Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Единственным учредителем фирмы выступает некий житель Подмосковья Владимир Кравченко, и формально новая компания не имеет отношения к своей тезке-оператору проекта Яковлевского рудника.
В настоящий момент в картотеке дел белгородского Арбитражного суда есть еще два вызывающих подозрение иска — оба от офшорной компании «Интерпорт Коммершиал Лимитед» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений Первого ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

522. Игорь Шувалов отбросил крылья.

Венедиктов в своей авторской передаче на радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что самолет Bombardier был приобретен офшорной компанией Regional Property Developments Ltd Игоря и Ольги Шуваловой в 2009 году на деньги, вырученные от кредита, которые ...
["Говорит Москва", 06.08.2016, "Эксперт согласился с законностью схемы использования самолёта Шуваловым": Директор консультационной фирмы «Инфомост Консалтинг», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

523. Голубые ракеты России:

Значительная часть этих фирм работает по заказам администрации Дмитровского района и получает бюджетные средства. Вкупе с бюджетными средствами от «Авангарда» это очень приличные доходы. И для них было найдено достойное место. В 2010 году братья Мухаметова обзавелись семейной офшорной фирмой Spartila Enterprises Limited (Кипр). Например, через эту фирму Ахмет Мухаметов покупал коттедж в Чехии, который оформил на свою дочь от первого брака. Этот офшор является учредителем ряда фирм, работающих с ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

524. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной проблемной компании — ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (100% дочерней компании АО «Евразийский»), которая также находится в состоянии банкротства и осталась должна миллиарды рублей целому ряду генерирующих компаний — поставщиков оптового рынка электроэнергии и мощности, среди которых — ОАО «Фортум», Волжская генерирующая компания («Т плюс»), концерн «Росэнергоатом» и другие.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

525. Евгению Доду "шьют" премию.

Кроме того, следствие намерено проверить информацию о недвижимости господина Дода и его близких за границей — например, во Франции и Швейцарии, которая оформлена на офшорные компании.
... котировкам эти акции обесценились уже почти на 12 млрд руб. По данным источников "Ъ", сам господин Дод прекрасно об этом знал, так как у него имелись результаты аудиторской проверки, проведенной одной из крупнейшей аудиторских международных фирм ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

526. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Офшор коммуниста В базе данных о бенефициарах зарубежных офшоров, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ ...
Исследование есть в распоряжении РБК. После публикации «панамского архива» в базе ICIJ содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11 516 офшорным компаниям.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

527. Ходорковский скинулся с Браудером.

... pdf Но самое интересное начинается дальше — поиск информации в открытых источниках показал, что офшорная компания Corbiere Trust, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, в 2011–2012 году активнейшим образом участвовала в лоббировании принятия конгрессом «Акта Магнитского». Вот данные за 2011 год: А вот информация уже за 2012 год: Кроме того, в 2011 году через упоминавшуюся в первой части расследования фирму APCO Worldwide (через неё работал и Браудер), возглавляемую членом попечительского совета ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

528. Золотые офшоры Алиевых.

Согласно расследованию, проведенному еще в 2013 году ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd. в юрисдикции Британских Виргинских островов. Таким образом, Алиев якобы нарушал закон, поскольку его статус парламентария, а затем президента запрещали ему заниматься бизнесом. Кроме того, дочери президента Арзу и Лейла в 2008 году стали владелицами еще трех офшорных компаний на Британских Виргинских островах (Arbor Investments, LaBelleza Holdings ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

529. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских Островов "Аквамарин ЛТД" — подал иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

530. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Деньги были разбросаны по счетам различных офшорных фирм.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

531. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"Их обвиняют в отмывании денег через фирмы супругов Кокоревых, предполагаемых подставных лиц семьи Обианг", — поясняет газета.
Полиция утверждает, что через счета Kalunga Company в Испании проходят все средства главного казначейства Экваториальной Гвинеи, направляющиеся на счета различных лиц в офшорных зонах.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

532. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

... что на основании лицензионного договора от 26.11.2012 г. право продавать электронные железнодорожные билеты получили от РЖД лишь две фирмы — ООО «Универсальная финансовая система» (УФС) и ООО «Электронный билет». Лишь две фирмы на всю страну. А по сути вообще одна, поскольку, во-первых, «Электронный билет» незаметно отошел от дел, а во-вторых, у обоих ООО оказались общие руководитель — Дмитрий Витчинка — и учредитель — офшорная компания «АМ Эбукерс Лимитед», зарегистрированная в Никосии, Кипр ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

533. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе для большего удобства при проведении операций с валютой и ценными металлами. Мошенники, говорят сыщики, обещали едва ли не десятикратное увеличение капитала за короткий срок, при условии что будет вложено не менее $10 тыс. Переведя деньги клиентов на счета офшорной фирмы, махинаторы сообщали жертве сначала о существенном приросте их капитала на рынке Forex, а затем о крахе, после чего ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

534. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

А в 2010 году в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы его прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов «Аквамарин ЛТД» подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

535. Офшорное счастье министра.

Офшорное счастье министра Оригинал этого материала © moscow-post.com, 19.06.2015, Фото: via moscow-post.com Михаил Абызов: сладкая жизнь государственного чиновника на фоне кризиса Сергей Иванов Михаил Абызов Кризис в российской экономике никто не ...
Через эти и другие фирмы он фактически владеет активами в Великобритании и США стоимостью в сотни миллионов долларов.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

536. Ильхам Алиев взял трубку.

Эти фирмы — Dilsan Investment SA и Colville Group SA — многое связывает с семьей президента Азербайджана, и прежде всего то, что их регистрировал швейцарский юрист Оливье Местелан.
Позже, во время одного судебного процесса в Нью-Йорке, выяснилось, что две трети этих ваучеров оказались в собственности офшорных компаний, принадлежащих чиновникам Азербайджана и, возможно, семье Алиевых.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

537. Как "стирает" "Вятка-банк".

Авторы заявления, по их словам, нашли адреса, по которым зарегистрированы российские фирмы (по несколько штук на один многоквартирный дом), установили их связь с «Вятка-банком» и собрали множество фактов, наводящих на мысль о том, что «перспективные ...
В 2014 году «дочка» Norvik Banka за 14 млн 256 тыс. евро приобрела офшорную компанию Soleanna Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

538. Выводят из себя.

Тем не менее получилось как всегда — деньги оказались на недосягаемых для России счетах офшорных компаний, зарегистрированных в красивой средиземноморской стране, милой сердцу не только простых россиян, но и множеству российских чиновников и бизнесменов.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

539. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Планировалось, что основной объем заказов верфи обеспечат танкеры большого водоизмещения, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, буровые платформы и другая офшорная техника.
Проектами занимались фирмы, подконтрольные Борботу.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

540. Паленая связь Гульнары Каримовой.

[occrp.org, 21.03.2015, "По следам денег Каримовой": По данным OCCRP, в ноябре 2007 года, всего через несколько дней после получения платежей от компаний «ВымпелКом» и Merkony Investment Group, фирма Takilant перевела 38 миллионов долларов на счет в лондонском отделении Citibank. Этот счет принадлежал фирме PFPC International, дочерней компании PFPC Worldwide Inc., выступающей в качестве трансфертного агента и распорядителя средств для офшорных и альтернативных инвестиций. Фирма Takilant вложила ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google