Виновным в отмывании денег, если таковые в этом деле появятся, грозит тюремное заключение на 5-10 лет и крупный штраф — как правило, сотни тысяч евро, напоминает партнер юридической компании “Джон Тайнер и партнеры” Валерий Тутыхин.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
Внимательно присмотревшись к действиям Политковской, Латынина сообразила, что денег кавказская тема может принести не меньше, чем Березовский с Гусинским.
Дата: 09.06.2005
Копия в Google
Дочь экс-министра заподозрили в отмывании денег отца Игорь Седых, Женева; Дмитрий Сидоров, Вашингтон [...] Между тем стало известно, что прокуратура Швейцарии проводит расследование и в отношении дочери экс-главы Минатома Ирины Адамовой.
Дата: 11.05.2005
Копия в Google
02.03.2005 Нецелевое использование бюджетных денег в Минтрансе В 2003-2004 г.г. через ГУ «Росдорэкспертиза» не прошло ни одной экспертизы Ольга Локшина ГУ «Росдорэкспертиза» было создано соответствии с распоряжением Росавтодора от 04.01.2003 года № ИС-3-р «О создании Государственного учреждения по проведению государственной ведомственной экспертизы в дорожном хозяйстве Министерства транспорта Российской Федерации».
Дата: 02.03.2005
Копия в Google
10.12.2004 Геморрой вместо денег - 2 Покаянное письмо автора заказных публикаций о "питерских связистах" (серия 2) Федор Печкин Как я уже писал в предыдущем материале, именно я в течение двух лет работал автором гнусных клеветнических материалов, посвященных криминализованной группировке т.н. "питерских связистов". Я получал деньги от PR-агентства "Некто и партнеры", получал от них же краткие тезисы моих инсинуаций, после чего исполнял заказ - так на свет появились десятки материалов, многие из ...
Дата: 10.12.2004
Копия в Google
08.12.2004 Покаянное письмо автора заказных публикаций о "питерских связистах" Геморрой вместо денег Федор Печкин (как бы) История, о которой я хочу рассказать началась летом 2002 года.
Дата: 08.12.2004
Копия в Google
Деятельность «Донинвеста» не ограничивается оборотом бюджетных средств, холдинг получает доступ ко всем пенсионным деньгам области.
Дата: 02.09.2004
Копия в Google
16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
"В результате деньги зачастую вывозятся из стран, проводящих разумную экономическую политику, в государства, которые такой политики не проводят", - констатировал Танци.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google