Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

В 2011 году ее продали как непрофильный актив местному девелоперу, она отошла ООО «Инд — Гарник» Рафика Папяна. «Это вообще по местному закону была не резиденция, строго говоря, а гостиничный комплекс. Мы его просто продали, как непрофильный актив», — объяснял тогдашний губернатор в интервью. Но в декабре 2016 года, когда Дюмин стал губернатором, резиденция фактически вернулась под контроль государства — отошла структурам «Роснефти» , следует из выписки Росреестра. Новому губернатору ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

222. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко Что связывает арестованного полковника МВД и миллионера, "отжимающего" шахты на Кузбассе Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.05.2017, Дело, покрытое угольной пылью, Кадр из видео: NK-TV.net ...
В апреле 2013 года местное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями») и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

223. Доля Малая.

К концу 2007 года, по словам гендиректора, учредители организовали ещё одну мошенническую финансовую схему: после перезаключения договоров с платёжными системами все деньги стали переводиться на новую фирму ООО "СЛ Интернет", гендиректором которой стал Тимофеев.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

224. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Основательно перетряхнул кадры, уволил многих менеджеров, набрал новых… К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

225. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Ирина Токарева является директором в фирме «Яуза Эстейт» — афилированой документально с совладельцами ООО «Главстройинвест». Скорее всего это уже не простое «случайное» совпадение. Это — документальный факт, требующий декларации «конфликта интересов». Если акционеры «Главстройнивеста» платят зарплату жене чиновника , который подписывает их контракты, то это уже похоже на банальную коррупцию. Рискует ли Токарев стать новым «экс министром», на котором следственные органы покажут свою эффективность ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

226. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

БМ-банк еще в июле 2015 г. настоял на смене гендиректоров в компаниях, владеющих «Прагой», «Тропикано» и ТЦ АСТ. Новым руководителем всех трех компаний стал Владимир Цыпин, до этого работавший в структурах ВТБ. В декабре вступило в силу решение суда о взыскании с КБФ АСТ в пользу банка $213 млн, а совет директоров БМ-банка одобрил покупку доли в уставных капиталах ООО «Прага-АСТ», ООО «Руслайн 2000» и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано».
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

227. Задержали в сортире.

По данным «Новой газеты», в ходе оперативно-следственных мероприятий в квартире Шпрыгина были изъяты материалы националистического характера: книги о скинхедах и предметы с изображением свастики.
... средств ВОБ, полученных от РФС. «Среди основных контрагентов ВОБ значатся: ООО «Медиастиль», ООО «МедиаСервис», ООО «Торгкомплекс», ООО «Альгенуби», ООО «Символ Лэнд РПФ», ООО «ФлагТрейд», ООО «Хатиса», ИП Коломиец Сергей Сергеевич, ООО «Спорт Вояж ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

228. Стоптанные "Башмаки".

Арестованные главари ОПГ Данильченко и Кожухарь были приближенными главы Крыма Аксенова Оригинал этого материала © "Новая газета", 08.02.2016, Фото: boxing-fbc.ru, mair.in.ua Стоптанные "Башмаки" Сергей Айвазовский Александр Данильченко ОПГ «Башмаки ...
Данильченко Александр Сергеевич является(-лся) учредителем следующих коммерческих структур: 22327196 Фирма «Саманта» 22299695 Фирма «Экватор» 22323927 Фирма «Фортис» 22297762 Предприятия «Мечта-95» 19445420 Фирма «Исса» 23665156 ООО «Витекс-95 ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

229. Хозяин Курил.

А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
О создании нового транс-тихоокеанского партнерства морепродуктов через сотрудничество «Гидростроя» с Trident Seafoods в октябре 2008 года на портале рыбной отрасли Fishnet.ru рассказывала Ирина Меншуткина, президент компании Polar Bear Seafoods Inc ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

230. Хозяева "Луганской народной республики".

Первый их громкий конфликт случился из-за ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», потом — из-за нескольких копанок. В 2014 году отношения были, мягко скажем, недружественными. Может быть, поэтому сегодня между «ЛНР» и «ДНР» стоит таможенный пункт. Две «республики» проверяют друг друга на предмет контрабанды. Кстати, первое, что сделали новые луганские власти, — «отжали» сеть супермаркетов, принадлежавших Ахметову.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

231. Николай Сандаков нарушил тайну переписки.

