В данный момент Удугов занят отмывом денег на личных счетах в банках Западной Европы — речь идет о 5 миллионах долларов.
Дата: 15.06.2000
Копия в Google
Они работают с государственными деньгами Максим Буйлов, Елена Киселева Глава "Госинкора" Юрий Петров никогда не скрывал, что у его первого заместителя четыре судимости за мошенничество Вчера руководители Гута-банка и корпорации "Госинкор" провели пресс-конференцию, чтобы опровергнуть компромат, появившийся в Интернете и подхваченный СМИ. Способ опровержения был выбран довольно оригинальный -- они все подтвердили.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
А ее не добьешься ни проломлением журналистских голов, ни стремлением власти предержащей активно изыскивать наши источники информации, «нейтрализовывать» их деньгами, вербовкой и прочими атрибутами грязных режимов.
Дата: 23.05.2000
Копия в Google
Компенсировать потери пришлось за счет увеличения производства энергии на АЭС. При этом АЭС получили от потребителей в два раза меньше денег, чем другие электростанции.
Дата: 19.05.2000
Копия в Google
2. Можно ли привести примеры успешной борьбы с отмыванием денег, коррупцией, злоупотреблениями служебным положением в кредитно-финансовой сфере?
Дата: 12.05.2000
Копия в Google
Тогда как прежней команде управляющих удалось всего за год увеличить производство глинозема более чем втрое, а работники АГК впервые стали получать зарплату «живыми» деньгами.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Мы верим, что им для КПРФ никаких денег не жалко, но вы верите, что у рядового российского пенсионера есть лишняя тысяча долларов?
Дата: 03.04.2000
Копия в Google
Деньги на выборы затем перечислил питерский “Промстройбанк” (председатель директоров В. Коган) на счета фирм “АРКсервис” и ООО “Аркон”, контролируемые В. Зингманом (бывший управляющий СЗРЦ “Инкомбанка”).
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Вначале фальшивые деньги гнали на алюминиевые предприятия напрямую, позже предпочитали проводить безналичку через каскад подставных фирм-однодневок.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Именно он в компании с Григорием Лучанским и Шабтаем Калмановичем - бизнесменами, подозреваемыми в связях с мафией, - попытался обвинить группу Машкевича в получении денег, предназначенных для взяток членам казахстанского правительства.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
В апреле 1997 года компания "Эм-Си секьюритиз”, заявила, что "путем трансфертного ценообразования все деньги из "Ноябрьскнефтегаза" перекачиваются в "Сибнефть".
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
Антидемпинговое расследование в отношении производителей трубной продукции Украины было возбуждено по иску Defence Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European Union, представляющей все двенадцать производителей трубной продукции ЕС. Источники происхождения этой маленькой части "отмытых" денег и хочет узнать Верховная Рада, которая создала депутатскую следственную комиссию, чтобы расследовать наличие незаконных валютных счетов за границей у высоких должностных лиц Украины.
Дата: 08.02.2000
Копия в Google
После того как коммерческим структурам было предложено скидываться, РАО "ЕЭС", "Транснефть", "Связьинвест" и другие подобные конторы "накидали в шапку", что, по признанию "МК" одного сотрудника центра, они просто не знают куда девать деньги.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google
Один из них -сделать Телекоминвест уполномоченной компанией по Северо-Западу и передать Телекоминвесту в управление государственные пакеты компаний электросвязи по всему Северо-Западу России - денег постоянно не хватает...
Дата: 20.01.2000
Копия в Google
Ежемесячные потери от такого малопонятного размещения денег, по самым скромным расчетам, составляли более 5 млн рублей.
Дата: 13.12.1999
Копия в Google