pravda.com.ua, 04.08.2020, "ФБР пришло с обысками в офисы Коломойского в Кливленде — СМИ": В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
«Здоровая нация» была зарегистрирована в офисе химкинской похоронной службы — в помещении, где находилась аптека, принадлежащая депутату химкинского горсовета, возглавляющему комиссию по строительству и ЖКХ. В 2010 году, после очередного конфликта застройщиков с местными жителями, в Химках избили эколога Константина Фетисова.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
Сам же Фонд социально-культурных инициатив располагается не в каком-нибудь бизнес-центре, где арендуют офисы десятки компаний, а в одноэтажном доме XIX века, на Большой Ордынке, 70, — представить, что организация, где президентом выступает Светлана Медведева, разделила бы маленький старинный особняк с какой-то чуждой организацией, ?сложно.
Дата: 29.03.2017
Копия в Google
Еще Гндолян владеет микрофинансовой организацией «Живые деньги» (около 50 офисов), участвует в проектах с сетью торговых центров для детей «Винни», ресторанами Gaucho и Bocconcino.
Дата: 27.05.2015
Копия в Google
По словам представителя бизнесмена, тогда в его офис в Ружейном переулке заглянула бизнесвумен, как потом выяснилось, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
Фактически же «Лира» занимает офис в самом центре Москвы на 2-й Тверской Ямской. Этот же офис указан на сайте компании «Семпер Фиделис», которая занимается микрокредитованием населения — выдает займы под 730% годовых. В «Семпер Фиделис» «Известиям» заявили, что сейчас офис на 2-й Тверской-Ямской закрыт на ремонт, приглашая за деньгами в другое место.
Дата: 27.01.2014
Копия в Google
Толчком к расследованию стал тот факт, что в иркутском офисе «Ангарскцемента» (контроль над которым Шарыкин полностью и окончательно утратил лишь в нынешнем году) обнаружили утечку информации.
Дата: 02.08.2010
Копия в Google
Вслед за этим осенью 2007 г. некий судебный пристав позвонил в наш офис с судебным решением, о котором мы никогда не слышали.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
Однако двухнедельное существование исполнительного листа (интересно, сколько стоит фантастическая оперативность судебного пристава, доставившего кемеровский лист в офис ЗАО «Лефорт-Инвест» за один день?) было использовано злоумышленниками с невероятной эффективностью.
Дата: 01.07.2005
Копия в Google
В марте 2021 года в доме и в офисе Руслана Гилязова восемь сотрудников ОМОН и шесть сотрудников УЭБиПК провели обыск «под видом обследования», сообщил предприниматель.
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
... непосредственно привлечением средств клиентов занимались в офисе компании «Анкор Инвест» на Никольской улице возле Кремля, а вложением инвестиций в «ценные бумаги» — в подразделении в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Там располагались бухгалтерия, финансовый отдел и отдел отчетности GL Financial Group. И если офис на Никольской был своего рода «парадными воротами» для клиентов, то в «Алых парусах» их никто не видел. Причем работа этих офисов была построена таким образом, чтобы ...
Дата: 05.02.2021
Копия в Google
Центральный офис находится в автосалоне «Авилон», продающем элитные автомобили, с вертолетной площадкой, синим остеклением и россыпью премиальных «Мерседесов».
Дата: 17.10.2019
Копия в Google
Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий ...
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Последние якобы и предложили подбросить оружие и взрывчатку в офис «МСА Строя». Однако тот располагался на территории режимного ТоАЗ, все помещения которого находятся под охраной и видеонаблюдением. По одной из версии, помочь злоумышленникам взялись глава службы безопасности Антошин и его заместитель Алексеев. Проникнув с их помощью в офис «МСА Строя», «законовские» оставили в укромном месте спортивную сумку с гранатометом «Муха», патронами и т. п. Вскоре после этого в офис пришли с проверкой ...
Дата: 18.01.2018
Копия в Google
Одним из оппонентов Петренко оказалась сотрудница московского офиса «Яндекса» Оксана Герасимова, которая, судя по ее аккаунтам в социальных сетях, работает в компании с 2004 года и сейчас занимает руководящую должность в маркетинговом департаменте.
Дата: 05.05.2014
Копия в Google