[Znak.com, 27.07.2015, "По делу Сандакова задержан директор фирмы из Екатеринбурга": ООО «Современные информационные технологии» — фирма, известная в журналистских и околовластных кругах Челябинска.
Опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что новое уголовное дело может оказаться бесперспективным.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

232. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... ООО «КБ «Огни Москвы». <…> Через некоторое время Росляк мне передала, что Proford требует внести изменения в ранее выданный вексель, чтобы срок платежа по векселю был не в мае 2016 года, а в октябре 2015 года. После обсуждения с Болотиной было принято решение согласиться и выдать новый вексель. <…> Болотина также мне сообщила, что Росляк попросила после подписания передать документы Росляк, чтобы она (Росляк) организовала их дальнейшую передачу компании Proford. Я взяла документы на охране в ООО ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

233. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Контрольный пакет получили компании ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим» вместе с ООО «Башпромрезерв» и ООО «Наяда Девелопмент». Первую в равных долях контролировали давние партнеры беглого казахского олигарха и экс-бенефициара «БТА-Казань» Мухтара Аблязова — Максим Пухликов и Сергей Шекланов. Приход новых акционеров в банк, произошедший в разгар кризиса, вызвал массу версий у наблюдателей. В официальном пресс-релизе «БТА-Казань» говорилось, что с появлением новых собственников появится ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

234. Передел активов Саида Амирова.

Ислам Гусейханов стал новым гендиректором «Махачкалаводоканала» в конце 2013 г. Он, как и Саид Амиров, даргинец, депутат Народного собрания Дагестана, президент Федерации кунг-фу, соучредитель ООО «Махачкалинская РЭС» (Махачкалинская распределительная электрическая сеть).
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

235. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Выяснилось, что новый топ-менеджер в разное время пользовался паспортами на три разные фамилии, а также был замешан в различных сомнительных историях. Об этом доложили Минееву, который в сентябре 2013 года уволил своего же ставленника. Вместе с уроженцем Дагестана пропало несколько незначительных учредительных документов. Тогда этому большого значения не придали. А уже в первых числах ноября в офис ООО "Евразия" на Кутузовском проспекте прибыла с санкцией на обыск группа сотрудников МВД ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

236. Спрут высоких достижений.

Справка «Новой» Гафур Рахимов родился в Ташкенте в 1951 году.
Сын Гафура — совладелец бизнеса в Москве (ООО «АгроОйл компани», второй учредитель — гражданин Ирана Али Рамин Набизада).
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

237. Кому верхи, а кому кореши.

«26 октября 2012 года и. о. генерального директора ОАО «Военторг» Лопатиной М. М. единолично было принято решение о прекращении сотрудничества между ОАО «Военторг» и компаниями ООО «Централ Кейтеринг», ООО «Стандарт Сервис», ООО «Торговый дом СПИ» и передаче объемов данных компаний группе компаний «Конкорд», — жаловались предприниматели министру. После этого к обращению подключились депутаты Госдумы, а Мария Лопатина была уволена. Шойгу навел порядок? Неподписанный Лопатиной документ новый глава ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

238. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

По версии следствия, в мае 2011 года Закутайло попросил ООО "Кэпитал Консалтинг" провести оценку загородного дома у моря по состоянию на 28 декабря 2010 года — на период, когда в Пересыпи еще не начали строить шикарный особняк. Примечательно, что к этому моменту все старые здания в Пересыпи были снесены, а на их месте начал появляться новый современный комплекс.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

239. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

ООО «Промсервис-Вагон» зарегистрировано в Белгороде. ЗАО «Промтрактор-Вагон» находится под управлением дивизиона железнодорожного литья и вагоностроения (ДЖДЛиВ) концерна «Тракторные заводы», расположен в городе Канаше Чувашской республики. Мощности позволяют осуществлять ремонт до 6,2 тысячи вагонов и производить до 9 тысяч новых вагонов в год. Владельцем концерна «Тракторные заводы» ранее был Михаил Болотин, его партнером — Альберт Баков.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

240. Мост в список Forbes.

В марте этого года нижегородцы узнали о новых приключениях ООО «Строймост», гендиректором и контролирующим акционером которого ранее был Антон Аверин. Эта компания с головокружительной быстротой превратилась в одного из наиболее успешных игроков на региональном рынке строительства. Причем сфера бизнес-интересов «Строймоста», выступающего теперь не заказчиком, но подрядчиком, уже не ограничивается дорожными работами и метростроем. Последние два года это ООО победило практически во всех конкурсах ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google