Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

Расследование в рамках уголовного дела - эффективный способ сохранения вложений Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.01.02, Фото: "Коммерсант" Новогодние сюрпризы от "СИБУРа" Булат Столяров Татьяна Лысова Елизавета Осетинская Светлана ...
Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний: ОАО "Омскшина", ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Воронежсинтезкаучук", ОАО "Уралоргсинтез", ОАО "Пермский ГПЗ", ЗАО "Газонефтехимическая компания", ООО "Бонус-Инвест ...
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

1942. Смертельная порнуха.

... с сентября 1999 года приоритетным направлением расследования уголовного дела по "Русскому видео" стала тема незаконного приобретения "Медиа-Мостом "в мае 1997 года 11 государственного канала питерского телевидения. Медиа-афера Суть аферы заключалась в следующем: В декабре 1996 года в Северной столице регистрируется коммерческая структура ООО "Русское видео - 11 канал". В состав учредителей данного предприятия вошли: 70% - ФГП РГК "Русское видео" и 30% - ООО "ЮС", чьи учредители в свою очередь ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

1943. Досье

... связи с вновь открывшимися обстоятельствами дело по обвинению Хорхе П.-С. пересмотрено Мосгорсудом и последний был осужден по ст.ст. 102 п"а", 146 ч.2 п.п."а","б","в","д","е", ст.ст.17, 102 п.п. "е","з", ст. 195 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и по совокупности ...
... и газа им.И.М.Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65 ТОО " КБ "Гепард-Банк"", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2 Фирма "Розан Файнэнс Истэблишмент", Вадуц, Шааперистр, 13 ООО "АВТОКАРТ-Т", 109542 г. Москва, Рязанский просп., д. 85, к. 1, комн ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1944. Дырявый карман СПбГУ

Деньги по документам были перечислены фирме ООО «Строительное дело - СГ», однако в реальности не было сделано и 5% от запланированного, хотя акты приемки работ со стороны ректората имеются в наличии.
Следственной службой ФСБ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160, часть 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное группой лиц). После возбуждения уголовного дела сотрудники СЭБа провели обыски на ... Копия в Google

1945. Поставщик "Илед М"

Подставщик "Евросети" ООО "Илед М" Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с использованием фирм-однодневок Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2007, Подставщик "Евросети".
... 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", наказание -- до десяти лет лишения свободы), и 25 января этого года возбудили в отношении его уголовное дело. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, руководитель ... Копия в Google

1946. Пирамида на свином навозе.

После случившегося против Гольдмана, как владельца ружья, которое оказалось в руках погибшего, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее ...
В любом случае, его дело — это очередной удар по имиджу власти и карманам его доверчивых партнеров. dela.ru, 29.11.2023, "Иски множатся: с компании из холдинга Романа Гольдмана хотят взыскать 146 млн рублей": С компании ООО «Агроэлита», входящей в ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

1947. Олесе Харитоненко назначили рекреационный срок.

... с землей": Напомним, уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после того, как власти Евпатории незаконным путем передали земельный участок площадью более 77 га в частную собственность ООО «Агрофирма "Мойнаки"» на основании ...
Землю в итоге разделили на паи и распродали третьим лицам, нанеся ущерб государству в 7 млрд руб. — Врезка К.ру Ее обвинили по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК (организация совершения и руководство исполнением преступления — злоупотреблением должностными ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

1948. Елена Кондрат вручила взятку в коробке из-под Chanel.

В тот момент в производстве Кондрат находилось арбитражное дело по банкротству ООО «Юнипол», конкурсным управляющим которого определенный период времени и была Голошумова.
По ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ей грозило от семи до 12 лет, — сказал адвокат. Возможность повлиять на исход уголовного или арбитражного дела у судей есть, отметил адвокат Алексей Гавришев.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

1949. Бастрыкин выводит намыв на чистую воду.

