Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Неуловимый Семен Могилевич

В 1991 году он основал фирму "Оригон" на мало приметных островах вблизи берегов Великобритании. По данным британских правоохранительных органов, эта фирма и стала первым из его предприятий по отмыванию грязных денег. Одним из партнеров Могилевича по фирме "Оригон" стал лондонский юрист и законный муж его любовницы. В результате ряда сложных финансовых сделок фирма "Оригон" приобрела компанию "Уай-Би-Эм магнетс" в Филадельфии. Копия в Google

1602. "Развод в верхах"

В 1994 г. появилось СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, в которое каждая сторона инвестировала по $1,7 млн. Мансур Максуди стал президентом новой компании. Семья Максуди контролирует также связанную с ней торговую компанию Roz Trading Group, зарегистрированную на Каймановых островах. Копия в Google

1603. Украл целый дом

Однако уже через два месяца выяснилось, что банк владеет всего 12 долями в "Даев Плаза", а остальные 88 он якобы передал карманной фирме Егиазаряна "Уникоминвест-Центр" (14 долей) и некоей зарегистрированной на острове Антигуа компании Wyndham Limited. Копия в Google

1604. Школа ферганской бригады вывела Карлика в топ душегубов.

В 1999 году даже всемогущий председатель совета директоров Балтийской финансово-промышленной группы Павел Капыш (расстрелян в том же году на Васильевском острове из гранатомета) просит его заняться долгами.
[...] Тем временем Зайцев и компания "гастролируют" по стране.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

1605. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Также известно, что деньги экс-регионала лежат на счетах ряда компаний из Кипра, Виргинских островов и Канады. Эти же счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Ефремова после побега Януковича. — Врезка К.ру Focus.ua, 23.10.2023, "Глава фракции Януковича Ефремов сбежал в Россию: живет в Москве в шикарных апартаментах": Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел на счета своих иностранных компаний миллионы долларов еще во времена, когда он занимал должность главы ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

1606. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Для этого компании Пригожина регулярно прибегают услугам петербургских нотариусов Анатолия Акуленко и Дианы Лакман, которая может замещать Акуленко, согласно лицензии. Их кабинет находится на Васильевском острове.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

1607. Галеры Путина.

Компания была основана почти 150 лет назад и всегда специализировалась на самых масштабных и эксклюзивных проектах.
Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

1608. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Так, брендами CryptoMB и VetoroBanc распоряжаются офшорные фирмы на Маршалловых Островах и в Сент-Винсент и Гренадинах соответственно. OCCRP не нашел подтверждений того, что бренд Cryptobase связан с конкретной компанией. Сайт VetoroBanc — одного из брендов, которые продавала Milton Group, придуманного в Киеве, позиционируемого независимой компанией с "итальянским" названием Как рассказал журналистам заявитель о коррупции Алексей, заявленный бренд VetoroBanc выдумали в офисе Milton.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1609. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

В 2010 году владельцем компании стал офшор с Британских Виргинских островов Neris Finance Ltd. И только в 2016 году фирму зарегистрировал на себя ее конечный бенефициар — Кайрат Боранбаев. Юридический адрес организации по тому же адресу, что и отель Mignon, ее уставной капитал — всего лишь 200 тысяч крон. Как мы помним из предыдущей главы, компания Balma выкупила у структуры «Каймунайгаза» 50% фирмы Mignon II, свою долю переписал на эту компанию и Кайрат Боранбаев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

1610. Самые богатые наследники России — 2023.

Юсуф же в 2022 году открыл две компании в Когалыме — нефтесервисную «Вэллтех» и транспортную «ВПТ-Западная Сибирь».
... 1989), Анна Рыболовлева (2001) Увлечение старшей дочери бывшего владельца «Уралкалия» Екатерины конным спортом помогло ей завести знакомство с внучкой Аристотеля Онассиса Афиной, у которой Дмитрий Рыболовлев в 2013 году купил два греческих острова ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

1611. Алексей Коротаев дома не ищется.

Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

1612. Поезд до "Игоры".

Поезд якобы принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс», подконтрольной семье Ковальчуков.
За те 40 лет, пока южная часть острова оставалась частью Японии, там было построено 700 километров путей и еще 70-километровая узкоколейка.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

1613. Прокурорская крыша.

Теперь компания записана на Кикоть Елену Витальевну — очевидно, еще одну родственницу силовика.
Так, ООО «Остров Сити» и ООО «Сэтл Инвест» Шубарева продают квартиры петербургской прокуратуре, ООО «СК «Каменка» — прокуратуре Ленинградской области.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

1614. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

На острове активно развивается инфраструктура: благоустроенные набережные с прогулочными маршрутами, организованы бесплатные пляжи, спортплощадки и корты», — говорится в объявлении о продаже коттеджей.
Раскрыть некоторые подробности помогает утечка из базы компании по доставке продуктов.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

1615. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про банк «Оранжевый» Компания бизнесмена Андрея Герцена «Доброгост» вывела через небольшой питерский банк «Оранжевый» чуть больше 540 млн рублей с использованием фейковой сделки по покупке термопластавтомата. После того, как оборудование оказалось в России, его бросили на складе временного хранения. Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

1616. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... двух фиктивных кипрских компаний, выдали им на мнимые инвестиционные проекты кредит на 9 млрд руб., который так и не был возвращен. После этого компаньоны вывели на другую кипрскую компанию 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

1617. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Хотя на сайте компании говорится, что она — «ведущий экспортер/импортер нефтепродуктов на Ближнем Востоке и в странах СНГ», создавали ее в строгом секрете. Компанию основал в Великобритании в 2015 году гражданин Сейшельских Островов, а ее последующие владельцы были явными «номиналами». В общедоступных документах имя Шамурата Реджепова в связи с этой компанией никогда не упоминалось.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1618. Сергей Демин за 2 недели на Канарах получил 9 лет колонии.

... в 2019 году знакомый вице-мэра Александр Канаков преподнес высокопоставленному чиновнику двухнедельный тур на двоих на курорт Пуэрто-де-Сантьяго на острове Тенерифе стоимостью 160 тыс. руб. В пакет входили оформление шенгенских виз, авиаперелет и проживание в частных апартаментах Residencial Playa de Arena. Загранпоездка, по мнению следствия, стала благодарностью чиновнику за назначение Александра Канакова директором принадлежащей городской администрации строительной компании АО «Барнаулкапстрой ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

1619. Дмитрий Рыболовлев получил "самый крупный рейсинговый парусник".

Яхта названа в честь греческого острова Скорпиос, который бизнесмен приобрел в 2013 году. Формально покупателем назывался не сам Рыболовлев, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери Екатерины.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

1620. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Как выяснил “Ъ”, основатель «Трансаэро» Александр Плешаков сумел отстоять свое право на компанию Sky Stream, созданную на Британских Виргинских островах (БВО) для держания акций перевозчика.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google