Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3481. НДС возместили сроком.

А уже через две недели после перерегистрации фирма обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их заявитель оценил в 12 млрд руб. Однако в ходе расследования выяснилось, что на момент проверки производство гранул организовано не было, а работ было выполнено на сумму почти в три раза меньше заявленной.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

3482. Константин Малофеев отдал долг родине.

В июле 2014 года ЗАО "Евроэксперт" оценило право требования долга к ООО "Русагропром" в ноль рублей. "Мы заключили мировое соглашение с Константином Малофеевым, претензии по долгу урегулированы, банк получил все деньги. Детали мы не комментируем",— сообщил источник "Ъ", близкий к ВТБ. В пресс-службе Константина Малофеева также подтвердили факт урегулирования конфликта с банком, отметив, что о сумме сделки между ВТБ и Alverdine им неизвестно.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

3483. Гендиректор "Мостовика" заключил свою главную сделку.

... Фото: "Коммерсант" Гендиректор "Мостовика" заключил свою главную сделку Юрий Стержнев Олег Шишов Как стало известно "Ъ", гендиректор ООО "НПО "Мостовик"" Олег Шишов признал свою причастность к хищениям 1,9 млрд руб. при строительстве океанариума во ...
Оно обвиняет его в мошенничестве при строительстве трассы в Омска (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и невыплате 525 тыс. руб. зарплаты рабочим (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ).
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

3484. Переток активов Михаила Абызова.

Так, ООО «Доктор на работе» (совокупный объем инвестиций Bright Capital и Aurora Venture Capital — $3 млн, а первый транш в размере $1 млн поступил в июне 2012 года), учрежденное двумя российскими гражданами, с 27 июля 2012 года стало принадлежать ...
По информации американской компании, в 2011 году она получила грант министерства обороны США в сумме $746 тыс. на сооружение энергоустановки нового типа.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

3485. "Царская" схема для Царского села.

Потом коммунальщиков "переселили" из центра города в промзону, на Железнодорожное шоссе, 61. Новые теплицы по новому адресу должно было строить некое ООО "Зеленстройсервис-К", основанное 23 сентября 2003 года.
Причем меньший участок был оценен в 8 млн 236 тыс.грн, а больший — в 10 млн 861 тыс. грн. Эту сумму подтверждает Кононенко, который заверил журналиста проекта "Схемы" в том, что купил землю под будущее "семейное гнездышко" за 8 с лишним миллионов ...
Дата: 16.02.2015 Копия в Google

3486. Нижний Новгород нагрели на котельных.

Однако прибыль последние пять лет получало не муниципальное ОАО, а ООО "Нижновтеплоэнерго", которому прежний мэр города Вадим Булавинов в 2010 году сдал все активы ТЭК-НН в долгосрочную аренду.
[ИА "РБК — Нижний Новгород", 11.12.2014, "Нижнему Новгороду обещают вернуть имущество "ТЭК-НН" на сумму 130 млн рублей": Десять лет назад стоимость контрольного пакета акций "ТЭК-НН" приближалась к 200 млн руб. […] Ранее городские власти потратили ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

3487. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

В августе перевел ее акции из кипрского офшора Pakva Investments Limited на баланс российского ООО «Гиперцентр-5».
Речь шла об укреплении фундамента дворца «Айсберг» в Сочи, сумма выплаты 116 млн рублей.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

3488. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

По версии следствия, фактически являясь владельцем ОАО "Амурский кабельный завод" ("Амуркабель"), бизнесмен Вачевских, чтобы не возвращать кредит местному отделению Сбербанка на сумму 517 млн руб., организовал перевод его активов на другие юрлица.
Также входил в руководство ЗАО "Светотехнический завод "Сатурн"" и ООО "Стройинструмент".
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

3489. Как улетучивается "Гелиймаш",

По данным обвинения, ровно через четыре дня после оформления сделки ООО «Криор» арендовал проданные установки по сжижению газа у жены собственного руководителя. Договор аренды заключили на 20 лет — полученных от продажи 18 млн хватило бы только на 1,5 года. Дальше «Криор» был бы вынужден платить «Технологиям технических газов» по 3,4 млн рублей в квартал. Точную сумму предполагаемого ущерба следствие пока не называло.
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

3490. Шеф брянского ГУВД Широбоков в команде Желябовского.

