Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Обыски засвистели у министра над головой.

— Врезка К.ру] В СК РФ подчеркнули, что дело возбуждено по факту мошенничества и в нем пока нет ни обвиняемых, ни подозреваемых.
В феврале этого года на мошенничестве попалась руководитель ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"" Екатерина Сметанова, пытавшаяся продать по заниженной стоимости и без конкурса здание бывшего военторга в Самаре.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

22. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Официально застройщик должен был заплатить 172 млн. По версии СК, за дело взялся директор ООО "Балинвестстрой" (входит в "РСТИ") Роман Филатов.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

23. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

А МВД на тот момент по заявлению Россельхозбанка уже приступило к расследованию уголовного дела по факту хищения кредитных средств на предприятии. И вот еще одно заявление, копия которого имеется в нашем распоряжении, дает представление о том, как именно Юсупов и Камилов «дербанили» БПК им. Гафури. "Дойные кредиторы" птицеразводчиков Как сообщается в письме на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, 26 декабря 2014 года между БПК им. Гафури (заемщик) и ООО «Фармэллинрус» (займодавец) был ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

24. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Несмотря на отставку, расследование уголовного дела в отношении Филиппова продолжается. Более того, в прессе приводятся признания сотрудников СК в том духе, что Гареев нужен следствию, в первую очередь, для того, чтобы "накрыть" Филиппова, а следом ...
Весной этого года в прессе появилась информация о том, что г-н Барабаш является основным владельцем ООО "Муниципальный застройщик" - компании, ведущей в Уфе строительство жилищного комплекса "Маяк" на земельном участке под кадастровым номером 02:55 ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

25. Десятина Юрия Тимченко.

... директором юридической службы "Деловых линий" — компании, которая заявлена в деле потерпевшей стороной. […] Учитывая должность Зиновенко, можно предположить, что СК считает его сотрудником, который действовал против интересов компании, на одной ...
... от представителя ООО "Деловые линии" сумку, в которой должны были находиться 50 млн руб. На самом деле только часть купюр были настоящими, а остальные — "куклой". Но едва набитая купюрами сумка была помещена в багажник их автомобиля, в дело вступили ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

26. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Ранее СК уже сообщал о возбуждении нескольких уголовных дел по фактам вывода средств из структур «Энергострима», но вот о претензиях лично к Желябовскому не сообщалось.
Согласно распределению ролей Карпов 26.06.2009 года учредил ООО «ГлобалТестПлюс», исполнительным директором которого был назначен сургутянин Михаил Федоров.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

27. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

В постановлении о прекращении дела сказано: «сделки по реализации акций организациями ООО «Сибтопэнерго» и ООО «Инвест Плюс» в адрес Labrosan Holdings Limited в адрес ГК «Ростехнологии» не могут считаться сопоставимыми в целях определения рыночной ...
Как и почему это случилось и во сколько обошлось Эдуарду Тарану, могли бы рассказать стены кабинета главы Новосибирского СК Андрея Лелеко, имей они уши. Источники в правоохранительных кругах области говорили тогда, что аргументация предпринимателя не ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

28. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Еще в конце марта 2014 года – за пару месяцев до того, как стали известны результаты налоговой проверки - было создано ООО «Группа Ладога».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

29. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

... на самом деле в ведомстве не все так и плохо. Мы продолжили журналистское расследование и выяснили много нового и интересного о главе СУ СК по Самарской области Виталии Горсткине. Горсткин — Будак Руководителю Следственного управления СК России по ...
Остановки по требованию Юлия Будак — не только учредитель (33% в уставном капитале), но и генеральный директор ООО «Элегант».
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

30. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Мне хотя бы надо получить постановление о возбуждении уголовного дела, чтобы понять, о чем речь. Там какие-то совсем чужие люди, я их не знаю. [...] — В пресс-релизе СК написано: «Как установлено следствием, Алексеем Навальным была создана фирма ООО “Главное подписное агентство”».
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

31. Следствию дана команда "Стоять!"

