Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества 84-летний дядя президента Сирии осужден за отмывание денег, присвоение сирийских госсредств и налоговое мошенничество Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 09.09.2021, Суд в Париже оставил в силе приговор дяде Башара Асада, Фото: AP Рифат Асад В Париже суд оставил в силе приговор дяде действующего президента Сирии Башара Асада.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

642. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

643. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Но деньги на красивую жизнь у главы РФПИ есть.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

644. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова Невероятные похождения Елены Дмитриевой в поисках больших денег Оригинал этого материала © eg.ru, 14.07.2020, Ленка Золотая Ручка, Фото: "КП", mosopora.ru, Иллюстрации: via eg.ru Олег Артаев Елена Дмитриева и Юрий Буланов Легендарная Сонька Золотая Ручка, как рассказывают очевидцы, всегда говорила: «Для хорошего дела нужен антураж и умение заставить фраера поверить тебе».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

645. Алексею Хотину заморозили активы.

Алексею Хотину заморозили активы Суд арестовал деньги и имущество совладельца "Югры" на сумму 5,5 млрд руб., по делу о банкротстве банка кредиторы требуют 193 млрд.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

646. Сергей Ковалевский ответит сторонним имуществом.

Сергей Ковалевский ответит сторонним имуществом Арестованы деньги, недвижимость и автомобиль подруги экс-замглавы ФСС, обвиняемого в нанесении вреда фонду на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2020, ФСБ обратила взыскание на сторону, Фото: klerk.ru Сергей Сергеев, Анастасия Мануйлова Сергей Ковалевский Как стало известно “Ъ”, столичные суды по ходатайствам следователей ФСБ арестовали все имущество знакомой бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

647. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски "Финансировал проекты по просьбам президента России и участвовал в отмывании денег в его интересах" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.02.2020, FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски, Фото: Bloomberg, Иллюстрации: via ИА "РБК" Евгений Калюков Олег Дерипаска В обосновании санкций OFAC приводит подозрения, что миллиардер финансировал проекты по просьбам президента России и участвовал в отмывании денег в его интересах.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

648. Офшорный курьер на миллион.

Офшорный курьер на миллион Как основатели туроператора BSI Group Андрей и Михаил Игнатьевы делают деньги на навязанных услугах доставки в визовых центрах и уходят от налогов Оригинал этого материала © Daily Storm, 10.02.2020, Кто зарабатывает на навязывании курьерских услуг в визовых центрах?, Фото: ignatyevandreyvladimirovich.com, Bloomberg, Daily Storm Илья Юшков, Илья Горшков Андрей Игнатьев В визовых центрах VFS Global предлагают много дополнительных платных услуг: от ксерокопирования до ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

649. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 19.09.2019, Фото: LETA, Иллюстрация: "Инфоликс" Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим" Как основатель ABLV ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

650. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского Соучастника убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова обвинили в финансовых махинациях с деньгами банка "Резерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения Дмитрий Серков, Максим Солопов Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

651. Альфа уже не та...

Альфа уже не та... Компания А1 не смогла выполнить обещание выиграть для совладельца "Юлмарта" Михаила Васинкевича денег у Дмитрия Костыгина Оригинал этого материала © igolkin, 23.04.2019, Фото: "Деловой Петербург" Антон Петровский Михаил Васинкевич Петербургский предприниматель Михаил Васинкевич выбрал в качестве защитников в споре с другими акционерами интернет-ритейлера Юлмарт инвесткомпанию А1. Теперь арбитражный суд ввел в отношении предпринимателя процедуру реализации имущества — его ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

652. В деле Виктора Леденева появились "Горшок" и "Галстук".

В деле Виктора Леденева появились "Горшок" и "Галстук" Скрытые камеры ФСБ не зафиксировали угроз со стороны журналиста Рудникова и получения им денег от "потерпевшего" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2019, Камеру заложили за галстук, Фото: via "Новая газета", via klops.ru Анна Пушкарская Виктор Леденев Московский райсуд Санкт-Петербурга изучил видео- и аудиозаписи разговоров главы калининградского управления Следственного комитета РФ (СКР) Виктора Леденева с обвиняемыми в ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

653. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Александра Романова утопил собственный НПЗ Бывший петербургский миллиардер получил три года за хищение денег у "Албашнефти" за поставку нефтепродуктов Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2019, Бывшего миллиардера посадили на три года Герман Александров Мещанский суд Москвы вынес приговор некогда одному из богатейших бизнесменов Санкт-Петербурга Александру Романову.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

654. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Согласно данным Росреестра, квартира площадью 333 кв. м в Малом Левшинском переулке действительно принадлежит Бернштаму, а запрет на сделки с этой квартирой был наложен еще в апреле 2018 г. Подобной записи в отношении квартиры на ул. Академика Пилюгина (там зарегистрирован бизнесмен) в Росреестре нет. По данным «Коммерсанта», в отношении Бернштама у судебных приставов есть исполнительные листы почти на 400 млн руб. Кредиторы добились банкротства головной компании «Домашних денег» Аресты ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

655. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Пиаристическое подполье Сергея Соколова Экс-охранник Бориса Березовского разворачивал диверсионную сеть в России "только ради денег" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2018, Пиаристическое подполье, Фото: "КП" Сергей Машкин Сергей Соколов Как стало известно “Ъ”, экс-глава охранного предприятия «Атолл-1» Сергей Соколов, прославившийся в 90-е годы сбором компромата на высшее руководство страны по заданию Бориса Березовского и арестованный за организацию подпольных баз для украинских ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

656. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

"Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО Гендиректор "ЛенСпецСтроя" арестован за мошенничество с деньгами более 1000 дольщиков ЖК на 482,3 млн руб. Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 09.08.2018, Фото: "Деловой Петербург", ИА "Росбалт" Антон Тарануха, Иван Скиртач Дмитрий Астафьев Куйбышевский районный суд на заседании в четверг, 9 августа, избрал меру пресечения генеральному директору компании "ЛенСпецСтрой" Дмитрию Астафьеву (172-е место в рейтинге самых богатых ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

657. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Андрей Пучков проигнорировал арест Экс-совладелец Urban Group, скрывшийся за границей с деньгами дольщиков подмосковных недостроев, объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.08.2018, Бывший совладелец Urban Group проигнорировал свой арест, Фото: Urban Group, ИА "РБК", Иллюстрация: "Коммерсант" Сергей Сергеев Андрей Пучков В рамках скандального уголовного дела о крахе Urban Group Савеловский суд заочно арестовал бывшего совладельца компании и экс-гендиректора ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

658. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

659. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Виктор Григорьев спасает "отверточный бизнес" с израильтянами, а его партнер Рустэм Магдеев прячет деньги "Татфондбанка" в недвижимости Оригинал этого материала © "Век", 09.06.2018, Фото: Rustem Magdeev, РИА "Новости" Украинская связная в беспилотном Татарстане Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Уголовное дело о хищении средств Минобороны на казанском научно-производственном объединении Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова(ОКБ) обрастает все новыми подробностями.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

660. Матримониальный мусор "Ростеха".

Оригинал этого материала © igolkin, 23.04.2018, Фото: via igolkin Матримониальный мусор "Ростеха" Как зять нижегородского депутата Агафонова Андрей Шипелов разжигает "мусорные бунты" на деньги и от имени Сергея Чемезова Виктор Кузьмин Как зять заменил собственную тещу тестю Андрею Шипелову нет еще сорока, и журналисты называют его одним из самых успешных молодых бизнесменов России.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google