Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Конец карьеры вице-губернатора Алексея Пантелеева.

Есть информация, что еще работая чиновником он через одну офшорную компанию приобрел дом в престижном пригороде Нью-Йорка.
К проблемам региона уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, которая находит следы сговора в хитрых схемах, выявляет коррупцию.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

302. Спасти рядового олигарха.

Чтобы не углубляться в офшорные дебри, перейдем к главному: обе фирмы так или иначе принадлежали Владимиру Потанину, а ему очень нужны денежные средства.
Таким образом за последние месяцы г-н Потанин вывел из «Норильского никеля» более $2,7 млрд, а также имеет доступ $4 млрд через кредитно-депозитные схемы.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

303. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Но подозрения в причастности PwC к схемам ЮКОСа усилились из-за отзыва аудиторских заключений, отмечает он. В российском офисе PwC могли знать о регистрации трейдеров для ЮКОСа иностранными подразделениями, ведь это одна компания, не соглашается сотрудник крупной аудиторской компании. Сотрудники российского PwC едва ли знали, что, скажем, голландское подразделение регистрирует офшорные фирмы для ЮКОСа, возражает вице-президент по СНГ Consulco International Group Михаил Соболев: «Это ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

304. Мимо кассы.

... сменами топ-менеджмента позволяют сделать вывод о применении классической схемы «откачки» прибыли базового предприятия на основе трансфертного ценообразования. Его суть в специально рассчитанных ценах между производственным предприятием, снабженческими и сбытовыми фирмами: реализуя продукцию по ценам, значительно ниже рыночных, такие фирмы становятся центрами, куда стекается прибыль базового бизнеса. Как правило, такие «центры прибыли» с целью уклонения от налогов располагаются в офшорных зонах ...
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

305. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Именно я, находясь в тени, разрабатывала секретные схемы денежных переводов,– уверяла она.– Для миллиардеров из юкосовского клана я создала около 30 офшорных компаний во всех налоговых раях планеты.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

306. Чьи миллиарды.

Депутатов смущает, что “Газпром” делится миллиардными доходами с швейцарской офшорной фирмой.
— Крупные западные банки используют подобные схемы, когда их клиенты хотят сохранить анонимность.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

307. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

© "Новая газета", 16.01.2006, Кто остался на трубе Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа Роман Шлейнов – Мы уходим от серых схем и впервые переходим на абсолютно прозрачные, равноправные отношения, — сказал недавно ...
Учредителем «Укринвест Холдинга» как раз и является офшорная фирма с откровенным названием «НОСИЛКА Лимитед».
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

308. Придут за Фридманом или не придут?

Ведь схема бегства от налогов точно такая же Этот консорциум слывет самым закрытым.
Офшорные же трейдеры до недавнего времени были наделены правом возмещения экспортного НДС. Что якобы, ТНК во всю и использовала.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

309. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Возможные потери бюджета от этого они оценивают в 22 млрд руб. Сенаторы обращают внимание на то, что компания, вместо того чтобы самой продавать свою нефть, пользовалась услугами офшорных трейдеров, которые также пользовались правом возмещения экспортного НДС. “Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов в полном объеме и неуплаты налогов вообще”, — говорится в письме.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

310. Налоговые грехи ЛУКойла.

Это офшорная “дочка” “ЛУКОЙЛа”, и ее субхолдинги “созданы, по существу, для минимизации налогов на репатриацию дивидендов, а также аккумуляции прибыли в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения”.
... 1783 руб., а у “Сибнефти” – 2291 руб. Еще в начале 2003 г. после добровольной выплаты государству $103 млн за использование “байконурской” схемы минимизации налогов, “ЛУКОЙЛ” объявил об отказе от любых, даже разрешенных законом, налоговых схем ...
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

311. Алюминиевая сага (1993-2003).

Входящая в TWG офшорная фирма «Morley trade Ltd.» опутала завод кабальными договорами по все той же схеме толлинга, но у украинского правительства в отличие от России был в руках мощный юридический инструмент — закон, позволяющий прокуратуре опротестовывать, а судам отменять сделки, если они заведомо наносят ущерб экономике Украины.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

312. Притяжение родины.

