Просто радио», «Всё радио», «РИА «Радио Западной Сибири», «РЗС-АРТ». Занимаются они, в основном, что собирают деньги за рекламу… которая выходит на радиостанциях «Красная Армия», «Европа плюс» и других, входящих в холдинг. То есть деньги оседают в мелких ООО, а сами радиостанции живут на жестком бюджете достаточном только для того, чтобы платить заработную плату персоналу. Естественно подлинные владельцы не известны, известны лишь директора этих маленьких компаний ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google