Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в ...
Все попытки Тельмана Исмаилова запустить новые проекты успехом не увенчались: у него не сложилось сотрудничество с госкорпорацией «Олимпстрой», которой он обещал инвестиции в отели, не получилось создать эффективные аналоги Черкизовского рынка под ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

702. Верхняя и Нижняя Панама:

Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.
Омские СМИ подчеркивают, что он проводил громкие банкроства компаний, связанных с холдинговой компанией «Акция» Андрея Голушко и депутата Заксобрания Сергея Калинина (институт «Омскгазводпроект», УК «ИнвестКапитал», волейбольный клуб «Омичка»).
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

703. Александр Гусаков остановился за решеткой.

По данным сервиса Kartoteka.ru, также владеет и руководит туристическим агентством ООО "Рус-вояж" и ЗАО "Русская курортная компания". Компания Heliopark Group основана в 2000 году. Занимается операционным управлением сетью отелей (подразделение Heliopark Hotel Management), а также строительством новых гостиниц и управлением инвестиционными проектами (Heliopark Development).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

704. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

... ООО "Темидус Холдинг" Андреем Вишневским, он разработал план хищения принадлежащих бизнесмену денег. Злоумышленники изготовили подложную доверенность Дмитрию Счастливому на получение денег, по которой майор Толстых и выдал изъятые миллионы. Пресненский суд квалифицировал действия милиционера как превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения. Дмитрию Счастливому и Андрею Вишневскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159. УК РФ ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

705. Кастрация от Воробья.

... собственное производство в Сестрорецке — дочернее ООО «ВИС». В тяжелые кризисные годы воробьевская «Панда» находит крупного инвестора — итальянскую банковскую группу Unicredit, которая получает 50% в проекте реконструкции фармацевтического завода им ...
Согласно заключению Института Государства и права РАН, деяния производителей фальсифицированных БАД с тадалафилом вероятно квалифицируются по статье 238.1 УК РФ — оборот фальсифицированных БАД и незарегистрированных лекарственных средств, совершенных ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

706. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Утром Виктор Чудов по повестке явился в ГСУ СКР. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Деньги получали десятки подрядчиков, в том числе фирмы-однодневки, а затем, полагает следствие, часть похищенного в виде откатов могли получать сами чиновники «Дальспецстроя», выступающего подрядчиком проекта.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

707. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция ...
С банком связана девелоперская группа «Город», говорит источник, знакомый с проектами застройщика.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

708. Карьера Цуканова летит под "откат".

В отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ: ему грозит до 12 лет лишения свободы. Несмотря на обилие коррупционных историй в Калининградской области, «гусевское дело» вызвало особый резонанс - в силу своей циничности. Объектом тендера, за победу в котором 30-летний Кирилл Козлов вымогал взятку у фирмы ООО «Реставрация», была братская могила советских воинов в поселке Ольховатка.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

709. Коллектора взяли за e-mail.

... также проекты документов по делу «Фаэтона». В 2014 году следствие решило не лишать свободы Носовича, и он был отпущен под подписку о невыезде. В феврале была предпринята попытка предъявить ему обвинение в новой редакции, уже по части 3 статьи 272 УК ...
Как рассказал «Фонтанке» юрист, мужчины пересекались в долгоиграющем процессе из-за участка на Ириновском проспекте, 1. Официально участком владело ООО «Петеркар», но во главе с сотрудником «Фаэтон девелопмент групп» Андреем Верстаковым.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

710. В Приморском океанариуме утопили 2 млрд руб.

... дело по факту мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум". По версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года сотрудники ООО "НПО "Мостовик"", несмотря на авансирование ...
Впрочем, научный руководитель проекта Андрей Адрианов торопливо заверил, что денег достаточно. По данным PrimaMedia, на строительство океанариума уже потрачено 15 млрд рублей. Очередные проблемы появились после банкротства подрядчика — ООО "НПО ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

711. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

... России", занимавшееся в то время разработкой проекта и строительства через Химкинский лес платной автомагистрали Москва—Санкт-Петербург. В 2008 году ФГУ заключило государственный контракт с ООО "Региональный энергетический холдинг", по которому ...
Следователь предъявил чиновнику обвинение по двум статьям УК РФ — ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), а затем допросил чиновника в качестве обвиняемого.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

712. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

... гендиректора патронного завода Алексей Гарин вывел на подконтрольную ему фирму ООО "Интех-М", возглавляемую Романом Головановым. В результате последнему было предъявлено обвинение в "злоупотреблении должностными полномочиями" (ч. 1 ст. 201 УК РФ ...
Станки были приобретены, но, как установили оперативники и следователи, оформили их на подконтрольное Хорхе Портилье-Сумину ОАО "Инновационные лизинговые проекты" (ИЛП).
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

713. Связанная с замглавы "Роскосмоса" Ивановым фирма пыталась "кинуть" МИФИ.

Пытаясь получить оплату за невыполненные работы, которые были включены в проекты актов КС-2, руководство «Выбор-Строймонтаж», фактически, совершило покушение на мошенничество в особо крупном размере средств федерального бюджета.
... строительной компании «Выбор-Строймонтаж» в городе Одинцово было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Результаты оперативно-розыскных мероприятий показали, что стоимость строительно-монтажных работ, которые в итоге были приняты заказчиком ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

714. Криминальный роман Евгения Павлова.

Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»).
Мероприятия осуществлялись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

715. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

А Валидол стал активно привлекать Ахатнели к многочисленным сомнительным проектам.
Грекову, Арчакову и Клеблееву ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

716. Наказание рублем.

... Елену Соколинскую к 9 годам колонии общего режима и 70-кратному штрафу в 103,6 млн руб. По данным следствия, она требовала 1,48 млн руб. от представителя фирмы за согласование архитектурных проектов по благоустройству дворовых территорий ...
В июле Мещанский райсуд Москвы приговорил к 18 млн руб. штрафа (60-кратная сумма) бывшего гендиректора ООО «Марше», владельца ресторана Андрея Шевлягина, пытавшегося «откупиться» от проверяющих.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

717. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

... казанского ООО «Интеллект и право», которому принадлежал земельный участок площадью 68,32 тыс. кв. м, на котором было запланировано строительство. Гипермаркет был открыт в июне этого года, по некоторым данным, инвестиции в реализацию проекта могли ...
Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

718. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... аналитикой и сопровождением инвестиционных проектов, финансовым, управленческим, инвестиционным и техническим консалтингом. Среди ее клиентов — "Газпром", ЛУКОЙЛ, АФК "Система", "Интер РАО ЕЭС", "Роснано", "Сбербанк Капитал", концерн ПВО "Алмаз-Антей", Росимущество, департамент имущества Москвы и другие крупные компании и госструктуры. В группе работает более 200 человек. "Аверс" имеет представительства в Москве и Кельне (Германия). Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

719. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

Судья Елена Сташина признала подсудимых Зотова и Лакути виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 (присвоение, или растрата) УК. Как установил суд, в 2009 году Игорь Зотов и его знакомый Казбек Лакути, являющийся, по данным "Ъ ...
Он также отвечал за финансовую деятельность других проектов Гергиева — «Московского Пасхального фестиваля» и фестиваля «Звезды белых ночей».
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

720. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

... института в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Калининграде и Балашихе, занималось ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"", возглавляемое близкой подругой госпожи Васильевой — Екатериной Сметановой. В феврале этого года госпожа Сметанова попалась на мошенничестве, пытаясь продать по заниженной стоимости и без конкурса здание бывшего военторга в Самаре. Однако, как стало известно "Ъ", возбужденное в отношении нее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) недавно было прекращено СКР. Одной ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google