Выручка, по данным следователей, ушла в ряд офшорных фирм Республики Науру и предприятию «Алгейт» (Кипр). «АвтоВАЗ» же за машины вообще ничего не получил, поскольку официально они значатся как похищенные. По этому факту в конце прошлого года было возбуждено дело о мошенничестве. Занявшись этой историей, следователи и выяснили, что она была лишь одним и далеко не самым крупным эпизодом в четко отлаженном механизме реимпортных афер. Все роли в схеме похищения 80 машин были расписаны заранее ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

313. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

... что НК «ЮКОС», приобретя ВНК, обнаружила, что прежний совет директоров компании сумел провести решение о покупке у офшорной фирмы неизвестного происхождения Birkenholz S.А. акций Ачинского НПЗ на 21 млн долларов, в то время как на открытом рынке они стоили в сотни раз дешевле. Это была типичная для того времени схема – деньги со счета российской компании попросту уводились в офшор. Конечно, ЮКОС оспорил сделку в судебном порядке. А интересы полукриминальной офшорной структуры в тот раз защищал ...
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

314. Вместо газа - "Мерседесы".

Схема гениально проста: «Газпром» добывает природный газ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частью его платит налоги в местный бюджет.
Все крупные денежные расчеты «Итера» производит через офшорные счета, другими словами, компания живет как фирма-однодневка.
Дата: 27.08.2001 Копия в Google

315. Нефтяные связи зятя

... нефтяные деньги через сеть офшорных компаний. Некоторые являются их дочерними предприятиями, другие контролируют близкие друзья. НДС на тонну нефти и газа составляет 20%. Самая простая схема выглядит следующим образом: компания договаривается с иностранным покупателем о продажи сырца по цене немного ниже рыночной, и таким образом занижает прибыль и платит меньший налог. Затем трейдер перепродает нефть по рыночной цене, а прибыль делится пополам. Самое главное в схеме -- это то, что прибыль ... Копия в Google

316. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Обе замыкались на офшорные фирмы, которыми владел Sara Trust Абрамовича.
ОРТ и фирма, связанная с виолончелистом Ролдугиным Примечательно, что связанные с Сергеем Ролдугиным фирмы присутствовали не только в сделке по покупке «Видео интернешнл», но и в схеме покупки ОРТ. Представитель Романа Абрамовича отрицал, что ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

317. Кому достался самолет Путина.

К примеру, в 2019 году австрийская прокуратура отказалась возбуждать дело по итогам публикаций Центра исследования коррупции и оргпреступности (OCCRP) об офшорной сети российской инвесткомпании «Тройка диалог». Среди ее клиентов были люди из ближайшего окружения Путина, включая руководителей госкорпораций, выводившие из России миллионы евро по сомнительным схемам кредитов для престарелых родственников.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

318. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Документы, с которыми ознакомилось издание и Бюро журналистских расследований (TBIJ), свидетельствуют, что «секретное финансирование» составляло по меньшей мере 117 миллионов евро, которые проходили через цепочку офшорных компаний.
После того, как Жордания продал клуб в 2013 году, а Чигиринский официально стал владельцем «Витесса», эта схема продолжала работать, только в цепочку больше не входила Trigonia, отмечает The Guardian.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

319. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры ...
Из офшорных компаний Hilux и Polux на счет компании Avromed в общей сложности поступило 36 миллионов долларов, но представленные документы о транзакции были поддельными.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

320. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Вскоре после этого, используя парк как залог, FPI-US взяла в долг 20 миллионов долларов у еще одной непрозрачной офшорной компании — Ysanne Trading Ltd. с Британских Виргинских Островов. Ysanne Trading Ltd. незадолго до этого была открыта «Тройкой Диалог» как элемент ландромата. Попавшая к журналистам внутренняя банковская информация дает понять, что она тоже была связана с двумя делавэрскими компаниями и даже оплачивала их налоги. Схема, по-видимому, повторяла уже опробованный обеими ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google