... что в «Брянскоблэлектро» его натурально обобрали, незаконно лишив доли в размере 0,0001% от уставного капитала компании стоимостью в 3319 руб. Потерпевший, по его словам, входил в состав ООО и никаких бумаг о своем выходе не подписывал ...
Тем более что взамен Юрий Желябовский был готов расстаться с многомиллионной суммой.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

3491. Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже".

Оригинал этого материала © igolkin, 14.11.2014, Фото: via "Деловой Петербург" Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже" Как замглавы музейного ФГУПа Михаил Новиков пристраивает миллиарды Минкульта Иван Ларкин Слева направо: Гендиректор ООО "Интарсия" Виктор ...
Как писал «Коммерсант» со ссылкой на ГУОВ, с 2010 по 2012 год «Стройимпульсу» было перечислено авансовых платежей на сумму 17,2 млрд рублей, из них 10,2 млрд так и не было отработано.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

3492. Детский шантаж.

В итоге арбитражный суд Москвы в сентябре 2011 года удовлетворил иск господина Сукачева о введении процедуры наблюдения в отношении ООО "Индустриальное музыкальное агентство" (ИМА), где работал господин Зарецкий.
Сумму ущерба бизнесмен пока не называет.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

3493. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Управляемое Уралом Рахимовым ООО «Башкирский капитал» в 2004-2005 гг. приобрело таким образом практически все сколь-нибудь значимые предприятия республиканского ТЭК, активы которых в последствии были переданы в соответствующие инвестфонды.
Это один миллиард долларов США для «Комстар-ОТС», два кредита на общую сумму 59 млрд рублей для МТС, а также кредитная линия на 3,2 млрд рублей в рамках сделки по приобретению у банка активов «Детского мира».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

3494. Ничего националистичного, просто бизнес.

Как следовало из материалов дела, гендиректор компании Александр Волков организовал подготовку и заключение договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «Центринвест» и ООО «Строй-Элит». На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

3495. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Доля компании перешла к некоему казанскому ООО «Финансовая компания «Барс финанс».
Речь идет о дебиторской задолженности на общую залоговую стоимость в сумме 724,5 млн. рублей по 16 различным договорам займа, соинвестрования и т.п. В итоге суды с «Руснефтехимом» продолжаются до сих пор, а тем временем «БТА-Казань» чуть сам не ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

3496. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

... 38) — 1,5 тыс. кв. м оценивались тогда почти в 130 млн руб. Принадлежали площади бизнесмену Отари Кобахидзе, учредителю и фактическому владельцу ООО "Тома" — кондитерского предприятия, работающего как в Москве, так и других городах России ...
Позже они якобы за крупную сумму хотели помочь Андрею Бурлакову и Анне Эткиной, когда тех обвинили в крупном мошенничестве, связанном с ФЛК. Как бы то ни было, полковник Мурзиков, как и четверо других фигурантов, был обвинен в мошенничестве в особо ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

3497. Василий Юрченко и следователь обменялись обвинениями.

В блоге galokov_mikhail упоминаются рублевые и валютные транзакции на большие суммы по счетам Юрченко, его родственников и близких друзей в Альфа-банке, Росбанке, банке «Левобережный», Сбербанке, Газпромбанке и банке «ВТБ 24».
"При этом Юрченко дал указания об осуществлении адресной продажи данных объектов фирме ООО "Тактика" за желаемую им цену в размере, не превышающем 20 млн рублей", — сказал Маркин.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

3498. ОПС Юрия Желябовского.

... Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Юрий Желябовский Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "Энергострим" Юрия Желябовского по статье об организации преступного сообщества ...
... перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

3499. Бюджет спустили в наноунитаз губернатора Хорошавина.

За эту же сумму можно было бы купить игрушки для детского сада на 326 детей.
Чаще всех — ООО «Строительно-монтажная компания В-три».
Дата: 08.09.2014 Копия в Google

3500. План "Б" Урала Рахимова.

После смены лидера Башкирии Сарбаев получил долгое судебное разбирательство по факту нанесения ущерба республиканскому бюджету на сумму более 1,6 млн рублей.
«Во время расследования в башкирских СМИ со ссылкой на силовиков появилась информация, будто Сухарев получил от ООО «Юмагузинское водохранилище» более 145 млн рублей и распорядился этими средствами с большим размахом: приобрел здание за 70 млн ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google