Если следствие своего добьется, то и дело в отношении Ивана Назарова, и все "прокурорские" дела примет в свое производство ГСУ СКР. ["Голос России", 26.03.2011, "Уголовные дела о казино в Подмосковье переданы ГСУ СК РФ": "В целях всестороннего и ...
Как отмечается в постановлении прокурора, Сергей Персианов не нарушал прав жильцов, передавая их дома в управление УК "Посад Энерго" и ООО УК НКС, поскольку сами жители "на общем собрании могут изменить способ управления (домами.— "Ъ")".
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

32. Медный король под подозрением.

... денежные суммы для различных предприятий, в том числе и для ООО «Коппер-Л». Сотрудники екатеринбургских спецслужб, выполнявшие оперативное сопровождение уголовного дела, установили, что предприятия, вошедшие в холдинг РМК и подконтрольные Игорю ...
... комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД. Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с РБК daily, передав через своего помощника, что «не имеет к этому делу никакого отношения ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

33. Миллиарды из пустышек.

... обвинительное заключение в отношении Виктора Маркелова, гендиректора и участника ООО «Парфенион», а также участника еще двух ООО — «Махаон» и «Рилэнд». Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает. Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД. В сентябре — октябре 2007 г. Маркелов ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

34. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

Из документа следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий — ООО "Радио-Навигатор" и ООО "НПП "Муромский радиоприбор".
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

35. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом Глава подрядчика российской оборонки "Строй Групп" и его советник арестованы по делу о мошенничестве с ущербом в 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.03.2020, ФСБ прошлась по арбитражным делам, Кадр из видео: СК РФ Олег Рубникович Павел Бабаев Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

36. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Следователь Якимов приказы руководства не обсуждает и 7 апреля 2019 года вынес такое нужное Тарану постановление о прекращении уголовного дела, в котором указал, что «сделки по реализации акций организациями ООО «Сибтопэнерго» и ООО «Инвест Плюс» в ...
В пресс-службе «РАТМ Холдинга» сообщили РБК, что законность данной сделки проверялась как уполномоченным налоговым органом, так и правоохранительными органами Российской Федерации, в том числе Главным следственным управлением СК РФ по Москве.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

37. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

... на «Самара Арене» и «Мордовия Арене» и возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. По словам Александра Пережогина, сумма задолженности ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по зарплате составляет 33 млн руб. В марте 2018 года ГСУ СК по Московской области возбудило по этому факту уголовное дело. Перед этим в ноябре 2017 года «Стальмонтаж-Электросталь» инициировала свое банкротство. Руководитель пресс-службы ООО «ПСО "Казань"» Светлана Брайловская заявила, что компания Сергея Уласевича ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

38. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУ СК России по Московской области ...
... то время и. о. начальника Ногинского межрайонного следственного отдела Дмитрий Лисанин и старшие следователи Олег Валуев и Николай Царев скрыли от учета два дела, возбужденные по заявлению представителей «дочки» концерна Dunlop — ООО «Данлоп Тайр СНГ ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

39. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По версии следствия, Белых лично и через посредников получил €400 тыс. Взамен он должен был «помочь взяткодателю и контролируемым им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Обыски по этому делу также прошли в ...
*** "Негласно все кивали на губернатора" Кандидатуру взяткодателя вспомнил и подсказал оперативникам Альберт Ларицкий, находящийся в "Лефортово" Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.06.2016, Опять Кировский лес, Фото: СК РФ Иван Жилин, Ирек ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

40. Алкобарон в генеральских погонах.

Передачу дела пролоббировал зампред СК РФ Борис Карнаухов, а заниматься им на месте должен был другой зампред СК РФ — Илья Лазутов (на тот момент — руководитель ГУ СКР по СКФО). Фигурантам дела во главе с Русланом Албеговым светили реальные сроки за уклонение от уплаты налогов на сумму в 700 млн рублей, незаконное производство алкогольной продукции, захват чужого имущества (долей в уставном капитале ООО «ТИКС», ООО «ДЭН», ООО «РАУ-Строй», ООО «ЭЛЕН» и ООО «Резонанс»), земельных участков в Сочи.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google