Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Черкизон" на цифровизации.

Дело кончилось отзывом лицензии у "МК-банка" и ликвидацией "МК-инвеста".
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

582. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

583. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

За отзыв иска из арбитражного суда посредник Садеков через родственника заложил для директора «Вектрона» в банковскую ячейку собственные 30,7 млн руб., после чего был задержан.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

584. "Золотые птенцы" гнезда Хуснуллина.

Вообще, по отзывам работников стройкомплекса, старший — пользуется намного большей «популярностью».
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

585. Вячеслава Бармина признали несуном.

Он признан виновным в хищении из собственного кредитного учреждения незадолго до отзыва у него лицензии более 200 кг денег на общую сумму 760 млн руб. Своей вины подсудимый не признал, заявив, что если не в первой, то в последующих инстанциях его «невиновность будет подтверждена, как и ложность показаний, по сути, единственного свидетеля, и фальсификация собранных доказательств».
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

586. На ЦБ шапка горит.

И такое назначение видится очень логичным: данный господин рулит банковским надзором, и, соответственно, причастен к отзыву лицензий у сотен российских кредитных организаций.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

587. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

588. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Первая компания предложила произвести работы за 36,4 млн руб., вторая — за 32,7 млн руб. После процедуры рассмотрения заявок ЗАО «ПО “Дизель-Энерго”» присвоили рейтинг 22,04, а ООО «Дизельзипсервис» — 28,15. По объему выполнения аналогичных работ ЗАО «ПО “Дизель-Энерго”» опережало ООО «Дизельзипсервис», но проигрывало в предоставлении отзывов заказчиков и квалификационных документов.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

589. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

590. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

591. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Однако ни это, ни другие меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, не помогли избежать отзыва лицензии.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

592. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

И «поскольку иное разумное объяснение заключения договоров цессии после отзыва лицензии банка не представлено», то «согласие должника на уступку» не требовалось, договоры считаются заключенными, а «согласованные в них условия подлежащими исполнению», резюмировал суд. Капков комментировать содержание судебного решения не стал.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

593. МВД задержало "короля обнала".

Уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) из Промсбербанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

594. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

По данным СУ, господин Зарипов и госпожа Наумова выводили активы «совместно с неустановленными должностными лицами» Интехбанка, при этом они были заранее «осведомлены о его (банка.?— „Ъ“) неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии».
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

595. Голубое наследие Владимира Цветнова.

По данным источников, сейчас эмиссар Владимира Цветнова Николай Лаврентьев запугивает компанию «Воин-В» акциями протеста и перспективой отзыва разрешений.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

596. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации, составила 75,7 млрд руб., что также стало на тот момент рекордом.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

597. Соколов — не воробей.

Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду «рейдерские захваты»), так и, очевидно, к исчезновению 1,6 трлн.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

598. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Как выяснил «Коммерсантъ», отец и сын семьи Захарченко известны тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензии, например выводить средства за границу и обналичивать их.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

599. Ответ Михаила Коряка.

Потребовал бы разобраться как Волжский суд Саратова на основании ложных заявлений и результатах «некорректной» экспертизы, задолго до окончания расследования, в рамках гражданского судопроизводства установил факт кражи, якобы совершенный в банке за тысячу км, определил сумму «похищенного», и обязал банк, не задолго до отзыва лицензии, выплатить не только «похищенное», но и штраф, тем самым нанеся ущерб в размере 192.677.738,7руб.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

600. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

На момент отзыва лицензии имел восемь допофисов в Петербурге.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google