Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Через нее какие-то немцы интересовались крупной недвижимостью в Петербурге, но в конце концов представитель компании обвинялся прокуратурой Лихтенштейна в отмывании денег наркомафии.
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
В многочисленных газетных публикациях Бирюкова обвиняли и в пособничестве чеченским террористам, и в участии в отмывании денег, и в сокрытии преступлений и во многих других неприятных поступках.
Дата: 15.12.2002
Копия в Google
Он заботится и о нашей девочке, и обо мне. - Вы имеете в виду американского бизнесмена Виктора Бондаренко, которого за компанию с бывшим управделами Президента России Павлом Бородиным обвиняли в "отмывании" денег?
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
И уже в придачу навешивать обвинения во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, нарушении правил финансовой отчетности и прочая, прочая, прочая.
Дата: 12.02.2002
Копия в Google
Учитывая, что "Ленэнерго" возглавляет вернейший подельник Чубайса и недавний лидер питерского отделения Союза Правых Сил Андрей Лихачёв и частично контролирует прославленный отмыванием российских теневых капиталов "Бэнк оф Нью-Йорк", где ещё недавно химичила жёнушка другого чубайсовского друга Константина Кагаловского Наталья Топлер-Гурфинкель, безнаказанность творящей подобный беспредел демократической шарашки вполне объяснима.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
Председателя совета директоров "Кристалла" г-на Пинчевского, по заявлению того же "Шпигеля", итальянские следователи подозревают в причастности к отмыванию денег.
Дата: 11.07.2001
Копия в Google
Тем более что Григорий Омельченко уже заявил, что в США в рамках уголовного дела экс-премьера Украина Павла Лазаренко расследуется участие Кучмы в отмывании «газовых» денег.
Дата: 03.07.2001
Копия в Google
Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
Сам Гусинский, выступая в Вашингтоне, отвечая на вопрос, как он относится к обвинению в растрате, отмывании средств и финансовых нарушениях, сказал вполне четко: "Еще, по-моему, Геббельс говорил, что чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верит большее количество людей.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
В известном деле об отмывании 7 млрд долл., незаконно переведенных из России через «Бэнк оф Нью-Йорк», оказались замешаны российские банки МДМ и Собинбанк, которые имеют одного хозяина — А. Мамута, тесно связанного с семьей бывшего президента Б. Ельцина.
Дата: 22.12.2000
Копия в Google