Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Причиной сокращения участия в банке стало предписание от Центробанка о принудительном снижении подконтрольной Вдовину доли до уровня менее 10%.
«По данным инвентаризации имущества Финпромбанка, на момент открытия конкурсного производства на его балансе учтена задолженность Вдовина Андрея Вадимовича по кредитному договору с основным долгом в сумме $11 млн,— сообщили “Ъ” в пресс-службе АСВ ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

62. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами.
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

63. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Часть из них не была согласована с Центробанком.
— Врезка К.ру] В результате действий преступной группы банк попал в тяжелое финансовое положение, что привело к его санации ФК "Открытие", а Агентство по страхованию вкладов за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

64. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Офшорные миллионы чиновников Центробанка, Фото: asros.ru, Иллюстрации: via oleglurie_new Ольга Полякова Денег нет, но вы держитесь?
Хочешь перевод себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

65. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Отметим, что и до этого Центробанк неоднократно обращал внимание на подозрительные операции Мособлбанка и даже вводил ограничение на привлечение средств граждан, но до отзыва лицензии так и не дошло.
После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок", банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

66. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Дело в том, что руководители филиалов не уполномочены самостоятельно принимать решения об открытии счетов в коммерческих банках, тем более, когда речь идет о бюджетных деньгах.
... ПФР являются федеральной собственностью и должны храниться в расчетно-кассовых центрах Центробанка РФ – ввиду их высокой социальной значимости. В Свердловской области у Центробанка аж 13 расчетно-кассовых центров, но Дубинкин упорно хранил пенсионные ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

67. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

МДМ-банк, который по инициативе налоговиков был привлечен третьим лицом, доказывал в суде, что при открытии счетов фирм, участвовавших в вексельных операциях, проверил все необходимые документы клиентов. Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

68. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

В октябре 1998 г. совет директоров ЦБ решил открыть СБС-Агро на год кредитную линию на 7,4 млрд руб. и обязал московский главк заключить соглашение об открытии линии и условиях кредитования.
Сам Центробанк осознанно брал на себя риски, выдавая после кризиса стабкредиты банкам, объяснял Голубев "Интерфаксу".
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

69. Офшорная зона строгого режима.

... кипрским Центробанком у нас постоянно идет обмен информацией... С другими странами подписано подобное соглашение... Я могу сказать, что почти по всем российским компаниям Центральный банк Кипра нам сообщает, кто является реальным владельцем. – Почему ЦБ Кипра раскрывает эту информацию? Ведь законодательство Кипра это запрещает? – Да, для нас раскрывает. Это конфиденциальная информация, но для нас раскрывает. Более того, сейчас он запрашивает у нас, нет ли у нас возражений по открытию владельцев ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

70. ЗАО "Россия".

... возможность запрета на открытие корреспондентских счетов российским банкам. Самое интересное, что и России некуда деваться. У Кремля сегодня нет ни одного политически не ангажированного инвестиционного ресурса, кроме офшорных капиталов отечественного происхождения. Поэтому Путин просто обречен на переговоры с «организованной преступной группировкой» о правилах и механизмах репатриации денег на историческую родину. Деньги на бочку. И никаких гвоздей 14 марта Центробанк, как сообщили все ...
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

71. Две оперативные справки на Бойко.

Известно также, что именно "солнцевские" боевики при поддержке ряда менее значимых по масштабу криминальных группировок (кунцевская,подольская и т.д.) осуществляли и охрану практически всех подразделений Центробанка России.
Переговоры по оказанию содействия носили исключительно приватный характер.Руководство КБ "Национальный кредит" приняло решение о пересылке на территорию Украины 500.000 долларов CША. Указанная сумма планировалась к употреблению в связи с открытием ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

72. Гусинский. Досье

... АРБ Вячеслав Захаров, президент Мост-банка Владимир Гусинский, президент Технобанка Гарегин Тосунян приняли участие в открытии международной конференции по банковскому делу "Интеграция российской финансовой системы в мировое рыночное хозяйство ...
В частности, речь на встрече шла о выкупе Центробанком векселей Минфина РФ, выданных банкам на восстановление ресурсов взамен погашенных централизованных кредитов без уплаты средств заемщикам - предприятиям АПК и организациям по завозу товаров в ... Копия в Google

73. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС. Михаил Задорнов В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

74. Росгосужас из "Открытия".

Поздравляем, — сообщает нам сайт «Открытия», сервис «Телемедицина» подключен: «Сервис предоставляют компания Национальная медслужба (НМС), Росгосстрах Жизнь и Банк «Открытие». Типа «платите, звоните — вылечим»! Все будет "Люкс" В целом цинизм и жульничество нынешней команды «Росгосстраха» поражает: идёт ускоренное освоение выделенных Центробанком миллиардов! Задорнов с Беляевым в четыре руки выносят все и плохо и хорошо лежащее из банка «Открытие».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

75. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка. А Михаил Задорнов — тот самый «эффективный менеджер», не создавший за свою жизнь ничего, даже, по большому счету, и не работавший в частном бизнесе, а всю жизнь лишь паразитировавший на государственных деньгах, которому доверили санировать «Открытие» за Беляевым.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

76. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Во-вторых, владелец BC Investments Limited Сергей Иванов, как выяснили уже российские журналисты, был в свое время соучредителем "Русского банка развития", который был лишен лицензии, просанирован и переименован в банк «Открытие». Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

77. ФСБ распознает по походке.

«Коллеги с Лубянки» были упомянуты Бондаренко и в качестве участников этого проекта — наряду с Минкомсвязи, Центробанком и другими заинтересованными ведомствами.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

78. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... ФК "Открытие" в годы этого союза: Вадим Беляев (40,1% акций), Борис Минц (30%), банк ВТБ (19,9%), Анатолий Чубайс (2,74%). Борис Минц и Вадим Беляев (справа) У банка "Открытие" сразу же нашлась, как полагает издание "Век", вероятная негласная благодетельница — Эльвира Набиуллина, которая в 90-е входила в комиссию по экономическим реформам (в должности ответственного секретаря комиссии), когда её председателем был Анатолий Чубайс. После её назначения главой Центробанка РФ группа "Открытие", ранее ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

79. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... и другие тайны западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в ...
Однако и после открытия конкурсного производства Ю.В. Поветкин продолжал незаконно выводить и реализовывать принадлежащую предприятию технику.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

80. Пляски вокруг Туркменбаши.

Во всяком случае, именно так представляет себе ситуацию бежавший за границу бывший глава Центробанка Худайберды Оразов: в Deutsche Bank уже в 2003 году находилось 1,8 млрд долларов.
Deutsche Bank снова оказался на месте, и 8 марта 2005 года в присутствии украинского президента Виктора Ющенко была достигнута договоренность об открытии для государственного украинского газового концерна кредитной линии на сумму в 2 млрд евро.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google