Первые обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании “грязных” денег предъявлялись Борису Березовскому и двум старшим вице-президентам “Аэрофлота”: Николаю Глушкову и Александру Красненкеру.
Дата: 16.04.2001
Копия в Google
Так, 12 октября 1998 г. с этого счета руководителем особо режимного Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) Минатома Письменным В.Д. было снято для Адамова 124.980 долларов США, а 21 августа 2000 г. Адамов получил 50.000 из причитающихся ему 200.000 долларов США. Неоднократно получателем денег с данного счета являлась жена Адамова Е.О. - Пинчук О.П. Кроме того, Комиссией исследовалась информация о проведении Адамовым на посту директора НИКИЭТ в обход существующего ...
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Тогда группировка Струганова ("Моргалик", а также "Ошар", "Рэмбо", "Палач" (Исмендиров), "Зот", "Дюпре", "Елка", "Кокос", "Сан Саныч", Ероцкий) считалась в Красноярске самой жестокой, имея отношение к устранению многих преступных авторитетов периода "большой алюминиевой войны" 1993-95г.г.. Как считается, сейчас группа Струганова фактически заняла главенствующее место в Красноярске, регулярно посылая своему "отцу-прародителю" в Москву, где тот живет постоянно, крупные суммы денег.
Дата: 02.03.2001
Копия в Google
У задержанных изъяли два пистолета-пулемета чешского производства и несколько запасных обойм к ним. В квартире, которую снимали «ореховские», были найдены еще два пистолета-пулемета, огромное количество боеприпасов, фальшивые документы с их фотографиями на различные фамилии, а также крупная сумма денег.
Дата: 19.02.2001
Копия в Google
Но при детальном рассмотрении становится ясно, что средства, полученные как льготы, фактически являются деньгами налогоплательщиков - то есть нас с вами.
Дата: 16.02.2001
Копия в Google
Согласно заявлениям о переводе денег за NN 7, 8, 14, 17 и другими, датироваными сентябрем - декабрем 1995-96 г.г. и подписаными лично Хапсироковым, АКБ "Московский национальный банк" при посредничестве Bankers Trust Company (Нью-Йорк) перевел всю сумму со счета Генеральной прокуратуры в Швейцарию на счет фирмы "АТА".
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
По имеющимся сведениям Рябенко сдает несколько дач коммерческим структурам получая наличные деньги сверх официальной стоимости.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
Достоверных данных о получении ею денег из федерального бюджета нет. Октябрь 1999-го -- июнь 2000 года Николай Кошман (вице-премьер, полномочный представитель правительства РФ с октября 1999-го по июнь 2000 года).
Дата: 04.12.2000
Копия в Google
Он всюду - на деньгах, в именах фабрик и заводов, о нем снимают телесериалы, его именем названы улицы, площади, аулы и крупный город, который был прежде Красноводском.
Дата: 31.10.2000
Копия в Google
К тому же оно было достроено на деньги английского бизнесмена Османа, представителя фирмы "Марго интернешнл" - одного из учредителей СП. Как сообщалось в публикации, Осман предложил решить конфликт через суд, но "Руцкой занял здание при помощи ОМОНа.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
25 августа 1999 года - Компания "Аэрофлот" сможет вновь пользоваться своими деньгами, которые хранятся на счетах фирм "Андава" и "Форюс" в швейцарских банках.
Дата: 18.10.2000
Копия в Google