Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3501. Народные должники Сбербанка:

Помощница сенатора не смогла ответить на вопросы, связанные с долгами, заявив, что связи с ним нет. С Сафина и его сына Марата, а также подконтрольных им ООО «Онего палас» и «Марр капитал» Сбербанк, согласно данным Кунцевского суда Москвы, пытается взыскать порядка 400 млн руб., полученных на строительство гостиницы. Источник в Сбербанке подтвердил сумму претензий.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

3502. Василию Юрченко добавили качество подозреваемого.

... представители ООО "Тактика", ООО "Бэл Девелопмент" и ООО "Русские отели" (учредителем всех значится WTT Hotels One Limited) заинтересовались недвижимостью в центре Новосибирска. Нежилое двухэтажное здание и земельный участок площадью 1,19 тыс. кв. м были проданы "Тактике" за 22,7 млн руб. Следствие полагает, что владельцу имущества ОАО "Газтранском", стопроцентным собственником которого являлась Новосибирская область, за счет необоснованного снижения стоимости был нанесен ущерб на сумму около 18 ...
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

3503. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

В первом случае, как считают в СКР, ООО УМСР N2 уклонилось от уплаты налогов на сумму более 42 млн руб. В Коврове же при реконструкции исторического здания бывших торговых рядов было похищено 9 млн руб., а осуществляло работы все то же ООО, не имевшее лицензии на реставрацию объектов культурного наследия.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

3504. Депутат Максакова давит на следствие по делу брата.

... Мария Максакова-Игенбергс По информации "Известий", депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, используя свой статус, пытается повлиять на расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ее брата гендиректора ООО "ПР+Спорт" Максима Максакова ...
... ПР+Спорт», Максаков похитил из бюджета около 50 млн рублей, однако следователям удалось собрать доказательства только по 13 млн. В период с 2009 по 2013 год «ПР+Спорт» действительно выиграла восемь госконтрактов на общую сумму свыше 370 млн рублей ...
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

3505. Деньги, банки и футбол.

Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) предстоит выложить крупнейшую в его истории сумму — свыше 20 млрд руб. Но это еще далеко не конец, предупреждают эксперты и участники рынка.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

3506. Смертельная хватка Павла Андреева.

На прошлой неделе Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал конкурсному управляющему ООО «Макромир-Финанс» в ходатайстве о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании на 1,34 млрд рублей ее бывшего совладельца Павла Андреева ...
... Петербурге семь ТРК общей площадью 260 тыс. м), принадлежавший на 50 % Андрею Рогачеву и на 50 % Павлу Андрееву, обанкротился в 2009 г. Незадолго до этого Рогачев выкупил у Андреева его долю в холдинге за символическую сумму 5 тыс. фунтов стерлингов ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

3507. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, тоже ООО. Компании платили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта 2014 года незначительные суммы — от 24 400 до 63 600 рублей, что, по мнению ЦБ, является признаком того, что компании не вели реальной деятельности.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

3508. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Бердск», задержание Голубева основано на материалах ФСБ. Согласно этим материалам, Виктор Алексеевич обналичивал крупные суммы денег — порядка 100 млн рублей в коммерческом банке «Акцепт» (для следствия это расценивается как подготовка к побегу).
Например, ООО «Интерра» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей создано для оптовой торговли и строительства, в 2011 году (последний год, за который предоставлена отчетность) показала убыток в 65 тыс. рублей.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

3509. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

... помощь чекистам изначально заключалась в том, чтобы не дать Юрию Курееву под различными предлогами снять со счета принадлежащего ему ООО “Управляющая компания “Центральный рынок” 1,5 млн руб. Александр Карпунин утверждает, что во избежание случайностей лично проверял счет ООО и может “с уверенностью утверждать“, что денег на него не поступало. Вскоре с согласия ФСБ он привлек в дело операционистку Полохину, которой по просьбе чекистов поручил составить фиктивную “платежку“ с названной суммой ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

3510. "Наивный ограниченный человек".

[...] ["РАПСИ", 26.05.2014, "Суд отказался изъять из библиотек толковый словарь, оскорбивший чукчей": Ответчиками по делу были заявлены лингвист Сергей Кузнецов, издательства ЗАО "Норинт", ЗАО "Издательский Дом Ридерз Дайджест", ООО "Издательство ...
В своем новом исковом заявлении они планируют увеличить сумму компенсации до 75 млн рублей.
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

3511. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Общая сумма выплат составляет около 28,8 млрд тенге.
До этого контролируемое им ООО «Кафа-Терминал» (53% напрямую и через ТОО «BRB Invest») арендовало ее до 2052 года.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

3512. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Одновременно он возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити».
[...] ["Ведомости", 29.04.2014, "Основатель "Разгуляя" арестован": Следствие считает, что с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб., в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

3513. Следственный комитет взял "Высоту 239".

