Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Тайны братьев Челышевых.

Как рассказал Челышев, его привезли в некое здание, где несколько месяцев действительно готовили к различным операциям.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

322. Дефолт-98 был предрешен.

С 90-х сеть офшорных фирм, созданная таким образом, стала ключевым звеном в операциях с валютой российских властей и нового российского бизнеса.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

323. Внутренние дела вышли наружу.

Информация об операции была очень секретной, поэтому корреспондент Ъ узнал о ней только за два дня. Подробности организаторы держали в строжайшем секрете.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

324. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Зафиксирован, в частности, его перелет с грузом оружия на борту из столицы Нигера Ниамей в Монровию всего за несколько дней до печально знаменитой операции No Living Thing («Ничего живого») в январе 1999 года, когда отряды ОРФ превратили Фритаун в кровавую баню.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

325. Ведь был Хаттаб бумажный.

Ведь в той операции помимо него участвовали Басаев и Гелаев.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

326. Американский кошмар.

Лишь через несколько дней после взрывов в Кении и Танзании свидетельские показание одного из ближайших соратников бен Ладена - Мохаммеда Садык Оде - позволили пролить свет на существование его международной организации и показали степень вовлечения Усамы в террористические операции.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

327. Под снегом только грязь

Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ «Мост-Банк» установила, что за период 1992— 1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между резидентами, осуществлялись с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России. Копия в Google

328. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Похоже, наблюдатели Космынина приняли участие в некой специальной операции, у которой было две цели: устранить заместителя председателя Центробанка и отвести подозрения от истинных заказчиков, организаторов и исполнителей убийства.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

329. Пенсионер федерального значения.

Он является одним из немногих крупных чиновников в России, имеющим максимально полную из возможной информацию о финансовых операциях, банковских счетах и проводках по ним и крупного бизнеса, и чиновников.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

330. Очередь "Горца".

В рамках этого дела, как сообщили Ъ в столичной прокуратуре, предстоит выяснить правомерность применения чеченскими милиционерами оружия, а также установить, почему операцию проводили не московские милиционеры, а их коллеги из Чечни.
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

331. Под колпаком.

Сомнительные операции совершали и сыновья нигерийского диктатора Сани Абачи, на счетах которых скопилось более $110 млн. По мнению американских надзорных органов, участвовавших в расследовании, Citibank позволял клиентам управлять деньгами с такой легкостью, что им не составляло труда замести свои следы.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

332. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

*** ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии закрыли портал LockBit Оригинал этого материала © Travis_Macrif, 20.02.2024, ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании пресекли деятельность хакеров LockBit, Иллюстрации: via Travis_Macrif Правоохранительные органы 11 стран глобальном масштабе пресекли деятельность хакерской группировки LockBit в рамках совместной операции, получившей название Operation Cronos.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

333. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

[...] Шпионаж Борьба с налоговым управлением США потребовала от сайентологов массированной секретной операции, однако и тут они блестяще справились.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

334. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

По данным МВД, с 2016 года участники преступной организации позиционировали себя в интернете в качестве представителей форекс-дилера и привлекали деньги людей, обещая сверхприбыль от проведенных операций.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

335. США достали Александра Винника в Греции.

Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

336. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

[Инопресса.Ру, 13.07.2016, "Испанская полиция провела новую операцию против подозреваемых в отмывании денег": "В Барселоне, по подозрениям в отмывании денег, арестовано 11 человек, в том числе владелец роскошного ресторана" — таков заголовок в El Pais.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

337. "Вор в законе" жил на процент.

По данным "Ъ", в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн руб., однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

338. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

339. На ком горит "панама".

Напомним, само по себе владение офшором криминально лишь для отдельных категорий госслужащих РФ — криминальными, однако, могут быть операции компаний, владение которыми само по себе легально.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

340. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Операция "Зелот" Расследование в отношении Safra Group проходит в рамках операции «Зелот», инициированной федеральной прокуратурой, федеральной полицией, Службой внутренних доходов и Главным финансовым инспектором Бразилии в феврале 2014 года.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google