По словам свидетелей, Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям, Financial Bridge была продана Мязину и Ко в рассрочку, но оплата долей оказалась не произведена окончательно, а после отзыва лицензии компанию ликвидировали.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
Его коллега Михаил Липовецкий на должность предправления Газбанка был назначен в ноябре 2016 года и покинул ее за пять дней до отзыва лицензии.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход».
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем была обнаружена «дыра» в полтора миллиарда рублей, однако следственные органы по результатам трехлетнего разбирательства направили в суд материалы уголовного дела, в котором содержался лишь один преступный эпизод — хищение 50 млн руб. из средств банка.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Снимок сделан за дегустацией продукта (по отзывам он очень качественный) одним из тех людей, кому премьер подарил свой напиток.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Константин Аверин Больше десятка физлиц, среди которых был бывший владелец финансовой организации Константин Аверин, в марте—апреле 2016 года сняли со счетов Стелла-банка больше 175 млн руб. Работа временной администрации обанкротившегося банка сразу же привела к возбуждению ряда уголовных дел. Так, в июле 2016 года суд приговорил временно исполняющего обязанности директора банка Олега Петрова (занял должность в день отзыва лицензии у организации) к двум с половиной годам тюрьмы за особо крупное ...
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
Андрей Кленин Возможно, на Игоря Волчихина повлиял не столько крах собственного кредитного учреждения (лицензия у Айманибанка была отозвана в октябре 2016 года в связи с полной утратой капитала), сколько то обстоятельство, что и ООО «Викимарт» в 2017 году фактически прекратило существование с долгами более 3 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, кредит интернет-ритейлеру был выдан за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии.
Дата: 13.12.2018
Копия в Google
По версии защиты, разговоры с полковником Заречневым касались только совершенно законных вопросов, в том числе спасения принадлежавшего Николаю Крану ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», которому грозил отзыв лицензии.
Дата: 08.11.2018
Копия в Google
В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
Вскоре после отзыва лицензии в декабре 2013 года «Первый экспресс», у которого образовался долг перед кредиторами в размере 18 млрд руб., был признан арбитражным судом банкротом.
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с ЦБ РФ, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
В общей сложности медиакомпании доверили банку около 6,5 млрд руб. Правда, перед отзывом лицензии у банка, телерадиокомпании получили свои деньги.
Дата: 20.03.2018
Копия в Google
Руководство кредитного учреждения заявляло тогда, что эти проблемы возникли из-за злоумышленников, распространявших информацию о скором отзыве у Инвестторбанка лицензии.
Дата: 19.01.2018
Копия в Google