Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Он учредитель восьми компаний, из них еще действуют шесть – ООО «Стиллаг», ООО «ТД «СТИЛЛАГ» (три компании с одним названием, но разными ИНН), ООО «Профбизнес», ООО «Би Ми Ай Европа Рус».
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

2. "Рыночные" поглощения.

Разработанная схема чрезвычайно проста, эффективна и уже заработала - третьего декабря на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию было принято решение о возможности использования муниципальной земли для застройки ООО «ТД «Союз» большого участка в центре Советского рынка. Аналогичным образом ООО «ТД «Кировский» получил право застраивать Кировский рынок, ООО «ТД «Юнона» - Октябрьский, ООО «ТД «Амур» - Амурский. ООО «ТД «Центроград» получает землю под застройку за счет изъятия ...
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

3. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал недействительным решение №17-34/8 от 21.08.2006 г. «О привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» в части непринятия затрат по мобильной (за исключением международного роуминга), пейджинговой связи и Интернету, по подписке периодических печатных изданий и доначисления в связи с этим налогов, штрафа, пени, в части непринятия к вычету налога на добавленную стоимость по пластиковым карточкам, приобретенным у ООО «Дан-Кард Медиа», а ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

4. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Привлекательность этой схемы для владельцев холдинга в том, что "ТД Азовмашэкспорт" и ООО "Азовская машиностроительная компания" не обременены кредиторскими обязательствами на миллионы долларов.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

5. Семейный подряд Орешкиных.

В профиле ООО «Торгпласт» в «СПАРК» указан сертификат на производство материалов для дорожной разметки, а «СБС» в числе прочего занималась инспекцией уже построенных дорог. Фирмы были зарегистрированы в Москве, в подвале дома 21 по Анадырскому проезду. Нынешний руководитель «ТД Спецпласт» Олег Широков также является совладельцем созданного в 2012 году ООО «ДСС».
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

6. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

По иску подконтрольного Глусю УВК «Nemiroff» суд г. Москвы 06.08.2013 года удовлетворил в полном объеме требования УВК «Nemiroff» и признал незаконным двухлетнее нахождение на должности подставного директора (подконтрольного Я. Грибову и А. Кипишу) в компании ООО «ТД «Немирофф» и таким образом, после вступления данного решения в законную силу, дело, возбужденное в отношении ООО «Немирофф Водка рус», очевидно, будет возобновляться. Признание незаконной государственной регистрации ООО «Немирофф ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

7. Как "пилят" дипломаты.

Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных книжек, трудовых контрактов, а мы потом часто разводим ручками и гадаем откуда утекла закрытая информация?
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

8. Мэр Омска Виктор Шрейдер желает быть избранным еще на один срок.

Очевидно также, что мероприятия по покупке рынков планировались давно, по этому же адресу зарегистрировано ООО ТД «Юнона», получившее через департамент архитектуры и градостроительства право использования земельного участка на Октябрьском рынке, ООО ТД «Союз» - Советский рынок, ООО ТД «Центроград» - Центральный, ООО ТД «Кировский» - Кировский, ООО ТД «Амур» - Амурский. Учредитель всегда один — ООО «Евразия-инвест», что приводит к еще одному павлодарскому предпринимателю Виктории Лисенковой ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

9. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Кстати и сам «ТД С Текстиль», был лишен московской прописки, по решению варшавских товарищей, его новым юридическим адресом стал г. Екатеринбург, где проживает известный рейдер, а по совместительству родственник Константина Волкова Ахтямов Андрей Дамирович. Интересно, что как видно на фотографии, размещенной на сайте ООО «ТД С-Текстиль» (см s-textile.ru), руководство захватом осуществляет уже известный нам Игорь Валентинович Матусов - директор правового департамента ОАО «АРТ».
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

10. Российский водочный бизнес-2007.