В рамках возбужденного-отмененного-заново возбужденного дела Следственный комитет считает, что «неустановленные лица из числа работников группы компаний ООО «Специализированный застройщик "ЛСР"», в том числе ООО «Специализированный застройщик "ЛСР ...
... уголовное дело по статье 246 УК РФ («нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») тоже повторное. Первое, недельной давности, отменила прокуратура. В рамках еще не отмененного, но пока и не утвержденного прокурором дела назначена ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

1950. Андрея Пригарова оставили без взятки.

... показания 14 раз, а накануне первого допроса сам стал фигурантом уголовного дела о незаконном отчуждении земельного участка (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подробности этого дела неизвестны, так как оно было закрыто спустя примерно две недели после первой беседы Михаила Шулекина со следователем. Видеозапись встречи изучалась в суде: там свидетель утверждал, что, будучи директором МУСПП «Ритуал», фактически основал ООО «Ритуал» и ввел в состав учредителей Олега Вартанова, которого назвал доверенным ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

1951. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... информации из мобильников на протяжении как минимум последних пяти лет. Украл у МВД — привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и гендиректора компании ООО «Лан-проект» Сергея Крохина ...
Арестованы они были по аналогичному делу — их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а потерпевшей стороной вновь выступает российское МВД, на этот раз его Северо-Кавказское управление ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

1952. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

... УК РФ) и «Легализация похищенных средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Судебного процесса по делу о поставках электронно-компонентной базы для МКС Солнцев будет дожидаться уже в колонии, куда его должны отправить сразу после вынесения приговора по делу о ...
Договор был подписан между НПО «Энергомаш» и ООО «РД АМРОСС, ЛЛС».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

1953. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Версия обвинения: как топы ТФБ и "Тимер Банка" вели дела с "игорным королем" Единственный эпизод, который вменяют Камалову и Насырову, крутится вокруг кредитов ООО «Роял тайм групп».
Насырова и Камалова обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

1954. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере" и 238.1 УК "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершённое группой ...
По информации базы СПАРК, в середине декабря 2019 года Ледяева создала ООО "Консалтинговая компания "Медфармэксперт".
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

1955. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК Украины, по этой части статьи виновным грозит до 12 лет лишения свободы.
До этого доли этих структур были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Коломойского.
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

1956. Умер сам, но как по плану.

Судя по всему, суть этого определения сводилась к наложению ареста на имущество и денежные средства ООО «УК «Союз» — 600 млн руб. — по заявлению Репина, который захотел стать правопреемником Щукина в этом процессе (Щукин судился с УК «Союз», пока не ...
Еще одно нарушение связано с открытием наследственного дела: как сообщает вдова в своём заявлении в Генпрокуратуру, свидетельство о смерти Александра Щукина она получила лишь 21-го числа.
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

1957. Виктору Байкову скинули полсрока.

... 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Дело в том ...
Отметим, что в ЕГРЮЛ на странице ООО «Строительное управление "Хасстройпроект"» есть пометка о том, что сведения о юридическом лице по итогам проверки сочтены недостоверными и в этой связи в середине июня 2022 года регистрирующим органом было принято ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

1958. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

Яков Хачанян На Хачаняна ранее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ (Разбой).
Динария и Яков сейчас живут в ОАЭ, но на Хачаняна зарегистрировано пару бизнесов в России, в том числе и в Казани — ООО «Юлташ Логистик».
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

1959. Экс-кандидат в губернаторы Приморья задержан за задержку.

Сумма похищенного у дольщиков оценивается в 105 млн руб. В понедельник следственное управление СКР (СУ СКР) по Приморью сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя ООО «Строительная компания специализированный застройщик "Аврора-Строй"» Андрея Ищенко. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

1960. Владимиру Токареву припомнили работу у Юрия Рейльяна.

Апелляционная инстанция Иркутского областного суда утвердила это решение, причем во время рассмотрения жалоб защиты выяснилось, что в уголовном деле появились новые статьи УК РФ — 292-я (служебный подлог) и 285-я (злоупотребление должностными ...
По данным источников “Ъ”, интерес следствия вызвал период с 2016 по 2018 год, когда Владимир Токарев являлся первым замгендиректора ООО «Спецтрансстрой».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google