Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2121. Карман страны как месторождение.

Поражает и то, что менеджеры ЛУКОЙЛа настолько уверены в собственной безопасности, что без всякой опаски доверяют бумаге криминальные раскладки, которые — попади они в нормальном обществе к правоохранителям — послужат поводом к возбуждению десятков уголовных дел. Так, редакция располагает документами, свидетельствующими, что многие зарубежные оффшоры ЛУКОЙЛа никаких активов практически не имеют, «сидят» на кредитной линии и служат лишь для отмывания незаконно заработанных денег.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2122. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

Лучанского подозревают в отмывании денег, связях с наркомафией и запрещенных торговых операциях с “проблемными” странами.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

2123. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

Бизнес-партнеры вождя М. Ходорковский, подследственный Б. Березовский, эмигрант, фигурант ряда уголовных дел В. Гусинский, эмигрант, фигурант ряда уголовных В апреле будет вынесен, вероятно, обвинительный приговор по ряду статей УК Разыскивается Интерполом, скрывается от российского правосудия, разъезжая по миру с паспортом на имя П. Еленина Гражданин Израиля, проходит по делу об отмывании денег в банках Израиля.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

2124. Корейко из Казахстана.

В конце 1996 года бельгийской жандармерией было возбуждено уголовное дело по фактам отмывания им денег.
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

2125. Березовский в Кантоне.

За последние пятьдесят лет хозяевами виллы побывали и король Бельгии Леопольд, и монарх Египта Фарук, и миллиардер Аристотель Онассис, и недавно погибший еврейский банкир Сафра, который, по сообщениям западной прессы, был связан с отмыванием грязных денег из России.
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

2126. Прослушка с чеченами

Бизнесмен с сомнительной репутацией, подозреваемый в отмывании незаконной прибыли, ведет переговоры с министром внутренних дел огромной страны по освобождению из тюрьмы бандитов. Копия в Google

2127. Депутаты в окружении врагов.

Прокуратура Испании обвиняла Резника в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, вместе с лидером тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и еще 26 людьми.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

2128. Top-123 (Forbes-2021).

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

2129. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антибе и в отмывании денег.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

2130. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

2131. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Это создало сложности для частей российского госаппарата по выполнению обязательств, например, Центральный банк осознанно вынужден прикрывать операции по отмыванию денег таких агентов с использованием российской финансовой системы.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

2132. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

В ноябре прошлого года главный федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон прекратил досудебное расследование об отмывании денег относительно Кулибаева и его бизнес-партнера Арвинда Тику, которое длилось более трех лет. Кулибаев — председатель Федерации бокса РК. *** 3. Динара Кулибаева $1 800 000 000 Источник: диверсифицированный бизнес Возраст: 46 Динара Кулибаева на паритетных началах с супругом Тимуром Кулибаевым владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролирует АО «Народный ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

2133. 25 самых активных предпринимателей России.

В первую очередь это участие в транзите денег, который некоторые исследователи называют «отмыванием».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

2134. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Следователи обнаружили факты, которые, по их мнению, доказывают причастность "Нефтяного " к проведению незаконных операций и отмыванию средств.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

2135. "Любимый" спорт омского губернатора Леонида Полежаева.

По мере увеличения бюджета, «Авангард» становился все более интересным с точки зрения «отмывания» денег.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

2136. Пресс-конференция Лугового.

Первый заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в московском Гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО "Лефортово".
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

2137. Кризис жанра, или Кто следующий?

Круг вопросов банковского надзора, порученный ведению Козлова, в том числе борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, однозначно указывает на субъекта внешнего управления — руководство спецслужб, непосредственно направляемое президентом Путиным.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

2138. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Естественно, что резервная валюта – это обычно в США. В США не только счета в банках, поскольку банки себя ведут, я извиняюсь, как проститутки, то там борются с отмыванием денег, то еще как-то («Бэнк оф Нью-Йорк» три года назад – засранцы).
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

2139. Часть 2.

Решение международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), что решила прекратить процедуру активного мониторинга Украины, является серьезной оценкой работы украинской власти, а также в целом процессов демократизации в Украине.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

2140. Новые русские.

Бывшие киргизы Киргизская прокуратура считает, что Айдар Акаев занимался отмыванием денег, контрабандой и принуждал других лиц к совершению сделки Семья бывшего президента Киргизии Аскара Акаева очутилась в Москве 24 марта 2005 года -- спустя несколько часов после того, как в Бишкеке участники антиправительственной демонстрации взяли штурмом Дом правительства.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google