ЗАО (Н.Новгород) В1 Российский Г1 Росспиртпром, ФГУП Б1 Роствесталко, ТД ООО Б1 Руссика ГЗ Русская А1.А2, БЗ,Г2 Русская валюта ВЗ Русская винно-водочная компания, ЗАО Б1 Русская рулетка А2 Русская тройка А1 Русский алкоголь, ГК, ЗАО А1 Русский бриллиант БЗ Русский дух БЗ Русский корень А1 Русский лед В1,Г1,Г2 Русский остров Г1 Русский праздник В1,Г1 Русский размер А1 Русский резерв Б1 Русский сувенир Г1 Русское застолье Г1 Русское золото A3 Рябина на коньяке Б2, БЗ Рябиновая на коньяке А1, A3 ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

11. ОПГ имени Дегтярева.

Официально значится учредителем ООО «Моспромстрой».
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

12. Преступный синдикат Кирова.

... от аренды муниципальных площадей в здании «Дома быта» по адресу: г.Киров, ул.Воровского, 43. При этом, Мурзин О.М. и Бикеев Н.А. являются учредителями зарегистрированного по адресу: г.Киров, ул.Воровского, 43 ООО «Быт-Сервис», в котором в период кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Кировской области в 2011 году официально работали гражданин Курашин Михаил Вячеславович, который в настоящее время является заместителем председателя Законодательного собрания Кировской области от ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

13. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

14. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Briesten принадлежали 99% торгового дома, оставшийся 1% — у Loseth, следует из копий протоколов собраний акционеров ТД ВМЗ за 2013 год. Из документов также прослеживается связь между двумя офшорами: согласно протоколам на собраниях акционеров ТД ВМЗ их представлял один и тот же человек. Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра. По крайней мере один из них — Loseth — через принадлежавшее ему ООО «Альтцина» выступал партнером Уралвагонзавода и ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

15. Экспорт крыши.

Однако, судя по записям, их игровые фирмы тоже закрутили рулетки в Ираке, Туркмении, Уганде и т.д. К примеру, упоминается некое ООО «Техно Парк»: «…1 апреля ушло 22 автомата в Грузию. Получатель Мжаванадзе Торнике из Рустави. 6 апреля ушли в казино «Сенатор» (Ереван) 4 аппарата. Какой-то Ломов. Он же 30 марта в Грузию 14 шт. Получатель ООО «Мультипроджект», Тбилиси, ул. Поти, дом 3. Кто крыша? Гия». Еще в списке значится ООО «ТД Арк Трейд» из Калуги, отправившее восемь игровых аппаратов по ...
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

16. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... России, Дом отдыха "Рублево" и ГП "Футбольный клуб "Локомотив-Московской железной дороги"), Октябрьская и Западно-Сибирская железные дороги, Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги, ОАО "ПФГ Росвагонмаш", ЗАО "Компания Трансуголь", ООО Фирма "Трансрейл-Центр", ГП "Росжелдорснаб", ЗАО "Балтийская строительная компания", ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат", Отраслевой центр рабочего снабжения "Желдорторгснаб" МПС России, ГУ "Дирекция по строительству объектов железнодорожного ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

17. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

В приемной ООО «ТД "Вэлан"» пообещали подготовить комментарий о ситуации, однако на момент публикации этой заметки ответ на запрос в редакцию не поступил. По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Вэлан”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году с уставным капиталом 1 млн руб. Олег Чебанов назначен на пост гендиректора в 2018 году.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

18. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

ООО Хани энд Пай, ООО Рулет, ООО Тиролерхоф, ООО Касл, ООО Герань — это все домашние кафе и юрлица Татуловой (наверное уже бывшие, но под ними записаны домашние кафе).
В 2020 году совладельцем «ТД Андерсон» и «Андерсон-Франчайзинг» стала Национальная резервная корпорация (НРК), принадлежащая бизнесмену Александру Лебедеву. По данным ЕГРЮЛ, до продажи бизнеса «Вкусвилл» в «ТД Андерсон» НРК принадлежало 33%, а ...
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

19. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Так, например, в материалах дела говорится, что торговый центр на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) принадлежит компании ООО «Звездное». По данным СПАРК, в 2019-м 100% этого ООО владел Мушвиг Абдуллаев. Чем известны братья Абдуллаевы Компания «ТД Интерторг» была создана в 2003 году предпринимателем из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе).
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

20. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

В 2007 году в России возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО "Камея", подконтрольным Уильяму Браудеру, визу иностранца аннулировали.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google