Как отметили в правоохранительных органах, предприятия активно пользовались предоставлявшимся им до 2013 года правом на возмещение 20% от суммы затрат на "приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение амортизируемого ...
С 2012 года также возглавляет совет директоров пермского ООО "Орис" (лесозаготовка), которым владеет вместе с партнером по ЧТПЗ Александром Федоровым.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

3514. Грязные копы губернатора Савченко.

Фомченков передал Бутяйкину всю сумму наличными при встрече в Москве. Свидетелями, контролирующими процесс передачи средств, выступили — доверенное лицо Пестерева Евгений Могиленец и доверенное лицо Фомченкова Максим Довгань. Как выяснилось, деньги вскоре попали на счета белгородских ООО "Торговый дом "Океан"" и ООО "Логистический центр "Мегахолод". Благодаря этому поступлению полицейские приобрели предприятие по производству морепродуктов ООО "Курскрыба", а также морозильное оборудование на 30 ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

3515. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Следствие установило, что четыре компании, входящие в группу (ООО «Зовнитрансгаз», ГП «Петрол», ПМП «Петрол-Форвардинг» и ООО «Армада-Плюс»), в 2012—2013 годах ввезли на Украину нефтепродукты на сумму 25 млрд гривен для их переработки как давальческого сырья и дальнейшего реэкспорта за границу.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

3516. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Взамен они получали приходный ордер некоего ООО "Грандинвест", где значилось, что они оплатили благоустройство территории поселка.
"Интересам инвесторов прямой ущерб нанесла Тихоновская путем вывода значительной суммы денежных средств, полученных в качестве кредита в Росбанке",— записал со слов бизнесмена в протоколе следователь.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

3517. Александр Бульбов слушал кого положено.

Кроме того, по версии следствия, генерал незаконно получал с марта 2003 по апрель 2010 года от ФСБ РФ пенсию (в сумме более чем 670 тыс. руб.), уже работая в ФСКН.
... не менее $232 тыс. Кроме этого, следствие инкриминировало господину Бульбову получение взяток за покровительство от ООО "Делисейт", ООО "Лазурит-Д" и ЧОП "Немесида-А" и вымогательство $3 млн у бывшего гендиректора ОАО "Авиамоторный научно-технический ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

3518. Деньги радиозавода уходили без помех.

Он подозревается в хищении средств Сарапульского радиозавода на сумму 35,3 млн руб., которые, по версии следствия, с помощью фиктивных договоров были выведены с предприятия.
Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. ООО "Юниджи", затем 15 марта 3,5 млн руб. ушли ООО "Интерстройсервис", еще 3,4 млн руб. были переведены ООО "Русстайл", а 3,6 млн руб. получило ООО "Европолис".
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

3519. Крэк для губернатора.

... в 29 млн. Эти деньги в дальнейшем ушли в ООО «Юнона» для оплаты векселей. Спросите, почему же полиция пишет письма, а не берет за жабры чиновников и наиболее «равноудаленных» от них бизнесменов? В полиции почему-то настаивают, что для возбуждения уголовного дела нужен потерпевший. А его нет. Правительство края пока не признает, что КРЭК нанесла ущерб. Да и как оно признает, если в схемах — сплошь родные или близкие люди? Потеря суммы, равной, например, пятой части городской казны Красноярска ...
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

3520. Кто владеет Россией — 2014.

... АФК, ОАО Г2 Система Масс-медиа, ОАО Г3 Ситроникс, ОАО Г3 Скартел, ООО А2 СКБ-банк, ОАО В2 Скоч Владимир Б2 Скуров Анатолий В1 Собинбанк, ОАО А1 СОГАЗ, ОАО А1 СОГАЗ, СГ А1 Согласие, СК, ООО В1 Социум, НПФ В2 Союз, АКБ, ОАО В2 Спартак-Москва, футбольный клуб Г1 СПб-Гипрошахт, ООО А3 Стройленский ГОК, ОАО А1 Строительный комплекс, ЗАО В3 Стройгазконсалтинг, ГК В1 Стройгазмонтаж, ООО Г2 Стройтрансгаз, ОАО А1 СТС Медиа Инк. А2 Сумма, группа Б1 Сургутнефтегаз, ОАО А2 СУЭК, ОАО В3 Тарико Рустам Г2 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google