Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Срочно примите меры к восстановлению нарушенного права компании Broadwood Trading & Investments Limited на приобретение 66% доли ООО «Геойлбент».
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

82. "Иносхемы" иноагента.

Например, в 2020 году рижская «Медуза»* закинула на счёт московской по меньшей мере 6,5 млн рублей — очевидно, эти деньги и использовались для реальной операционной деятельности. Конечный результат наших подсчётов следующий: за 2019–2022 годы ООО «Редакция» вывело таким образом из России примерно 285 млн рублей, заработанных на рекламных контрактах.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

83. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

... пакета российского ООО «Брайнстон». [...] Господина Кройхера следствие считает одним из активных участников хищения акций крупной российской каршеринговой компании BelkaCar. [...] Стоит отметить, что Фабиан Кройхер, помимо должности в Bryanston Group, является старшим партнером компании Singular СIS и входит в наблюдательный совет немецкой Metalshub. Он также и бывший деловой партнер бизнесмена Бенедикта Соботки, признанного потерпевшим по этому делу. [...] В рамках обеспечительных мер по ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

84. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

VL.ru, 01.06.2022, "Олегу Гуменюку продлили арест до 3 августа": Фрунзенский районный суд Владивостока 30 мая продлил меру пресечения экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку на два месяца.
Также одним из подрядчиков городской администрации стало ООО "Реновация", учредителем которой являлся сам Олег Владимирович Гуменюк.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

85. Владимир Сычев вступил в связь с директором своей бывшей фирмы.

Ожидается, что в пятницу, 4 февраля, суд изберет задержанным меру пресечения. Какие показания они дали, пока неизвестно. Получить комментарий в министерстве не удалось. bk55.ru, 03.02.2022, "Стало известно имя второго задержанного по делу о взятке замминистру Сычеву": Как стало известно БК55, задержан еще один подозреваемый по делу о взятке замминистру Сычеву. Им оказался директор ООО «Теплосетевая компания» Шестаков Дмитрий Иванович, единственный учредителем которой на данный момент, как ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

86. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

... Гендиректор входящего в концерн ТД "Вэлан" Олег Чебанов подозревается в неуплате налогов на 262,6 млн руб. и легализации 188,2 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, В торговый дом пришли за налогами, Фото: golos-kubani.ru Кристина Федичкина В Ростове-на-Дону генерального директора входящего в концерн «Покровский» ООО «ТД “Вэлан”» Олега Чебанова заподозрили в неуплате 262,6 млн руб. налогов и легализации 188,2 млн руб. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

87. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

Среди них основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, главный инженер ООО "Шахта" Листвяжная" Анатолий ...
Сообщается, что завтра будет выбрана мера пресечения.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

88. Николай Копытов любил кофе и нал.

... в придачу, по версии следствия, он получил два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе ...
Ходатайство следователей ГВСУ СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) полковника Росгвардии Николая Копытова на днях удовлетворил судья 235-го ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

89. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Адвокат Юлия Бондаренко, защищающая господина Сулейманова, полагает, что, вынося приговор, суд не в полной мере учел погашение ущерба по делу, после которого наказание должно было составить не более двух третей от максимального десятилетнего срока по ...
В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

90. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... Сделать это бывший управляющий партнер ликвидированных Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка предложил за 9 млн руб, притом что на самом деле помочь бывшему вице-мэру не мог. Оперативники задержали его с поличным при получении 3 млн руб. Судья Ленинского райсуда Воронежа Александр Курьянов 31 марта удовлетворил ходатайство регионального управления СКР об избрании заместителю гендиректора ООО «Ваш личный банкир» Илье Шепелеву меры пресечения в виде запрета определенных действий ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

91. Олег Извеков "подогрелся" на тепловизорах.

... задержанный заместитель главы Челябинска получил 450 тысяч рублей за заключение контрактов на поставку тепловизоров для МФЦ. […] Контракт на поставку тепловизоров стоимостью 3,5 миллиона рублей был заключен в мае прошлого года с ООО «Суворов Айти ...
— Врезка К.ру «Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения»,— сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют ...
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

92. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

[…] ООО «СоюзДорСтрой» — более известная компания. Сейчас она принадлежит Артуру Кулагину, но ранее среди владельцев были известный девелопер Александр Бойко, его супруга Маргарита Риттер, связанный с ними холдинг «Трансервис» и бизнесмен Сергей Башмаков. Общая сумма государственных и муниципальных контрактов «СоюзДорСтроя», по данным RusProfile, превышает 4,4 млрд рублей. — Врезка К.ру В четверг состоится судебное заседание по избранию меры пресечения для подозреваемых.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

93. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн Алексей Соковнин Герман Лиллевяли Получив от руководства следственного управления (СУ) УМВД по Северо-Западному округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной редакции ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

94. Дмитрий Смычковский в деле замов главы СД МВД Бирюкова и Краковского.

... территории бывшего аэровокзала на Ленинградском проспекте, 37. Третьим партнером стал Альберт Худоян, которому принадлежало ООО «Авиасити», владевшее правами на долгосрочную аренду трех земельных участков, на которых предполагалось построить объект ...
... Худояна», следователь Брянцев, допрашивая его в качестве потерпевшего, якобы заявил, что не видит состава и события преступления в действиях фигуранта, после чего отказался продлевать арест земельных участков и добился изменения меры для застройщика ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

95. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

Защита просила избрать для господина Майбороды меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, но в этом ей отказали.
3 (административные объекты бывшего шинного завода) были куплены на бюджетные средства почти за 130,2 млн рублей в декабре 2017 года у ООО «Ирида». [...] 18 сентября суд постановил аннулировать торги, подписанный контракт, а с продавца — ООО «Ирида ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

96. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

Как установил суд, он незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест».
В конце июня он был задержан, а затем решением суда ему была избрана мера пресечения в виде денежного залога в размере 15 млн руб. ["Коммерческие Вести", 07.12.2018, "Известного омского банкира посадили в Перми на 2,5 года": По данным ИА «Регнум ...
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

97. Строителю метро начислили домашний арест.

... Ру, 16.11.2017, Фото: metrotunnel.ru Строителю метро начислили домашний арест Ксения Миронова Андрей Морозов В Петербурге задержанному во вторник гендиректору ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрею Морозову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ...
... млн руб. Налоговые инспекторы сочли, что руководители строительной организации неправомерно отнесли на расходы и приняли к вычету суммы НДС по хозяйственным операциям с тремя компаниями-субподрядчиками — ЗАО УНР-32, ООО УНР-32, ООО «Балтийская группа ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

98. Розенберг против братьев Дуровых.

В иске ООО «Телеграф» утверждается, что из-за этих действий компания Telegram Messenger LLP разорвала с ним трудовой договор — и требует компенсировать 100 миллионов рублей упущенной выгоды от несостоявшегося сотрудничества. «Я думаю, что этот иск — эмоциональная ответная мера на мой иск», — говорит Розенберг. Его адвокат Юрий Головин настаивает, что ООО «Телеграф» никак не объяснило, каким образом там насчитали 100 миллионов упущенной выгоды.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

99. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Вместе с тем в ведомстве, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, пояснили, что "мера пресечения в виде заключения под стражу" не предполагает "домашнего ареста".
Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

100. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Vesto Trading Limited, как и сам господин Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в ...
Зато кредитор получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ. Это имущество было в залоге у банка по кредитам группы АСТ. Обеспечительные меры совсем недавно были приняты в отношении ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google